第五屆第二次董事會議事錄 時間：民國九十六年八月十日 下午四時三十分 重要決議： (1)96 年上半年度之財務報告案，提請討論。 決議：全體出席董事一致同意照案通過。 (2)發行新股供員工認股權憑證行使認購普通股案，提請討論。 說明：1.本公司 92 年度員工認股權憑證於 96 年第 2 季以每 股新台幣 11.9 元之價格行使認購普通股 384 仟股，計新台幣 4,569,600 元。2.訂定發行新股基準日為 96 年 9 月 5 日。以 上是否可行，提請 公決。 決議：全體出席董事一致同意照案通過。 (3)訂定除權、除息及發行新股基準日案，提請討論。 決議：全體出席董事一致同意照案通過。 (4)調整本公司盈餘配股配息率，提請討論。 決議：全體出席董事一致同意照案通過。 (5)本公司員工認股權憑證，擬依其發行及認股辦法第七條規 定，以 96 年 9 月 5 日為配股基準日，調整認股價格，提請 討論。 決議：全體出席董事一致同意照案通過。 (6)購買董監責任保險案。 決議：全體出席董事一致同意照案通過。 (7)修訂授權辦法案。 決議：全體出席董事一致同意照案通過。 (8)修訂內部控制制度總說明。 決議：全體出席董事一致同意照案通過。 (9)修訂內部稽核實施細則總說明。 決議：全體出席董事一致同意照案通過。 (10)增加其他管理控制制度。 決議：全體出席董事一致同意照案通過。 (11)修訂 96 年度稽核計劃。 決議：全體出席董事一致同意照案通過。