Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung

Micronas Semiconductor Holding AG
Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich
Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung
Freitag, 27. März 2015, 10.00 Uhr,
Technopark, Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich
Traktanden und Beschlüsse
1.
Genehmigung des Jahresberichts 2014, der Jahresrechnung 2014 und der
Konzernrechnung 2014; Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle
Beschluss:
2.
Verwendung des Bilanzergebnisses
Beschluss:
3.
Vortrag von CHF 30 033 131 auf neue Rechnung.
Ausschüttung aus der Kapitaleinlagereserve
Beschluss:
4.
Genehmigung.
Ausschüttung von CHF 0.05 pro Namenaktie.
Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats
Beschluss:
Entlastung erteilt.
5.
Wahlen
5.1
Wiederwahlen in den Verwaltungsrat
Beschlüsse:
5.2
Wiederwahl der Herren Heinrich W. Kreutzer, Lucas A. Grolimund und
Dr. Dieter G. Seipler für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zur nächsten
ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder des Verwaltungsrats.
Neuwahl in den Verwaltungsrat
Beschluss:
Wahl von Frau Stefanie Kahle-Galonske für eine Amtsdauer von einem
Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des
Verwaltungsrats.
Micronas Semiconductor Holding AG, Technopark,
Technoparkstrasse 1, CH-8005 Zürich, Schweiz, Tel. +41 44 445 39 60, Fax +41 44 445 39 61
5.3
Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats
Beschluss:
5.4
Wiederwahlen in den Nominierungs- und Entschädigungsausschuss
Beschlüsse:
5.5
Wiederwahl von Herrn Heinrich W. Kreutzer und Herrn Dr. Dieter G.
Seipler für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen
Generalversammlung als Mitglieder des Nominierungs- und Entschädigungsausschusses.
Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
Beschluss:
5.6
Wiederwahl von Herrn Heinrich W. Kreutzer für eine Amtsdauer von einem
Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Präsident des
Verwaltungsrats.
Wiederwahl der KBT Treuhand AG Zürich für eine Amtsdauer von einem
Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als unabhängiger
Stimmrechtsvertreter.
Wiederwahl der Revisionsstelle
Beschluss:
Wiederwahl der KPMG AG, Zürich.
6.
Vergütungen
6.1
Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2014
Beschluss:
6.2
Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder
des Verwaltungsrats für die Zeit bis zur nächsten ordentlichen
Generalversammlung
Beschluss:
6.3
Genehmigung des maximalen Betrags von CHF 525 000 für die Vergütung
der Mitglieder des Verwaltungsrats für die Zeit bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.
Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder
der Geschäftsleitung für das laufende Geschäftsjahr 2015
Beschluss:
7.
Zustimmende Kenntnisnahme des Vergütungsberichts 2014.
Genehmigung des maximalen Betrags von CHF 1 480 000 für die
Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das laufende
Geschäftsjahr 2015.
Statutenänderungen
Beschluss:
Genehmigung der Statutenänderungen.
Zürich, 27. März 2015
Der Verwaltungsrat
Micronas Semiconductor Holding AG, Technopark,
Technoparkstrasse 1, CH-8005 Zürich, Schweiz, Tel. +41 44 445 39 60, Fax +41 44 445 39 61
Similar pages