Micronas Semiconductor Holding AG Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung Freitag, 27. März 2015, 10.00 Uhr, Technopark, Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich Traktanden und Beschlüsse 1. Genehmigung des Jahresberichts 2014, der Jahresrechnung 2014 und der Konzernrechnung 2014; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle Beschluss: 2. Verwendung des Bilanzergebnisses Beschluss: 3. Vortrag von CHF 30 033 131 auf neue Rechnung. Ausschüttung aus der Kapitaleinlagereserve Beschluss: 4. Genehmigung. Ausschüttung von CHF 0.05 pro Namenaktie. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats Beschluss: Entlastung erteilt. 5. Wahlen 5.1 Wiederwahlen in den Verwaltungsrat Beschlüsse: 5.2 Wiederwahl der Herren Heinrich W. Kreutzer, Lucas A. Grolimund und Dr. Dieter G. Seipler für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder des Verwaltungsrats. Neuwahl in den Verwaltungsrat Beschluss: Wahl von Frau Stefanie Kahle-Galonske für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats. Micronas Semiconductor Holding AG, Technopark, Technoparkstrasse 1, CH-8005 Zürich, Schweiz, Tel. +41 44 445 39 60, Fax +41 44 445 39 61 5.3 Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats Beschluss: 5.4 Wiederwahlen in den Nominierungs- und Entschädigungsausschuss Beschlüsse: 5.5 Wiederwahl von Herrn Heinrich W. Kreutzer und Herrn Dr. Dieter G. Seipler für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder des Nominierungs- und Entschädigungsausschusses. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters Beschluss: 5.6 Wiederwahl von Herrn Heinrich W. Kreutzer für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Präsident des Verwaltungsrats. Wiederwahl der KBT Treuhand AG Zürich für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als unabhängiger Stimmrechtsvertreter. Wiederwahl der Revisionsstelle Beschluss: Wiederwahl der KPMG AG, Zürich. 6. Vergütungen 6.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2014 Beschluss: 6.2 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für die Zeit bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung Beschluss: 6.3 Genehmigung des maximalen Betrags von CHF 525 000 für die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für die Zeit bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das laufende Geschäftsjahr 2015 Beschluss: 7. Zustimmende Kenntnisnahme des Vergütungsberichts 2014. Genehmigung des maximalen Betrags von CHF 1 480 000 für die Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das laufende Geschäftsjahr 2015. Statutenänderungen Beschluss: Genehmigung der Statutenänderungen. Zürich, 27. März 2015 Der Verwaltungsrat Micronas Semiconductor Holding AG, Technopark, Technoparkstrasse 1, CH-8005 Zürich, Schweiz, Tel. +41 44 445 39 60, Fax +41 44 445 39 61