董事會之重要決議 日 期 會 別 重 要 決 議 事 項 決議結果 102.3.27 董事會 1.通過 101 年度財務報表及合併財務報 經 全 體 出 席 董 事 表暨營業報告書 無異議照案通過 2.通過 101 年度盈餘分配案 3.通過修訂本公司「董事會議事規範」 4.通過修訂本公司「對外背書保證辦法」 5.通過修訂本公司「資金貸與他人作業 程序」 6.通過本公司 102 年股東常會召開日 期、地點及受理持股 1%以上股東提案 7.通過本公司 102 年度營運計畫 8.通過本公司 101 年度內部控制制度聲 明書 102.5.9 董事會 1.報告 102 年第 1 季季報 經全體出席董事 2.通過經由第三地區投資事業，間接在 無異議照案通過 大陸地區增資松翰科技(成都)有限公 司美金 3,000,000 元案 102.6.20 董事會 1.訂定分派本公司 101 年度現金股利除 經 全 體 出 席 董 事 息基準日及相關事宜 無異議照案通過 102.8.9 董事會 1.通過本公司 102 年上半年度合併財務 經 全 體 出 席 董 事 報表 無異議照案通過 2.通過本公司董事、監察人酬勞及經理 人員工紅利發放相關事宜 3.通過本公司經理人 2013 年度調薪案 102.11.8 董事會 1.通過本公司 102 年前 3 季季報 2.通過本公司 103 年度內部稽核計畫 103.3.26 董事會 1.通過本公司 102 年度個體財務報表及 經 全 體 出 席 董 事 合併財務報表暨營業報告書 無異議照案通過 2.通過 102 年度盈餘分配案 3.通過修訂本公司「取得或處分資產處 理程序」 4.通過發行限制員工權利新股 5.通過本公司 103 年股東常會召開日 期、地點及受理持股 1%以上股東提案 6.通過本公司 103 年度營運計畫 7.通過本公司 102 年度內部控制制度聲 明書 經全體出席董事 無異議照案通過 日 期 會 別 重 要 決 議 事 項 決議結果 103.5.6 董事會 1.通過本公司 103 年第 1 季季報 2.通過 103 年會計師公費 經全體出席董事 無異議照案通過 103.6.19 董事會 1.訂定分派本公司 102 年度現金股利除 經 全 體 出 席 董 事 息基準日及相關事宜 無異議照案通過 103.8.6 董事會 1.通過本公司 103 年上半年度合併財務 經 全 體 出 席 董 事 報表 無異議照案通過 2.通過本公司 104 年度內部稽核查核計 畫 3.通過本公司董事、監察人酬勞及經理 人員工紅利發放相關事宜 4.通過本公司經理人 103 年度調薪案 103.11.7 董事會 1.通過本公司 103 年第 3 季合併財務報 經 全 體 出 席 董 事 表 無異議照案通過 103.12.26 董事會 1. 通過 本公司擬經由第三地區投資事 經 全 體 出 席 董 事 業，間接在大陸地區增資松翰 (深圳) 無異議照案通過 公司美金 3 百萬元 2.通過修正本公司內部控制制度 3.修訂本公司 104 年度稽核計畫 4.訂定本公司『誠信經營守則』及『道 德行為準則』 5.本公司經理人 103 年度年終獎金發放 案 104.3.27 董事會 1.通過本公司 103 年度個體財務報表及 經 全 體 出 席 董 事 合併財務報表暨營業報告書 無異議照案通過 2.通過本公司 103 年度盈餘分配案 3.通過改選董事及監察人 4.通過解除董事競業禁止之限制 5.通過本公司 104 年股東常會召開日 期、地點、召集事由及受理持股 1%以 上股東提案、獨立董事候選人提名期 間及處所 6.通過本公司 104 年度營運計畫 7.通過本公司 103 年度內部控制制度聲 明書