目 錄 壹﹑致股東報告書 .......................................................................................................................................1 貳﹑公司簡介 ...............................................................................................................................................3 參﹑公司治理報告 .......................................................................................................................................7 一﹑組織系統 .......................................................................................................................................7 二﹑董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料............................8 三﹑公司治理運作情形 .....................................................................................................................15 四﹑會計師公費資訊 .........................................................................................................................18 五﹑更換會計師資訊 .........................................................................................................................18 六﹑公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽 證會計師所屬事務所或其關係企業 .........................................................................................19 七﹑董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動 情形 .............................................................................................................................................20 八﹑持股比例占前十名之股東，其相互間為財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、 二親等以內之親屬關係之資訊..................................................................................................21 九﹑公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資 事業之持股數，並合併計算綜合持股比率..............................................................................22 肆﹑募資情形 .............................................................................................................................................24 一﹑公司資本及股份 .........................................................................................................................24 二﹑公司債辦理情形 .........................................................................................................................29 三﹑特別股辦理情形 .........................................................................................................................29 四﹑海外存託憑證辦理情形 .............................................................................................................29 五﹑員工認股權憑證辦理情形 .........................................................................................................29 六﹑併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 .............................................................................29 七﹑資金運用計畫執行情形 .............................................................................................................29 伍﹑營運概況 .............................................................................................................................................30 一﹑業務內容 .....................................................................................................................................30 二﹑市場及產銷概況 .........................................................................................................................33 三﹑從業員工 .....................................................................................................................................36 四﹑環保支出資訊 .............................................................................................................................37 五﹑勞資關係 .....................................................................................................................................37 六﹑重要契約 .....................................................................................................................................37 陸﹑財務概況 .............................................................................................................................................38 一﹑最近五年度簡明財務報表 .........................................................................................................38 二﹑最近五年度財務分析 .................................................................................................................40 三﹑最近年度財務報告之監察人審查報告 .....................................................................................42 四﹑最近年度財務報表 .....................................................................................................................43 五﹑最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 .........................................................84 六﹑公司及其關係企業發生財務週轉困難之情事 .......................................................................126 柒﹑財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項 ...............................................................................127 一﹑財務狀況比較分析 ...................................................................................................................127 二﹑經營結果比較分析 ...................................................................................................................127 三﹑現金流量分析 ...........................................................................................................................128 四﹑重大資本支出對財務業務之影響 ...........................................................................................128 五﹑轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫........................128 六﹑風險事項分析及評估 ...............................................................................................................129 七﹑其他重要事項 ...........................................................................................................................130 捌﹑特別記載事項 ...................................................................................................................................131 一﹑關係企業相關資料 ...................................................................................................................131 二﹑私募有價證券辦理情形 ...........................................................................................................133 三﹑子公司持有或處分本公司股票情形 .......................................................................................133 四﹑其他必要補充說明事項 ...........................................................................................................133 玖﹑證券交易法第三十六條第二項第二款，對股東權益或證券價格有重大影響之事項 ...............133 壹、致股東報告書 一﹑2007 年度營業結果 單位：新台幣佰萬元 2007 2006 成長率 營業收入 2,431 1,247 +95% 營業利益 215 71 +200% 業外利益 173 67 +158% 稅前利益 388 139 +179% 稅後淨利 359 134 +168% 2007 年是個豐收年，營業與獲利皆有大幅度的成長。營收的成長除了 代理產品的貢獻之外，特別值得一提的是自有產品的成長。尤其是 Display 的 MCU 順利打入世界第一大廠 Samsung 的 LCD TV，證明了我們的技術、 品質與供貨能力。Display 產品線成長了 45%，一掃過去幾年業績低迷的陰 霾。此外 USB & Consumer 成長 16%，Analog 成長 5.3%，雖然未達預期， 尚屬可接受範圍。 由於營收成長、成本控制得宜以及業外利益豐碩，稅後淨利增加了 168%，是近四年來最好的成績。 二﹑2008 年度營業計畫概要 2008 年公司自有產品仍以 Display、USB & Consumer 及 Analog 三大產 品線為主，自有產品線前二個月業績比去年同期成長 42.5%，相當符合公司 今年度期望的目標。 高雄分公司代理產品前二個月業績成長 11.4%，與預期目標亦相當一 致。高雄分公司的業績將著重於質的提升而非只是量的增加，也就是希望 能以提高毛利率、縮短應收帳款期限為努力的重點。 三﹑未來公司發展策略 未來幾年美國景氣似乎有轉淡之趨勢，這亦將影響全球景氣。不過由 於本公司規模尚小，只要新產品穩定推出，仍有很大的成長空間。因此本 -1- 公司仍將累積資本，握住現金，以因應公司之成長。 此外，由於在竹科承租之標準廠房已漸老舊，本公司亦將審慎評估自 建廠房之可能性。 四﹑外部環境影響分析 如前所述，美國景氣似乎有走下坡之趨勢，而台商在中國之生產成本 由於受到新的勞動合同法以及租稅優惠逐漸取消，還有人民幣走升等等不 利因素，使得我們的客戶面臨許多挑戰。因此公司除了持續開發及推廣新 產品外，並應注意客戶的經營風險。 此外，由於美元對國際貨幣持續貶值，加上石油及原物料等台灣之進 口品價格不斷提高，使得台幣兌美元有不小的升值壓力，公司已有充分之 認知與因應措施。 感謝各位股東持續的支持， 祝 投 資 愉 快！ 董 事 長 林錫銘 總 經 理 蔡東芳 會計主管 郭幸容 -2- 貳、公司簡介 (一)設立日期：民國七十八年七月五日 (二)股本：貳拾貳億參仟伍佰壹拾萬元(至年報刊印日止) (三)公司沿革： 日期 記 事 78 年 7 月 5 日 經濟部核發科區第 105 號公司執照。 9 月 23 日 科學園區核發(78)園經字第 11124 號事業登記證。 11 月 23 日 第一顆客戶委託 IC 生產完成，且一次成功。 79 年 6 月 1 日 科學園區工業東九路 24 號 2 樓新廠房啟用典禮。 80 年 2 月 7 日 〝可程式化電子變色燈〞技術榮獲第一個專利。 與電子所合作開發完成國內第一顆快閃式類比數位轉換 IC。 (Flash ADC﹐8-bit 20MHZ) 81 年 3 月 2 日 〝電阻分壓診測鎳鎘電池充電〞技術榮獲第二個專利。 11 月 1 日 7 月 30 日 本公司〝用於可充電電池之充電控制 IC〞榮獲科學園區創新技術研發計畫獎 助。 12 月 31 日 年營業額突破億元大關，並首度出現盈餘。 參加台北國際電子展，並發表 WT8013(國內首顆 Desktop Scanner Controller 82 年 10 月 5 日 ASSP)及 WT8045(世界首顆符合 VESA DPMS 標準之綠色顯示器專用之同步 視訊判別器) 84 年 4 月 24 日 〝電源管理積體電路〞榮獲新型專利。 6 月 22 日 盈餘轉增資伍仟陸佰捌拾萬元，增資後股本為壹億柒仟陸佰捌拾萬元整。 9 月 7 日 榮獲第四屆國家磐石獎。 12 月 15 日 榮獲新竹科學園區(創設滿五年廠商)，營收成長率第一名。 12 月 26 日 關係企業 ETREND TECHNOLOGY, INC.成立。 12 月 31 日 年度營業額達伍億元，成長 51%。 85 年 6 月 11 日 〝監視器識別訊息控制裝置〞榮獲新型專利。 7 月 10 日 〝監視器識別訊息控制裝置〞榮獲日本新型專利。 9 月 10 日 〝Integrated Circuit for Economizing Power Consumption〞榮獲美國新型專利。 11 月 6 日 〝監視器識別訊息控制裝置〞榮獲新型專利。 12 月 12 日 證管會核准公司股票上櫃。 86 年 1 月 9 日 股票正式於 OTC 掛牌。 1 月 15 日 〝CMOS 振盪器〞榮獲新型專利。 4 月 10 日 關係企業英屬維京群島商偉詮國際股份有限公司成立。 5 月 1 日 關係企業盈銓投資股份有限公司成立。 6 月 25 日 現金增資壹億元及盈餘轉增資玖仟捌佰萬元，增資後股本為伍億元。 -3- 9 月 18 日 關係企業普矽電子股份有限公司成立。 11 月 5 日 關係企業益詮電子股份有限公司成立。 87 年 4 月 29 日 選舉第四屆董監事。 6 月 19 日 〝飛梭控制信號產生裝置〞榮獲新型專利。 9 月 25 日 〝飛梭控制信號產生裝置〞榮獲韓國新型專利。 產品〝WT62P1－具 USB 功能可重覆燒錄的監視器控制 IC〞榮獲經濟部中小 企業創新研究獎。 5 月 18 日 購入台灣吉悌電信 USB IC 產品線，並接納其研發團隊。 88 年 4 月 3 日 5 月 31 日 於台北縣中和市購置台北辦事處辦公室。 7 月 30 日 取得 ISO9001 認證。 9 月 15 日 台北辦事處遷入中和新辦公室。 9 月 17 日 〝具有多個廠家產品識別碼腳位之通用萬用序列匯流排之控制器〞榮獲新型 專利。 11 月 30 日 單月營業額突破壹億元。 89 年 2 月 24 日 〝可架構式液晶顯示器(LCD)控制器/驅動器〞榮獲發明專利。 3 月 29 日 董事會通過併購勁傑科技公司。 5 月 25 日 榮獲天下雜誌評定為 1999 年全國最會賺錢公司之第十名。 7 月 29 日 〝先儲存資料碼再啟動處理器之呼叫器〞榮獲發明專利。 8 月 3 日 盈餘轉增資貳億玖仟柒佰萬元，增資後股本為壹拾壹億柒仟柒佰萬元。 合併勁傑科技發行新股參仟肆佰萬元，合併後股本為壹拾貳億壹仟壹佰萬元。 8 月 31 日 9 月 11 日 股票由上櫃轉上市。 9 月 18 日 〝數位濾波系統〞榮獲中國大陸發明專利。 9 月 23 日 〝數位濾波系統〞榮獲發明專利。 10 月 2 日 〝可適應性調整閥限值之比較裝置〞榮獲新型專利。 11 月 2 日 〝罩幕式唯讀記憶體之解碼器區改良線路〞榮獲新型專利。 11 月 22 日 90 年 2 月 1 日 2 月 20 日 本公司林總經理及財務部郭協理分別榮獲中華民國中小企業專業經理人菁英 獎(總經理獎及財務經理獎)。 〝用來控制顯示器水平影像信號之解析度的取樣信號產生器〞榮獲發明專利。 〝A controller with a vendor/product identification pin for a universal serial bus by various manufacturers〞榮獲美國發明專利。 5 月 1 日 榮獲天下雜誌評定為 2000 年全國最會賺錢公司之第三名。 選舉第五屆董監事。林錫銘先生獲選為董事長，蔡焜燦先生獲聘為名譽董事 5 月 25 日 長。 7 月 18 日 〝具有多個廠家產品識別碼腳位之通用萬用序列匯流排之控制器〞榮獲中國 大陸新型專利。 9 月 28 日 〝具心跳偵測線路之控制器〞榮獲新型專利。 -4- 91 年 1 月 16 日 〝顯示來電頻繁程度的方法〞榮獲發明專利。 2 月 26 日 〝透過聲音界面下載資料的方法〞榮獲發明專利。 5 月 1 日 榮獲天下雜誌評定為 2001 年全國最會賺錢公司之第十六名。 5 月 21 日 〝電源保護電路〞榮獲新型專利。 7 月 31 日 〝電源偵測裝置〞榮獲新型專利。 10 月 11 日 〝網站下載過程中個人化放置廣告的方法〞榮獲發明專利。 92 年 1 月 1 日 〝檢測電源供應器輸出至系統負載所消耗之總功率之方法及其電路〞榮獲發 明專利。 5 月 1 日 榮獲財訊月刊評定為全國百大最佳投資標的之第十九名。 8 月 21 日 〝辨識來電者的方法及裝置〞榮獲發明專利。 9 月 11 日 〝共享式前端視訊圖形信號解碼單元〞榮獲新型專利。 11 月 21 日 〝使用適應垂直同步及交互顯示做影像解析度調整的裝置及方法〞榮獲發明 專利。 〝考慮 LCD 面板 RGB 三原色幾何位置(Geometry)的按比例縮放方法〞榮獲 發明專利。 〝螢幕單色系獨立調整的方法〞榮獲發明專利。 12 月 1 日 〝影像解交錯系統資料存放位置〞榮獲發明專利。 93 年 1 月 20 日 本公司榮獲台灣產業科技推動協會主辦之第二屆金根獎。 2 月 17 日 本公司於南京舉行的 ASID’04 (Asian Symposium on Information Display)發 表兩篇有關液晶電視(LCD TV)影像處理的論文。 3 月 11 日 〝藉由改變縮放核心濾波器係數而調整影像顯示特性的方法〞榮獲發明專 利。 4 月 21 日 〝影像顏色系統判斷方法〞榮獲發明專利。 〝使用擴展視窗搜尋(EXPANDING WINDOW SERACH)以去除影像解交錯 5 月 21 日 之斜角鉅齒的方法〞榮獲發明專利。 6 月 11 日 〝具有邊緣強化的解交錯方法〞榮獲發明專利。 6 月 15 日 選舉第六屆董監事 6 月 21 日 〝強韌層次式之 3:2 下拉影片來源模式偵測的方法〞榮獲發明專利。 9 月 1 日 〝以智慧型網路為基礎之平面顯示器之快速迦瑪修正方法〞榮獲發明專利。 〝考慮邊界的改良式影像單色系獨立調整方法〞榮獲發明專利。 〝解交織掃描處理中使用單一圖框資料處理方法〞榮獲發明專利。 〝以區域方式偵測的對比強化(Contrast Enhancement)方法〞榮獲發明專利。 〝可感壓之互動式玩具及結合虛擬與實境之玩具系統〞榮獲發明專利。 9 月 11 日 〝使用時間迴歸(Time-Recursive)架構的解交錯方法〞榮獲發明專利。 11 月 21 日 〝利用時間域與空間域伸縮法則進行影像解交錯處理之動靜態影像分離方 法〞榮獲發明專利。 -5- 12 月 1 日 〝解交織掃描處理中遞迴時框資料處理裝置〞榮獲發明專利。 12 月 21 日 〝整合型可攜式記憶裝置〞榮獲發明專利。 94 年 4 月 21 日 〝具橋接(Bridge)功能之可攜式儲蓄裝置〞榮獲發明專利。 5 月 21 日 〝有機發光二極體點矩陣之驅動方法及其裝置〞榮獲發明專利。 〝具有線上電路模擬功能之系統單晶片〞榮獲發明專利。 8 月 21 日 〝以智慧型網路為基礎之適應影像解交錯系統〞榮獲發明專利。 9 月 21 日 〝利用電源電路進行聲音放大的裝置〞榮獲發明專利。 〝2:2 下拉式 (2:2 Pull-down) 視訊來源偵測的方法〞榮獲發明專利。 〝動態時間遞迴之雜訊消除方法〞榮獲發明專利。 〝解交錯式影像之動態平滑化處理的方法〞榮獲發明專利。 12 月 27 日 〝The Keyboard with detection function for pressing pressure〞榮獲美國發明專 利。 95 年 3 月 1 日 〝共用記憶體整合解交錯器及雜訊消除的影像處理裝置〞榮獲發明專利。 4 月 18 日 〝Method for switching num lock mode〞榮獲美國發明專利。 5 月 21 日 〝根據亮度設色差區域並據以調整影像的色差之方法〞榮獲發明專利。 6 月 1 日 〝動態設定 12C 匯流排裝置位址的方法〞榮獲發明專利。 〝可感測按鍵下按壓力之電腦鍵盤〞榮獲發明專利。 8 月 14 日 〝為了健全公司治理運作，設公司執行長由林錫銘董事長兼任，總經理由蔡 東芳副總經理升任。 8 月 21 日 〝以智慧型網路做移動因子預估之適應影像交錯系統〞榮獲發明專利。 〝邊緣偵測演算法之週邊硬體實現架構及其驗證方法〞榮獲發明專利。 10 月 20 日 合併普矽電子股份有限公司，並成立本公司高雄分公司。 96 年 1 月 1 日 〝利用分區來調整單一色系之色調或飽和度之影像處理方法〞榮獲發明專利 2 月 1 日 〝使用滑動視窗方式的對比強化方法〞榮獲發明專利。 2 月 11 日 〝可使影像像素的調整受限於最大色差向量之方法〞榮獲發明專利。 4 月 21 日 〝複合式輸入裝置之介面判斷方法〞榮獲發明專利。 6 月 15 日 選舉第七屆董監事。 7 月 1 日 榮獲 2007 年 7 月份財訊月刊評定為台灣上市櫃公司過去一年及過去十年投 資報酬率最高之第 10 名。 7 月 21 日 〝硬體實現複雜度低且可獲得高影像畫質的縮收方法〞榮獲發明專利。 11 月 13 日 〝 Pulse Frequency Modulation Oscillating Circuit For a DC/DC Converter〞榮 獲美國發明專利。 97 年 1 月 22 日 〝Method for Independently Adjusting Six Color Classes with The Consideration of Boundary Colors on A Display Device〞榮獲美國發明專利。 3 月 1 日 〝顯示器自動調整系統〞榮獲發明專利。 -6- 參、公司治理報告 一、組織系統 (一)組織結構 股東大會 監察人 董 事 會 稽 核 執行長及 總 經 理 高雄分公司 業務處 生產測試 研究發展 人力資源部 財務部 (二)各主要部門所營業務 部 門 職 掌 人力資源部 綜理公司人力發展、一般行政、採購及其它有關總務事項之辦理。 財務部 綜理公司理財、資金調配、投資管理、預算分析及報告、 會計、出納、成本、股務等事宜。 負責全公司之產銷協調、控管、出貨、全球市場推廣以及公司營 運統計及簡介製作。 業務處 研究發展 研究開發本公司之產品及技術推廣 生產測試 產品之生產管理、晶圓測試、成品測試、製造過程之品質篩檢及 其他有關製造事項之辦理。 高雄分公司 負責代理產品之推廣銷售 -7- -8- 劉建成 李元宏 郭幸容 郭江龍 周宜國 林錫琨 李正福 董 事 董 事 董 事 監察人 監察人 監察人 蔡東芳 董 事 董 事 年 3 90.5.25 1,611,309 0.74% 1,586,518 - 96.6.15 年 3 96.6.15 5,000 0.00% 990,346 0.46% 15,450 958,556 0.01% 0.43% - 3 84.6.7 年 - 96.6.15 1.39% 96.6.15 3 78.6.16 3,010,933 1.39% 3,101,260 年 年 3 0.6% 0.48% 1.09% 0.71% 96.6.15 96.6.15 3 96.6.15 年 96.6.15 1,417,602 0.65% 1,343,910 96.6.15 3 93.6.15 1,816,184 0.84% 1,072,269 年 3 96.6.15 年 90.5.25 2,437,662 1.12% 2,428,391 96.6.15 年 3.82% 3 福豐投資公 3 81.6.13 8,286,265 3.82% 8,534,852 董 事 司代表人： 96.6.15 年 廖伯熙 96.6.15 3.12% 林錫銘 董事長 股數 持股 比率 現在持有股數 78.6.16 7,439,321 3.43% 6,981,366 姓 名 職 稱 選(就) 任 選任時持有股份 初次選 任 期 任日期 日 期 持股 股數 比率 (一)董事及監察人資料 - - - - - - - 20,600 0.01% 73,271 0.03% - - - - - - - 1,563,784 0.70% 股數 持股 比率 - - - - - - - - - - 股數 - - - - - - - - - - 持股 比率 配偶、未成年子女 利用他人名義 現在持有股份 持有股份 主要經（學）歷 盈銓投資公司監察人 福豐投資公司董事長 美國舊金山大學企管碩士 益詮電子公司監察人 偉詮電子公司協理 偉詮電子公司副總經理 盈銓投資公司董事及總經理 偉電科技公司董事長 關係 - - - - - - - - - - - - - - - - - 董事 林錫銘 兄弟 - - - - - - - 監察人 林錫琨 兄弟 職 稱 姓 名 具配 偶或二親等以 內 關係之其他主管、董事 或監察人 97 年 4 月 15 日 國立交通大學財務金融所講座教授 美國紐約州州立大學水牛城分校 美國羅格斯大學財務系傑出教授 財經博士 財團法人亞太金融研究基金會董事長 大同公司生管與物管組長 逢甲大學經濟系 偉電科技公司董事長 中興大學企管系 德州儀器中國及台灣公司總經理 豐藝電子公司獨立董事 交大電子物理系 豐群水產公司課長 曾憲政會計師事務所查帳員 逢甲大學財稅系 大同公司服務 19 年 大同工學院 工研院電子所 偉詮電子公司副總經理 新詮電子公司監察人 交大電信工程系 益詮電子公司總經理 工研院電子所 偉詮電子公司總經理 交大運輸工程與管理系 交大 EMBA 碩士 美國雷色壬耳理工學院電機工程 福華飯店董事長 碩士 新詮電子公司董事 益詮電子公司董事長 工研院電子所企劃組長 偉詮電子公司執行長 目前兼任本公司及 其他公司之職務 交大電子物理系 台灣大學商研所 二﹑董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 法人股東之主要股東 97 年 5 月 13 日 法人股東名稱 法人股東之主要股東 股東名稱 廖伯熙 郭玉惠 廖呂琛慧 廖淳容 廖郁芬 廖有土 廖瑞琪 廖瑞遠 紀淑勤 福豐投資股份有限公司 持股比例 18.2% 13.6% 13.6% 13.6% 13.6% 8.3% 8.3% 7.6% 3.2% 董事及監察人資料(二) 條件 姓名 是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格 商 務 、 法 法官、檢察官、 商務、法務 務、財務、 律師、會計師或 、財務、會 會計或公司 其 他 與 公 司 業 計或公司業 業務所須相 務 所 需 之 國 家 務所須之工 1 關科系之公 考 試 及 格 領 有 作經驗 私立大專院 證 書 之 專 門 職 校講師以上 業 及 技 術 人 員 符合獨立性情形（註） 兼任其他 公開發行 2 3 4 5 6 7 8 9 10 公司獨立 董事家數 林錫銘 福豐投資公司 代表人：廖伯熙 蔡東芳 李元宏 劉建成 郭幸容 郭江龍 1 周宜國 林錫琨 李正福 註：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“ ”。 (1)非為公司或其關係企業之受僱人。 (2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接或間接持有表決權之股份超過百 分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限)。 (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然 人股東。 (4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。 (5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股 東之董事、監察人或受僱人。 (6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以 上股東。 (7)非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構 之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。 (8)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (9)未有公司法第 30 條各款情事之一。 (10)未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。 -9- -10- 洪乃全 郭幸容 產品企劃及應用 工程副總經理 財務部協理 116,900 0.05% 1,343,910 0.60% 89.03.01 53,086 0.02% 96.10.15 97.03.25 263,597 0.12% 2,428,391 1.09% 92.11.17 92.03.17 1,072,269 0.48% - - - - 98 0.00% 5,312 0.00% 126,057 0.06% - - - 94.11.08 - 1,586,518 0.71% 95.08.14 股 數 - - - - - - - - - - - - - - - - 持股 持股 股數 比率 比率 6,981,366 3.12% 1,563,784 0.70% 股 數 持股 比率 95.08.14 選(就)任 日 期 配偶、未成年子女 利用他人名 持有股份 義持有股份 益詮電子公司副總經理 - 逢甲大學財稅系 曾憲政會計師事務所查帳員 益詮電子公司監察人 豐群水產公司課長 中原大學電子工程系 飛利浦電子工程師 美國雪城大學電機電腦工程 碩士 勁傑科技公司市場部協理 - - 交大電信工程系 工研院電子所 台大電機研究所 普誠科技公司資深工程師 勁傑科技公司副總經理 - 益詮電子公司總經理 交通大學 EMBA 碩士 工研院電子所 大同工學院 大同公司服務 19 年 益詮電子公司董事長 盈銓投資公司監察人 之職務 目前兼任其他公司 台大商研所、交大電物系 工研院電子所企劃組長 主要經(學)歷 (註 2) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 職稱 姓名 關係 具配偶或二親等以 內關係之經理人 97 年 4 月 15 日 註 1：應包括總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料，以及凡職位相當於總經理、副總經理或協理者，不論職稱，亦均應予揭露。 註 2：與擔任目前職位相關之經理，如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職，應敘明其擔任之職稱及負責之職務。 林登信 劉建成 研究發展 資深副總經理 業務副總經理 李元宏 執行副總經理 郭世宗 蔡東芳 總經理 研究發展 副總經理 林錫銘 姓 名 執行長 職 稱 (註 1) 持有股份 (二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 -11- 姓名 郭江龍(註 3) 董事 獨立 董事 - 本 公司 - 合併報 表內所 有公司 5,945 (註 1) 本 公司 5,945 (註 1) 合併報 表內所 有公司 盈餘分配之酬勞 (B) 475 本 公司 475 合併報 表內所 有公司 業務執行費用 (C) 1.79% 本 公司 1.81% 合併報 表內所 有公司 9,653 本 公司 10,013 合併報 表內所 有公司 A、B 及 C 等三項 總額占稅後純益 薪資、獎金及特支 之比例 費等(D) 313 (註 1) 8,760 (註 1) 313 (註 1) 8,760 (註 1) - - 合併報 表內所 有公司 單位：仟元 7% 7.19% - A、B、C、D 及 E 等五項總額占稅後 有無領取 純益之比例 來自子公 合併報 司以外轉 投資事業 表內所 本 酬金 有公司 公司 96 年 12 月 31 日 員工認股權憑證 得認購股數(F) 合併報表內 所有公司 本 現金紅利 股票紅利 現金紅利 股票紅利 公司 金額 金額 金額 金額 本公司 盈餘分配員工紅利(E) (註 2) 兼任員工領取相關酬金 低於 2,000,000 元 2,000,000 元（含）～5,000,000 元 5,000,000 元（含）～10,000,000 元 10,000,000 元（含）～15,000,000 元 15,000,000 元（含）～30,000,000 元 30,000,000 元（含）～50,000,000 元 50,000,000 元（含）～100,000,000 元 100,000,000 元以上 總計 給付本公司各個董事酬金級距 前三項酬金總額(A+B+C) 本公司 合併報表內所有公司 全體董事 全體董事 7 7 酬金級距表 前五項酬金總額(A+B+C+D+E) 本公司 合併報表內所有公司 福豐投資、郭江龍 福豐投資、郭江龍 郭幸容、劉建成、李元宏 郭幸容、劉建成、李元宏 林錫銘、蔡東芳 林錫銘、蔡東芳 7 7 董事姓名 註 1：本公司 96 年度之盈餘分配數尚未經股東會同意通過，此部份為擬分配之預計數字。 註 2：係指最近年度董事兼任員工取得員工紅利(包含股票紅利及現金紅利)者，應揭露最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發員工紅利金額，若無法預估者則按 去年實際配發比例計算今年擬議配發數。其股票從紅利金額上市上櫃公司應以證券發行人財務報告編製準則規定公平價值(係指資產負債表日之收盤價)計算之。 註 3：郭幸容及郭江龍 96.6.15 開始擔任董事，就任前之資料不予揭露 註 4：本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的除作為資訊揭露之用，不作課稅之用。 劉建成 郭幸容(註 3) 董事 李元宏 董事 林錫銘 福豐投資公司 董事 代表人：廖伯熙 董事 蔡東芳 董事 職稱 報酬 (A) 董事酬金 (1)董事（含獨立董事）之酬金 (三)最近年度支付董事（含獨立董事） 、監察人、總經理及副總經理之酬金 -12- 林錫琨 李正福 監察人 監察人 - 本公司 - 合併報表內 所有公司 2,229 (註 1) 本公司 2,229 (註 1) 合併報表內 所有公司 盈餘分配之酬勞(B) 190 本公司 190 合併報表內 所有公司 業務執行費用(C) 全體監察人 3 3 2,000,000 元（含）～5,000,000 元 5,000,000 元（含）～10,000,000 元 10,000,000 元（含）～15,000,000 元 15,000,000 元（含）～30,000,000 元 30,000,000 元（含）～50,000,000 元 50,000,000 元（含）～100,000,000 元 100,000,000 元以上 總計 監察人姓名 前三項酬金總額(A+B+C) 本公司 合併報表內所有公司 全體監察人 低於 2,000,000 元 給付本公司各個監察人酬金級距 酬金級距表 96 年 12 月 31 日 單位：仟元 0.67% 0.68% - A、B 及 C 等三項總額占稅 有無領取來自 後純益之比例 子公司以外轉 合併報表內 投資事業酬金 本公司 所有公司 註 1：本公司 96 年度之盈餘分配數尚未經股東會同意通過，此部份為擬分配之預計數字。 註 2：本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的除作為資訊揭露之用，不作課稅之用。 周宜國 姓名 監察人 職稱 報酬(A) 監察人酬金 (2)監察人之酬金 -13- 林錫銘 蔡東芳 李元宏 黃竣稚(註 1) 劉建成 郭世宗 林登信(註 2) 洪乃全(註 3) 執行長 總經理 副總經理 副總經理 副總經理 副總經理 副總經理 副總經理 10,934 本公司 11,294 合併報表內 所有公司 2,510 本公司 2,510 合併報表內 所有公司 獎金及 特支費等等(B) A、B 及 C 等三項總 占稅後純益之比例 438 (註 4) 12,264 (註 4) 438 (註 4) 12,264 (註 4) 7.28% 7.47% 本公司 合併報表內所有公司 合併報表內 現金紅利 股票紅利 現金紅利 股票紅利 本公司 所有公司 金額 金額 金額 金額 盈餘分配之員工紅利金額(C) (註 5) 單位：仟元 - - - 取得員工認股權憑 有無領取來 證數額 自子公司以 合併報 外轉投資事 本公司 表內所 業酬金 有公司 96 年 12 月 31 日 8 8 總計 林錫銘、蔡東芳、劉建成、李元宏、林登信、郭世宗 黃竣稚、洪乃全 合併報表內所有公司 - 林錫銘、蔡東芳、劉建成、李元宏、林登信、郭世宗 黃竣稚、洪乃全 本公司 總經理及副總經理姓名 5,000,000 元（含）～10,000,000 元 10,000,000 元（含）～15,000,000 元 15,000,000 元（含）～30,000,000 元 30,000,000 元（含）～50,000,000 元 50,000,000 元（含）～100,000,000 元 100,000,000 元以上 2,000,000 元（含）～5,000,000 元 低於 2,000,000 元 給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距 酬金級距表 註 1：黃竣稚 97 年 2 月 29 日退休。 註 2：林登信 96 年 10 月 15 日擢升為副總經理，96 年 10 月 15 日前資料不予揭露。 註 3：洪乃全 97 年 3 月 25 日擢升為副總經理，97 年 3 月 25 日前資料不予揭露。 註 4：本公司 96 年度之盈餘分配數尚未經股東會同意通過，此部份為擬分配之預計數字。 註 5：係填列最近年度盈餘分配議案股東會前經董事會通過擬議配發總經理及副總經理之員工紅利金額(含股票紅利及現金紅利)，若無法預估者則按去年實際配發比例計 算今年擬議配發數。其股票紅利金額上市上櫃公司應以證券發行人財務報告編製準則規定公平價值(係指資產負債表日之收盤價)計算之。 註 6：本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的除作為資訊揭露之用，不作課稅之用。 姓名 職稱 薪資(A) (3)總經理及副總經理之酬金 配發員工紅利之經理人姓名及配發情形 股票紅利 金額 96 年 12 月 31 日，單位：新台幣仟元 現金紅利 總額占稅後 總計 金額 純益之比例 姓名 執行長 林錫銘 總經理 蔡東芳 副總經理 李元宏 副總經理 劉建成 14,016 500 副總經理 郭世宗 (註 1 及註 2) (註 1) 副總經理 林登信 副總經理 洪乃全 協理 郭幸容 經 職稱 理 14,516 4.04% 人 註 1：本公司 96 年度之盈餘分配數字尚未經股東會同意通過，此部份為擬分配之預計數字。 註 2：係填列最近年度盈餘分配股東會前經董事會通過擬議配發經理人之員工紅利金額（含股票紅利 及現金紅利），若無法預估者則按去年實際配發比例計算今年擬議配發數。其股票紅利金額上 市上櫃公司應以證券發行人財務報告編製準則規定公平價值(係指資產負債表日之收盤價)計算 之。 註 3：本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的除作為資訊揭露之用，不作課稅 之用。 (四)分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經 理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂 定酬金之程序及與經營績效之關聯性： 本公司董事及監察人之酬金包含車馬費及盈餘分配之董監事酬勞，依據公司章程規定， 車馬費之金額係授權董事會參酌同業水準訂定之。盈餘分配之董監事酬勞則依照公司章 程第 20 條規定之數額提撥，公司章程第 20 條請參閱議事手冊第 28 頁說明。 本公司總經理及副總經理之薪資依其學經歷、工作年資及績效授權董事長決定之。 -14- 三﹑公司治理運作情形： (一)董事會運作情形： 董事會運作情形資訊 最近年度董事會開會 7 次，董事監察人出列席情形如下： 職稱 姓名 實際出(列) 席次數Ｂ 委託出 席次數 實際出(列)席率(%) 【Ｂ/Ａ】 董事長 林錫銘 7 - 100% 董事 福豐投資公司 代表人：廖伯熙 3 3 42% 董事 蔡東芳 7 - 100% 董事 李元宏 7 - 100% 董事 劉建成 7 - 100% 董事 郭幸容 7 - 100% 董事 郭江龍 3 3 42% 監察人 周宜國 5 - 71% 監察人 林錫琨 6 - 85% 監察人 李正福 3 - 42% 備註 其他應記載事項： 一、證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲 明之董事會議決事項，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見 及公司對獨立董事意見之處理：本公司於最近年度董事會無上述情形發生。 二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避 原因以及參與表決情形：本公司於最近年度董事會無上述情形發生。 三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明 度等）與執行情形評估：本公司於 95 年 12 月經董事會通過訂定「董事會議事規 範」，並依金管會之規定於 97 年 3 月份經董事會通過修訂部份內容，修訂後之董 事會議事規範能更有效建立董事會治理制度及完整的監督功能，並強化管理機能。 註：第七屆董監事於 96 年 6 月 15 日就任。 (二)審計委員會運作情形：本公司目前無設置。 -15- (三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因： 項目 一、公司股權結構及股東權益 (一)公司處理股東建議或糾紛等 問題之方式 (二)公司掌握實際控制公司之主 要股東及主要股東之最終控 制者名單之情形 (三)公司建立與關係企業風險控 管機制及防火牆之方式 二、董事會之組成及職責 (一)公司設置獨立董事之情形 (二)定期評估簽證會計師獨立性 之情形 運作情形 與上市上櫃公司 治理實務守則差 異情形及原因 (一)本公司已依規定建立發言人制度處理相關事 事宜，若有糾紛之情事，將委由本公司法律 顧問之律師處理。 (二)依股務代理提供之股東名冊以為掌握。 (三)本公司與關係企業間資產、財務管理權責皆 相當明確，並依相關辦法規範辦理，並依據 所制定之內部控制作業進行相關事宜。 本公司非強制設 (一)本公司目前設置一席獨立董事，即郭江龍先 置獨立董事之公 司，未來將視實 生。 (二)本公司簽證會計師為國內大型會計師事務所 際需要再研議辦 ，以獨立超然立場，遵循法令規範查核本公 理。 司財務狀況。且自95年度起財務報表之簽證 會計師即因該所內部輪調，將黃裕峰會計師 變更為黃樹傑會計師，97年3月31日起將黃鴻 文會計師變更為林政治會計師，以符合上市 上櫃公司治理實務守則之規範。 三、監察人之組成及職責 (一)公司設置獨立監察人之情形 (一)本公司目前無設置獨立監察人。 (二)監察人與公司之員工及股東 (二)建立發言人制度處理相關事宜。 溝通之情形 四、建立與利害關係人溝通管道 建立發言人制度處理相關事宜。 之情形 五、資訊公開 (一)公司架設網站，揭露財務業 (一)本公司已架設網站，定期更新財務業務訊息 。查詢網址：www.weltrend.com.tw 務及公司治理資訊之情形 (二)公司採行其他資訊揭露之方 (二)本公司除依台灣證券交易所之規定，定期或 不定期於公開資訊觀測站揭露相關之財務業 式（如架設英文網站、指定 務資訊外，並於本公司網站提供相關訊息之 專人負責公司資訊之蒐集及 公開，本公司設有英文網站，並指定專人負 揭露、落實發言人制度、法 責公司資訊之蒐集及揭露，發言人制度運作 人說明會過程放置公司網站 情形良好。 等） 六、公司設置提名或薪酬委員會 將視公司實際需 目前無設置。 等功能委員會之運作情形 要，適時辦理。 七、公司如依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂有公司治理實務守則者，請敘明其運作與所訂公 司治理實務守則之差異情形：不適用 八、請敘明公司對社會責任（如人權、員工權益、僱員關懷、環保、社區參與、社會貢獻、社會服 務、投資者關係、供應商關係及利害關係人之權利等）所採行之制度與措施及履行社會責任情 形：本公司的願景為「打造一個獲利良好，於特定產品線有重要影響力，工作有樂趣而且具人 文關懷色彩的優質公司」 ，雖未成立基金會，但會不定期參與或贊助公益活動負起社會責任，朝 著所立下的願景努力。 -16- 與上市上櫃公司 治理實務守則差 異情形及原因 九、其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（如董事及監察人進修之情形、風險管理政策及 風險衡量標準之執行情形、保護消費者或客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任 保險之情形等） ： (一)本公司未訂定公司治理實務守則，惟董事與監察人職權之行使皆依「上市上櫃公司治理實 務守則」為範本。 (二)「董事及監察人進修之情形」已揭露於公開資訊觀測站。 (三)本公司已爲董事及監察人購買責任保險。 十、如有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告者，應敍明其自評（或委外評 鑑）結果、主要缺失（或建議）事項及改善情形：本公司目前無執行公司治理自評，也無委託 其他專業機構辦理公司治理評鑑報告。 項目 運作情形 註一：董事及監察人進修之情形，參考臺灣證券交易所股份有限公司所發布之「上市上櫃公司董事、 監察人進修推行要點參考範例」之規定。 註二：所稱公司治理自評報告，係指依據公司治理自評項目，由公司自行評估並說明，各自評項目 中目前公司運作及執行情形之報告。 (四)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式：無。 (五)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：無。 (六)內部控制制度執行狀況應揭露下列事項： 1﹑內部控制聲明書：請參閱 P.23。 2﹑委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。 (七)最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違反內 部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形：無。 (八)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議 1﹑九十六年度股東會之重要決議事項： (1)承認本公司九十五年度決算表冊案。 (2)承認本公司九十五年度盈餘分配案。 (3)資本公積轉增資發行新股案。 (4)赴大陸投資案。 (5)第七屆董事、監察人改選案。 (6)解除新任董事競業禁止之限制。 (7)購買董監責任保險案。 2﹑96 年度及截至年報刊印日止董事會之重要決議事項： (1)董事長選舉案。 (2)執行長及總經理聘任案。 (3)赴大陸投資公司名稱訂定案。 (4)資深副總經理及副總經理任命案。 (5)解除董事、經理人蔡東芳、郭幸容擔任東莞普矽電子有限公司執行董事、監察人 競業禁止之限制案。 (6)國內現金增資發行新股案。 (7)取消現金增資發行新股案。 -17- (8)96 年度盈餘分配案。 (9)盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 (10)公司章程修訂案。 (11)「董事會議事規範」修訂案。 (12)購買董監責任保險案。 (13)副總經理任命案。 (九)最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀 錄或書面聲明者，其主要內容：無。 (十)最近年度及截至年報刊印日止，與財務報告有關人士(包括董事長、總經理、會計主管 及內部稽核主管等)辭職解任情形之彙總：無。 四﹑會計師公費資訊 公司有下列情形之一者，應揭露會計師公費： (一)給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費占審計公費之比 例達四分之一以上者，應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容：不適用。 (二)更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者， 應揭露審計公費減少金額、比例及原因：不適用。 (三)審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原 因。第一目所稱審計公費係指公司給付簽證會計師有關財務報告查核、核閱、複核、 財務預測核閱及稅務簽證之公費：不適用。 五﹑更換會計師資訊：最近二年度及其期後期間有更換會計師情形者，應揭露下列事項。 (一)關於前任會計師： 更 換 日 期 民國九十五年三月三十一日、民國九十七年三月三十一日 更 換 原 因 及 說 明 事務所內部業務調動 當事人 會計師 委任人 情 況 終止或不接受委任 主動終止委任 不再接受(繼續)委任 最新兩年內簽發無保留 95 年出具修正式無保留意見，96 年出具無保留意見 意見以外之查核報告書 原因：子公司英屬維京群島商偉詮國際公司轉投資 ETREND 意見及原因 TECHNOLOGY INC.之財務報表係依據其他會計師之查核報告 會計原則或實務 財務報告之揭露 有 與發行人有無不同意見 查核範圍或步驟 其 他 無 ˇ 說明 其他揭露事項 無 (本準則第十條第五款第 一目第四點應加以揭露 者) 說明係委任人或會計師 -18- (二)關於繼任會計師： 事 務 所 名 稱 勤業眾信會計師事務所 會 計 師 姓 名 黃樹傑會計師、林政治會計師 委 任 之 日 期 民國九十五年三月三十一日、民國九十七年三月三十一日 委任前就特定交易之會計 處理方法或會計原則及對 財務報告可能簽發之意見 諮 詢 事 項 及 結 果 繼任會計師對前任會計師 不同意見事項之書面意見 不適用 不適用 (三)前任會計師對本準則第十條第五款第一目及第二目第三點事項之復函：不適用。 六﹑公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師 所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其 關係企業之期間。所稱簽證會計師所屬事務所之關係企業，係指簽證會計師所屬事務所 之會計師持股超過百分之五十或取得過半數董事席次者，或簽證會計師所屬事務所對外 發布或刊印之資料中列為關係企業之公司或機構：無。 -19- 七﹑最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股 權移轉及股權質押變動情形。股權移轉或股權質押之相對人為關係人者，應揭露該相對人 之姓名、與公司、董事、監察人、持股比例超過百分之十股東之關係及所取得或質押股數。 (一)董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形： 96 年度 當年度截至 4 月 15 日止 職 稱 姓 名 董事長 兼執行長 林錫銘 786,045 - (205,000) - 福豐投資公司 代表人：廖伯熙 248,587 - - - 蔡東芳 45,209 - - - 董 事 劉建成 220,729 - - - 董 事 李元宏 (648,915) - - - 董 事 郭幸容 76,042 - - 董 事 郭江龍 - - - 監察人 林錫琨 28,210 - - - 監察人 周宜國 90,327 (528,753) - - 監察人 李正福 450 - - - 經理人 郭世宗 46,677 - - - 經理人 黃竣稚(註 1) (341,695) - (25,000) - 經理人 林登信(註 2) - - - - 經理人 洪乃全(註 3) - - - - 董 事 董 事 兼總經理 持有股數 增(減)數 質押股數 增(減)數 持有股數 增(減)數 質押股數 增(減)數 註 1：經理人黃竣稚於 97 年 2 月 29 日退休，退休後資料不予揭露。 註 2：經理人林登信於 96 年 10 月 15 日擢升為副總經理，首次持股申報日期為 96 年 10 月 15 日， 96 年 10 月 15 日以前資料不予揭露。 註 3：經理人洪乃全於 97 年 3 月 25 日擢升為副總經理，首次持股申報日期為 97 年 3 月 25 日， 97 年 3 月 25 日以前資料不予揭露。 (二)股權移轉之相對人為關係人者：無。 (三)股權質押之相對人為關係人者：無。 -20- 八﹑持股比例占前十名之股東，其相互間為財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親 等以內之親屬關係之資訊。 持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料 姓名 本人 持有股份 股數 持股 比率 福豐投資(股)公司 代表人：廖伯熙 8,534,852 3.82% 林錫銘 6,981,366 周宜國 3,101,260 配偶、未成年子 女持有股份 股數 - 利用他人 名義合計 持有股份 持股 持股 股數 比率 比率 - - - - - 3.12% 1,563,784 0.70% - - 戴慧玲 配偶 - 1.39% - - - - 林宗元 配偶之 兄弟 - 國華人壽保險(股)公司 代表人：夏銘賢 2,832,000 1.27% - - - - - - - 劉建成 2,428,391 1.09% - - - - - - - 黃竣稚 2,190,827 0.98% - - - - - - - 林宗元 1,607,635 0.72% - - - - 周宜國 蔡東芳 1,586,518 0.71% - - - - - - - 戴慧玲 1,563,784 0.70% 6,981,366 3.12% - - 林錫銘 配偶 - 郭幸容 1,343,910 0.60% - - - - - - - 前十大股東相互間 具有財務會計準則 公報第六號關係人 備 或為配偶、二親等 註 以內之親屬關係者 ，其名稱或姓名及 關係。(註 3) 名稱 關係 (或姓名) - 兄弟姊妹 之配偶 註 1：應將前十名股東全部列示，屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。 註 2：持股比例之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比率。 註 3：將前揭所列示之股東包括法人及自然人，應揭露彼此間之關係。 -21- 九﹑公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之 持股數，並合併計算綜合持股比例： 單位：仟股；% 董事、監察人、經理人及直 綜合投資 本公司投資 接或間接控制事業之投資 轉投資事業 股數 持股比例 股數 持股比例 股數 持股比例 英屬維京群島商 偉詮國際公司 8,164 100% 0 0 8,164 100% 盈銓投資公司 20,745 97.5% 429 2% 21,174 99.5% 益詮電子公司 6,739 67% 123 1% 6,862 68% 數位聯合電信公司 4,000 2% 0 0 4,000 2% 建成創業投資公司 2,500 5% 0 0 2,500 5% 交大創業投資公司 1,428 3% 0 0 1,428 3% 思源創業投資公司 1,000 3% 0 0 1,000 3% 台灣眾鑫企業公司 440 3% 200 1% 640 4% 偉電科技公司 336 2% 210 1% 546 3% 光碁科技公司 607 2% -0 0 607 2% - 10% - - - 10% 0 0 400 Weltrend Korea Co.,Ltd Display Power Semiconductors,Inc. 400 Series A 特別股 註：本公司 96 年 12 月 31 日之長期投資 -22- Series A 特別股 偉詮電子股份有限公司 內部控制制度聲明書 日期：97年3月25日 本公司民國九十六年一月一日至九十六年十二月三十一日之內部控制制度，依據 自行檢查的結果，謹聲明如下： 一﹑本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責 任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、 績效及保障資產安全等)、財務報導之可靠性及相關法令之遵循等目標的達 成，提供合理的確保。 二﹑內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對 上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制 制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺 失一經辨認，本公司即採取更正之行動。 三﹑本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處 理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設 計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係 為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境， 2.風險評估，3. 控制作業，4.資訊及溝通，及5.監督。每個組成要素又包括 若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。 四﹑本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，檢查內部控制制度之設計及 執行的有效性。 五﹑本公司基於前項檢查結果，認為本公司上開期間的內部控制制度﹙含對子 公司之監督與管理﹚，包括知悉營運之效果及效率目標達成之程度、財務報 導之可靠性及相關法令之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其 能合理確保上述目標之達成。 六﹑本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述 公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第 三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。 七﹑本聲明書業經本公司民國九十七年三月二十五日董事會通過，出席董事7人 中，無人持反對意見，均同意本聲明書之內容，併此聲明。 偉詮電子股份有限公司 董事長：林錫銘 總經理：蔡東芳 -23- -24- 10 10 10 10 10 10 - 89.10 90.7 91.9 92.8 93.8 93.11 53 86.6 89.8 10 86.6 10 10 85.5 88.7 10 84.6 10 10 10 11 78.6 79.5 80.4 87.6 發行 價格 年月 60,000,000 60,000,000 60,000,000 20,000,000 8,000,000 8,000,000 20,000,000 數 定 額 600,000,000 600,000,000 600,000,000 200,000,000 80,000,000 80,000,000 200,000,000 本 2,732,000,000 2,732,000,000 273,200,000 2,196,000,000 2,196,000,000 273,200,000 219,600,000 219,600,000 2,196,000,000 1,580,000,000 158,000,000 219,600,000 1,200,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 金 股 120,000,000 120,000,000 120,000,000 股 核 一﹑本公司資本及股份 (一)股本來源 數 收 225,000,000 233,000,000 216,300,000 189,600,000 161,400,000 121,100,000 117,700,000 88,000,000 72,000,000 50,000,000 40,000,000 30,200,000 17,680,000 3,600,000 8,000,000 12,000,000 股 實 本 1,211,000,000 合併增資 34,000,000 盈餘轉增資 339,080,000 1,614,000,000 員工紅利轉增資 63,920,000 盈餘轉增資 193,680,000 1,896,000,000 資本公積轉增資 48,420,000 員工紅利轉增資 39,900,000 盈餘轉增資 189,600,000 2,163,000,000 資本公積轉增資 37,920,000 員工紅利轉增資 39,480,000 盈餘轉增資 129,780,000 2,330,000,000 員工紅利轉增資 37,220,000 2,250,000,000 庫藏股減資 80,000,000 盈餘轉增資 220,000,000 1,177,000,000 資本公積轉增資 44,000,000 員工紅利轉增資 33,000,000 股 本 金 額 來 源 創立 36,000,000 80,000,000 現金增資 44,000,000 120,000,000 現金增資 40,000,000 盈餘轉增資 48,000,000 176,800,000 員工紅利轉增資 8,800,000 盈餘轉增資 109,616,000 302,000,000 員工紅利轉增資 15,584,000 盈餘轉增資 84,560,000 400,000,000 員工紅利轉增資 13,440,000 500,000,000 現金增資 100,000,000 盈餘轉增資 115,000,000 720,000,000 資本公積轉增資 85,000,000 員工紅利轉增資 20,000,000 盈餘轉增資 72,000,000 880,000,000 資本公積轉增資 72,000,000 員工紅利轉增資 16,000,000 股 肆﹑募資情形 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 93.11.29(93)園商字第 0930033041 號 93.8.12(93)園商字第 0930022213 號 92.8.15(92)園商字第 0920022569 號 91.9.10(91)園商字第 0910022422 號 90.7.20(90)園商字第 018238 號 89.10.16(89)園商字第 023334 號 89.8.17(89)園商字第 017790 號 88.8.13(88)園商字第 017381 號 87.7.13(87)園商字第 016810 號 86.7.17(86)園商字第 13772 號 85.6.18(85)園商字第 09625 號 84.7.4(84)園商字第 09476 號 註 以現金以外之 核准日期與文號 財產抵充股款者 技術作價 3,600,000 元 78.7.5(78)園經字第 07331 號 技術作價 4,400,000 元 79.5.29(79)園經字第 05560 號 無 80.5.3(80)園經字第 04640 號 備 -25- - - 94.3 96.4 96.8 數 定 股 本 2,897,000 1.30% 1,892 0.00% 持有股數 持股比例 金融機構 本 5.14% 11,495,182 47 91.69% 204,943,755 37,667 個人 273,200,000 合計 註 無 無 以現金以外之 財產抵充股款者 無 備 1.87% 4,172,171 45 100.00% 223,510,000 37,764 97 年 4 月 15 日 單位：股 外國機構及 合計 外國人 備 股 本 金 額 來 源 2,200,000,000 庫藏股減資 50,000,000 2,170,000,000 庫藏股減資 30,000,000 2,235,100,000 資本公積轉增資 65,100,000 股 其他法人 49,690,000 未發行股份 定 數 收 220,000,000 217,000,000 223,510,000 股 2 人數 政府機構 額 實 3 數量 股東結構 (二)股東結構 總括申報制度相關資訊：無。 223,510,000 普通股 核 本 2,732,000,000 2,732,000,000 2,732,000,000 金 股 流通在外股份(已上市) 273,200,000 273,200,000 273,200,000 股 核 種 類 股 份 發行 價格 年月 核准日期與文號 96.4.4(96)園商字第 0960008049 號 96.8.28(96)園商字第 0960023210 號 94.3.4(94)園商字 0940005059 號 註 (三)股權分散情形 1﹑普通股 普通股 每股面額十元 97 年 4 月 15 日 持股分級 股東人數 持有股數 持股比例 1 至 999 10,546 2,500,435 1.12% 1,000 至 5,000 19,783 43,209,942 19.34% 5,001 至 10,000 3,948 30,003,697 13.42% 10,001 至 15,000 1,354 16,191,389 7.24% 15,001 至 20,000 687 12,618,368 5.65% 20,001 至 30,000 626 15,377,860 6.88% 30,001 至 50,000 399 15,568,328 6.96% 50,001 至 100,000 262 18,866,853 8.44% 100,001 至 200,000 97 13,024,027 5.83% 200,001 至 400,000 30 8,568,364 3.83% 400,001 至 600,000 10 4,471,955 2.00% 600,001 至 800,000 4 2,773,272 1.24% 800,01 至 1,000,000 4 3,828,716 1.71% 1,000,001 以上 14 36,506,794 16.34% 37,764 223,510,000 100.00% 合 計 2﹑特別股：不適用。 (四)主要股東名單 股 份 主要股東名稱 福豐投資股份有限公司 林錫銘 周宜國 國華人壽保險股份有限公司 劉建成 黃竣稚 林宗元 蔡東芳 戴慧玲 郭幸容 持有股數 8,534,852 6,981,366 3,101,260 2,832,000 2,428,391 2,190,827 1,607,635 1,586,518 1,563,784 1,343,910 -26- 持股比例 3.82% 3.12% 1.39% 1.27% 1.09% 0.98% 0.72% 0.71% 0.70% 0.60% (五)最近兩年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料 項 每股市價、淨值、盈餘、及股利資料 年 度 95 年 96 年 目 當 年 度 截 至 97 年 3 月 31 日 (註 8) 每股 最 市價 最 (註 1) 平 每股 分 淨值 (註 2) 分 高 低 均 18.15 10.4 12.36 60.60 18.8 34.07 36.70 23.35 29.91 配 前 11.28 13.11 13.01 配 後 11.10 - - 207,364 0.65 0.3 0.03 19.02 41.20 2.43% 221,393 1.62 0.1 0.09 21.03 340.70 0.29% 223,510 0.17 - 每股 加權平均股數(仟股) 每股盈餘(調整前) (註 3) 盈餘 每股盈餘(調整後) (註 3) 現 金 股 利 每股 無償 盈餘配股 配股 資本公積配股 股利 累積未付股利 (註 4) 投資 本益比 (註 5) 報酬 本利比 (註 6) 分析 現金股利殖利率 (註 7) 註 1:列示各年度普通股最高及最低市價，並按各年度成交值與成交量計算各年度平均市價。 註 2:以年底已發行之股數為準並依據次年度股東會決議分配之情形填列。 註 3:因無償配股等情形而須追溯調整者，應列示調整前及調整後之每股盈餘。 註 4:權益證券發行條件如有規定當年度未發放之股利得累積至有盈餘年度發放者，應分別揭露截至當年度止 累積未付之股利。 註 5:本益比=當年度每股平均收盤價/每股盈餘。 註 6:本利比=當年度每股平均收盤價/每股現金股利。 註 7:現金股利殖利率=每股現金股利/當年度每股平均收盤價。 註 8:每股淨值、每股盈餘應填列截至年報刊印日止最近一季經會計師查核（核閱）之資料；其餘欄應填列截 至年報刊印日止之當年度資料。 (六)公司股利政策及執行狀況 1﹑公司股利政策： 本公司股利之發放應考量財務結構之健全與穩定，並依據公司成長需求擬定當年 度發放現金股利與股票股利之比例。現金股利之分派比例不低於股利總額之百分之十 (10%)。 2﹑本次股東會擬議股利分配之情形： 本次股東會擬配發現金股利每仟股配發 100 元，股票股利 201,159,000 元轉增資發 行新股 20,115,900 股，原股東按其持有股份之比例每仟股無償配發 90 股的股票股利， 本公司於分配股息紅利基準日及發行新股基準日前，如因庫藏股轉讓、購回或註銷等 因素，致本公司分配股息紅利基準日及發行新股基準日之流通在外股數有所增加或減 少者，擬請股東會授權董事會依本次盈餘分配案決議之現金股利及股票股利金額，按 分配股息紅利基準日及發行新股基準日實際流通在外股數，調整股東配息率及配股 率。 -27- (七)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響 單位：除每股盈餘為新台幣元外，為新台幣仟元 年 度 項 目 期初實收資本額 本 年 度 每股現金股利 配 股 配 盈餘轉增資每股配股數 息 情 形 資本公積轉增資每股配股數 營業利益 營 效 情 業 變 制 股 及 $2,235,100 $0.1 0.09 (註) 營業利益較去年同期增（減）比率 績 稅後純益 (註) (註) 化 稅後純益較去年同期增（減）比率 形 每股盈餘 (註) 每股盈餘較去年同期增（減）比率 擬 每 餘 益 97 年度 年平均投資報酬率（年平均本益比倒數） 若盈餘轉增資全數 擬制每股盈餘 改配放現金股利 擬制年平均投資報酬率 性 若未辦理資本公積 擬制每股盈餘 盈 轉增資 擬制年平均投資報酬率 本 比 若未辦理資本公積 擬制每股盈餘 且盈餘轉增資改以 擬制年平均投資報酬率 現金股利發放 (註) (註) (註) (註) (註) (註) (註) (註) (註) 註：依「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定，本公司無須公開九十七年度財務預測資訊，故 無民國九十七年度預估資料。 (八)員工分紅及董事、監察人酬勞： 1﹑公司章程所載員工分紅及董事、監察人酬勞之成數或範圍： 本公司年度總決算如有盈餘，依下列順序分派之： (1)提繳稅捐。 (2)彌補虧損。 (3)扣除一、二款後，提存百分之十為法定盈餘公積。 (4)依證券交易法第 41 條規定必須提存之特別盈餘公積。 (5)提撥員工紅利就一至四款規定數額後剩餘之數，加計前一年度依本條文第四款規定 所提撥公積之回轉數，提撥百分之十二。 (6)董事監察人酬勞金就一至四款規定數額後剩餘之數，加計前一年度依本條文第四款 規定所提撥公積之回轉數，提撥百分之三。 (7)餘額由董事會依據本公司股利政策擬具股東紅利分派議案，並提請股東會承認，按 股份總額比例分配之。 2﹑董事會通過之擬議配發員工分紅等資訊 ： (1)配發員工現金紅利、股票紅利及董事、監察人酬勞金額： 本公司 97 年 3 月 25 日董事會擬議配發員工現金紅利新台幣 957,638 元及股票紅利 新台幣 31,741,000 元，董事、監察人酬勞金額擬分派新台幣 8,174,660 元。 -28- (2)擬議配發員工股票紅利股數及其占盈餘轉增資之比例：3,174,100 股，13.629%。 (3)擬議配發員工紅利及董事、監察人酬勞後之設算每股盈餘為 1.42 元。 3﹑上年度盈餘用以配發員工紅利及董事、監察人酬勞情形： 本公司上年度配發員工現金紅利新台幣 9,493,107 元，董事、監察人酬勞金額新台幣 2,373,276 元，實際配發情形與原董事會通過之擬議配發情形無差異。 (九)公司買回本公司股份情形： 97 年 5 月 13 日 買回期次 買回目的 第一次(期) 第二次(期) 第三次(期) 第四次(期) 第五次(期) 轉讓股份 予員工 維護公司信用 及股東權益 維護公司信用 及股東權益 轉讓股份 予員工 轉讓股份 予員工 94.10.4~94.12.3 95.7.10~95.9.9 93.3.24~93.4.6 93.9.23~93.11.22 93.12.13~94.2.12 買回期間 15.4~39.4 10~24.5 8.47~19.23 7.6~17.03 7.49~16.86 已買回股份種類及數量 普通股 10,815,000 股 普通股 8,000,000 股 普通股 5,000,000 股 普通股 5,000,000 股 普通股 5,000,000 股 已買回股份金額 274,783,057 元 117,897,703 元 65,821,261 元 55,408,996 元 53,403,201 元 10,815,000 股 8,000,000 股 5,000,000 股 5,000,000 股 5,000,000 股 0股 0股 0股 0股 0股 0% 0% 0% 0% 0% 買回區間價格 已辦理銷除及轉讓之 股份數量 累積持有本公司股份 數量 累積持有本公司股份數 量占已發行股份總數比 率(%) 二﹑公司債(含海外公司債)辦理情形：無。 三﹑特別股辦理情形：無。 四﹑參與海外存託憑證辦理情形：無。 五﹑員工認股權憑證辦理情形：無。 六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。 七﹑資金運用計畫執行情形： (一)資金運用計畫內容： 前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現者： 無。 (二)執行情形：無。 -29- 伍、營運概況 一、業務內容 (一)業務範圍 1.公司所營業務之主要內容： 研究、開發、生產、測試、銷售下列產品： (1)數位、類比混合式特殊應用積體電路 (2)數位式積體電路 (3)類比式積體電路 2.主要產品營業比重： 單位：新台幣仟元 主要產品項目 96 年度營業收入金額 營業比重 視訊 IC 440,825 18% 類比 IC 388,690 16% 消費性 IC 324,028 13% 電子元件代銷 1,277,943 53% 合 2,431,486 100% 計 3.目前之商品(服務)項目： (1)自行研發及產銷之產品：視訊 IC、類比 IC、消費性 IC 及其他。 (2)兼營業務：國際知名品牌電子零組件之整合應用及代理銷售，如日本 Rohm。 4.計劃開發之新產品(服務)： (1)視訊 IC：數位電子相框 SoC 晶片、安全監視系統之影像控制晶片等。 (2)類比 IC：白光 LED 驅動控制 IC、微型馬達驅動控制 IC。 (3)消費性 IC：觸控晶片系列產品、居家醫療器材專用晶片。 (二)產業概況 1.產業發展現況： 綜觀我國半導體產業的結構，從 IC 設計、光罩製作、晶圓製造、封裝、測試等 上下游整合，台灣是全球分工模式的最佳典範。 根據工研院工經中心(IEK)之統計，2007 年我國 IC 產業總體產值達 1.45 兆新台 幣，較 2006 年成長 4.6%，成長率仍優於全球（3%左右）。若單就 IC 設計業而言， 台灣僅次於美國，為全球第二大，2007 年產值為 3,997 億新台幣，較 2006 年成長 23.6%，遠高於整體產業的 4.6%。各個分工領域之產值及其成長情況，詳如下表所列： -30- 2006 年 IC 設計業 3,234 IC 製造業 7,667 IC 封裝業 2,108 IC 測試業 924 總體產值 13,933 資料來源：工研院工經中心(IEK) 金額單位：新台幣億元 2007 年 成長率 3,997 23.6% 7,274 -5.1% 2,280 8.2% 1,023 10.7% 14,574 4.6% 2.產業上、中、下游之關聯性： 在電子業中，IC 設計業扮演晶片規劃開發的角色，是連結晶片製造業與電子成 品產業的重要橋樑，其上、中、下游之關聯性如下： — 上游：晶圓代工及封測代工業，此兩個產業為 IC 設計業提供產品原物料並執 行製造服務，本公司之晶圓代工主要以台積電為策略夥伴。 — 中游：IC 設計同業，提供 IC 規劃、開發、銷售及技術服務。 — 下游：電子產品/系統製造商，為 IC 設計業之客戶。 本公司擁有 IC 測試工廠，對交期及品質可執行更有效的控制，此為本公司有別 於國內一般 IC 設計同業的一項重要特色。 3.產品各種發展趨勢及競爭情形： 近幾年來，整體電子產業已從過去的 IT 產品主軸轉向多元性發展，熱門領域包 括網路通訊、手機、影音多媒體、儲存記憶裝置、電源等。而本公司運用多年來所 累積的基礎，產品主要集中於視訊、類比及消費性電子產品等領域，茲敘述如下： — 視訊：近年來，視訊產業正式告別映像管時代，電漿（PDP）及液晶面板（LCD） 已充分應用在監視器、電視及中小尺寸之利基型產品，產品推陳出新快 速，強調價格低廉、高畫質及易於使用等發展重點，為因應趨勢，晶片 設計業者不但要迅速發展市場所需的產品，且須投入龐大的技術支援人 力，競爭異常激烈，因此如何發揮產品特色，尋求利基，為視訊 IC 的重 要發展方向。 — 類比：由於節能及環保概念的興起，類比（Analog）IC 的應用無所不在，包括 變壓器（AC Adapter） 、交換式電源供應器（Switching power supply） 、充 電器（Charger） 、馬達（Motor） 、背光模組（Backlight） 、照明（Lighting）… 等。類比 IC 須具備豐富的設計及製程經驗，品質要求嚴謹，進入障礙高， 但一旦產品發展成功且獲得認證，可享有較穩定的客戶群。 — 消費性：隨著數位家庭概念，時下典型熱門商品如數位相機、手機、MP3 播放 器、遊戲機等，產品強調多媒體及創意整合，橫跨過去所謂的 3C 界 線，IC 規劃及開發難度顯較以往的玩具、語音等類的消費性電子產品 高出許多，且產業若產生主流標準，如 iPod 及 Wii 等，又容易發生贏 者通吃的現象，因此如何發揮即時創意、縮短開發時程、領先市場、 控制成本等皆為消費性電子產品的重要競爭因素。 -31- (三)技術及研發概況 1.本年度及截至年報刊印日止每年投入之研發費用 單位：新台幣仟元 年 度 項 目 研究發展支出 96 年度 當 年 度 截 至 97 年 3 月 31 日 136,204 33,292 2.開發成功之技術或產品： 到目前為止公司申請專利總計有 107 件，已通過 73 件，其中國內 61 件，國外 12 件，96 年提出申請 3 件，並通過 6 件(含 96 年以前申請)。96 年已成功開發的技 術或產品，具體說明如下： (1)視訊 IC 方面： — TV Sub-MCU：兼具 HDMI CEC 及系統節能功能，發展出系列產品，成功導 入平面電視領域，已廣獲國際大廠認證及大量採用。 — Scaler SoC：朝中/小尺寸顯示器產品發展，走利基型產品，應用領域包括車載 電視、手持式 DVD、數位相框等。 — 數位相框專用 IC：結合 Scaler、OSD、TCON、JEPG Decoder、SD Card Reader、 USB Host 等技術於一體的 SoC 設計，產品已進入驗證階段。 (2)類比 IC 方面： — 電源管理晶片：將 PC SPS（Switching Power Supply）Supervisor 所累積的技 術經驗，成功拓展於 Game Power 的晶片產品。 — 微型馬達控制晶片：包括 VCM（音圈馬達）及 Piezo（壓電馬達） ，應用領域 為手機及 NB 所配置的相機自動對焦模組。 — 白光 LED 驅動晶片：應用於照明及 LCD 面板背光模組，產品進入驗證階段。 (3)消費性電子產品： — 嵌入式 MCU SoC 單晶片：應用領域包括遊戲機輸入裝置、USB 鍵盤、家用 醫療器材（如血壓計、血糖計、耳溫槍等）等等之系列晶片。 — 觸控晶片：應用於手機顯示屏之觸控晶片完成開發，並將計劃發展系列產品。 (四)長、短期業務發展計劃 1.持續發展新產品 短期：持續對現有產品進行功能改善及良率提升，以強化產品競爭力。 長期：利用既有產品及技術基礎，開發符合未來市場趨勢之系列產品，具體計劃如： — TV Sub MCU 系列晶片。 — 白光 LED 驅動晶片系列晶片。 — 觸控晶片系列產品。 2.持續拓展新市場 短期：穩固現有客戶群，持續導入新機種；開拓新客戶群，積極推廣本公司產品。 長期：拓展客戶群的延伸，包括產業外移客戶服務駐點的建立，及進一步接觸國際 -32- 終端大廠的業務機會。 二、市場及產銷概況 (一)市場分析： 本公司產品主要銷售地區包括台灣、香港、大陸、韓國、東南亞等地，終端產 品遍及全球各大國際品牌，近兩年來依地區別的銷售比重如下： 金額單位：新台幣仟元 年度 銷售地區 內 銷售金額 銷 外 亞洲 銷 其他 合 95 年度 計 96 年度 比率（%） 銷售金額 比率（%） 436,213 35% 813,736 33% 793,629 64% 1,452,884 60% 17,176 1,247,018 1% 100% 164,866 2,431,486 7% 100% 從產品面而言，本公司三大產品線均衡發展，產品結構相當健全。其市場佔有 率與未來之供需情況說明如下： — 視訊 IC：成功導入 HDMI TV 機種之 Sub MCU，在業界居領先地位，不但韓系客 戶的需求量持續擴大，國內大廠也正逐漸進入量產，成長可期。另本公 司著手研發之 Scaler SoC，則針對中/小尺寸影音產品之利基市場，包括 車用 TV、手持式 DVD、數位相框等領域。 — 類比 IC：本公司專供 SPS 產業（交換式電源供應器）使用的電源管理 IC，出貨 量持續成長，96 年超過 7,000 萬顆，繼續居市場佔有率領導地位。未來 期待新產品的投入，如 LED 驅動 IC，帶來另一波成長契機。 — 消費性 IC：本公司的消費性 IC 產品，大多為 Embedded MCU 產品，包括 USB 鍵盤控制晶片、遊戲機輸入裝置 MCU、居家醫療器材 SoC 等，前兩 者出貨穩定，而遊戲機輸入裝置，則受惠於產品應用風貌的多樣化， 大受市場歡迎，未來成長可期。 本公司未來發展之有利及不利因素，列舉說明如下： — 有利因素： 1.專業及品牌形象佳，有利於新產品之拓展。 2.公司財務狀況健全，有利於因應當前情勢及市場突發狀況。 3.擁有測試工廠，能夠對客戶提供最完善的服務。 4.與主要代工夥伴關係深厚，具供應鏈競爭優勢。 5.代理國際知名品牌電子零組件之整合應用及銷售，有利於提供客戶完整解決方 案（Total Solution） — 不利因素： 1.電子產業外移情形普遍，服務難度及成本都相對提高。 2.同業競爭激烈，IC 利潤空間逐年下降。 3.大陸半導體產業供應鏈日趨成熟，IC 設計業亦隨之興起。 4.台幣升值，利潤縮減，且不利外銷出口。 -33- (二)主要產品之重要用途及產製過程 1.主要產品之重要用途 本公司之產品種類及其主要用途列舉如下： 產品系列 主要用途 視訊 IC CRT/LCD Monitor、LCD TV、PDP、Car Video、Projector… 類比 IC 交換式電源供應器、馬達控制、LED 驅動控制、LCD TV 電源保護 … 消費性 IC 遊戲機輸入裝置、USB 電腦鍵盤、居家醫療器材、觸控裝置… 2.產製過程 如下圖，本公司在產業中定位為無晶圓工廠之 IC 公司（Fabless IC Company） ，即 一般所稱之 IC 設計公司。主要工作包括 IC 產品企劃、研發、測試、銷售等；光 罩（Mask） 、晶圓（Wafer） 、封裝（Package）係委外製造，主要之晶圓代工廠（Foundry） 為台積電（TSMC），已有長達 19 年之久的長期合作關係。 產品 光罩/晶圓 企劃 / 研發 代工製造 晶圓測試 晶片封裝 成品測試 產品應用 及銷售 市場研究 產品規劃 電路設計 電路佈局 (三)主要原料之供應狀況 根據台灣半導體產業協會統計，2007 年台灣 IC 設計業的總產值達到約四千億元 ，今年預估將達四千五百億元，而本公司在數位電視微控制器市場擴展順利，單 月出貨量自 100 萬顆擴增至 150 萬至 200 萬顆規模。除了數位電視微控制器產品出 貨有效擴增外，遊戲機周邊產品及類比 IC 等出貨也同步暢旺，將帶動業績順利彈升 可望超越過去營運水準。新產品與新接單效應今年陸續顯現，未來月營收將維持續 出貨，營收將穩步成長。為配合產品線的擴張、特殊製程需求的增加以及業績的持 續成長，除了對生產銷售做最有效率的規劃，亦提昇採購原物料之速度及相關作業 程序，更隨時掌握原料之即時需求，正確了解客戶的需要，及時與上下游供應商作 密切的連繫，期望做到最佳的控制，在目前產能較為吃緊的狀況下也能對原料做最 佳的規劃與配置。另外 IC 封裝方面，綠色環保法規一一出爐，製造業不得不對此加 以正視，當然，只有無鉛製程還不夠，為了符合綠色環保法規，本公司於 2006 年開 始積極推動 Green 計畫，已陸續完成下游封裝供應商綠色產品製程的驗證並將所有產 品導入綠色封裝製程，以求能夠落實產品管理，達到環保法規要求，持續維持產業 的競爭力。 此外，代理的通路產品，在 LCD-TV 電源管理 IC 會持續在大尺寸機種販賣， 同時也運用現有的客戶群導入 CCFL INVERTER & LED DC-DC 電源管理 IC。又， -34- N/B PC 因為市場需求量比往年來得明顯與增加，在相關產業方面，DC-FAN 直流馬 達控制 & Battery Pack 分離式元件，客戶端的需求量也已經持續的增加。數位相機今 年也將馬達驅動 IC & 電源管理 IC 成功導入日系品牌之代工大廠，4 月份已經開始 量產，預計會有 1,000K 台以上的需求。新的一年配合我們代理品牌的原廠導入新產 品在客戶端，除了擴大營業金額與新市場外，也期待能進一步改善毛利的品質。 因此綜觀今年主要原料及代理產品的需求，雖因大環境景氣繁榮、晶圓代工產 能吃緊，但以本公司對上下游供應商及代理品牌廠商長期夥伴關係及內部產銷精確 規劃，在需求的供應上應是不虞匱乏。 (四)最近二年度主要進銷貨客戶名單： 1.最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶資料，並說明其增減 變動原因 單位：新台幣仟元 排名 客戶 95 年度 金額 1 甲客戶 135,728 11% 1 甲客戶 277,053 11% 2 乙客戶 99,953 8% 2 乙客戶 232,894 10% % 排名 96 年度 客戶 金額 % 96 年成功導入 HDMI TV 機種之微控制器 IC 及風扇馬達 IC，使得 96 年出貨予佔 本公司銷貨總額百分之十客戶群的金額增加，但 96 年 CRT Monitor 及 LCD Monitor 之控制 IC 出貨金額則逐漸減少，因此客戶群隨之異動。 2.主要進貨廠商名單 單位：新台幣仟元 95 年度 金額 排名 廠商 1 台積 343,029 2 日本羅沐 3 超豐 96 年度 % 金額 % 1,209,905 60% 台積 458,365 23% 超豐 193,496 10% 排名 廠商 44% 1 日本羅沐 234,290 30% 2 156,820 20% 3 本公司主要原料為晶圓，而晶圓代工廠則為最重要的供應商。台積電是全世界最大 的晶圓代工廠，本公司基於製程技術的成熟穩定、研發的及時支援、良好穩定的生 產良率以及產銷交期的配合，已與台積電建立長期穩定之策略合作供應關係。超豐 則為本公司主要封裝廠，日本羅沐主要供應電子元件產品。 -35- (五)最近二年度生產量及銷售量值表： 1.最近二年度生產量值表 單位：仟顆/仟元 生 年 度 95 產 96 年度 年度 量 產 值 能 產 量 產 值 產 能 產 量 產 值 主要商品 視訊 IC 30,000 10,561 199,259 30,000 17,631 294,652 類比 IC 90,000 65,685 270,240 90,000 78,419 294,668 消費性 IC 30,000 27,290 151,811 35,000 28,648 177,990 電子元件代銷 144,611 144,611 265,801 968,477 968,477 1,212,705 合 計 294,611 248,147 887,111 1,123,477 1,093,175 1,980,015 2.最近二年度銷售量值表 95 年度 銷售 年度 量值 內銷 主要商品 量 視訊 IC 1,000 類比 IC 消費性 IC 電子元件代銷 合 計 單位：仟顆/仟元 96 年度 外銷 值 47,682 量 內銷 值 10,544 257,264 71,196 141,483 量 值 15,741 376,184 32,257 131,930 43,150 256,760 4,224 107,780 23,285 216,248 84,049 151,819 377,824 509,385 570,291 768,558 21,642 168,548 1,065 值 64,641 30,307 136,015 35,987 233,174 4,875 111,033 量 外銷 107,378 436,213 152,222 810,805 415,370 813,736 652,467 1,617,750 三﹑從業員工 員工人數 最近二年度從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率 年 度 95 年 96 年 97 年 3 月 31 日 24 24 24 行政/財務 45 50 52 業 務 118 133 135 技 術 187 207 211 合 計 34.68 33.67 33.74 平 均 年 歲 4.9 5.90 5.69 平均服務年資 1% 1% 1% 博 士 14% 19% 14% 碩 士 73% 70% 75% 大 專 12% 10% 10% 高 中 0 0 0 高中以下 學歷分布比率 -36- 四﹑環保支出資訊 (一)本公司從事產品研發設計及銷售，所發展出之晶圓及 IC 封裝作業均委由相關配合供 應商製作，公司內部進行晶圓測試，封裝品測試及後續包裝出貨作業，因此屬於無 污染性之製造業。 (二)各相關供應商提供之製程及製程品 IC 等，本公司定期依 RoHS 及無鉛產品或綠色產 品及 Sony GP 等相關之規範，由供應商提供或由本公司委由第三認證公司進行並出 具相關材料及物質分析報告，並加以監控及管理。 (三)不良報廢之 IC 產品，每半年委託政府登記合格之甲級廢料清除處理公司配合處理。 五﹑勞資關係 (一)員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議與各項員 工權益維護措施情形： 1.本公司員工除享有勞保、健保、團體保險、退休金給付等一般福利外，由公司提 福利計有：發給年節獎金、紅利分配、婚喪禮金、午餐補助、實施員工教育訓練、 設置圖書室供修習閱覽等項目。 2.本公司依法成立職工福利委員會，遴選福利委員辦理職工福利，而每年訂定年度 計畫及預算編列，辦理包括：年節贈禮、舉辦員工團體旅遊活動、社團活動、慶 生會等活動。 3.本公司有員工分紅入股制度，以達成員工企業內創業，利益共享的理想。 4.員工進修、訓練情形：本公司為鼓勵員工不斷的充實新知，以提升公司的競爭力， 對新進員工提供完整的教育訓練，讓新人在短時間可了解公司的工作規章並熟悉 工作內容，而對在職員工則提供內、外部專業訓練課程，以加強其工作能力。 5.本公司依據勞工退休金條例規定，為每位選擇適用勞工退休金條例制度之員工， 按月依員工薪資百分之六儲存於勞保局設立之勞工退休金個人專戶，而就選擇適用 勞動基準法退休制度之員工以及適用勞工退休金條例前工作年資之保留，本公司仍 依據內部對正式員工訂有退休金辦法，並依法令規定定期提撥退休準備金存入中央 信託局，再由職工退休準備金監督委員會負責退休準備金之管理及運用事宜。 (二)最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失：無。 (三)目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：無。 六﹑重要契約 契約性質 當事人 契約起迄日期 主要內容 限制條款 租賃契約 科學園區管理局 97.1.1~97.12.31 廠房租賃 無 技術授權 Zoran Corporation 91.11.15~94.11.14 影像解碼器 無 技術授權 Silicon Image,Inc. 91.11.14~95.11.13 高速數位影像接收介面 代理合約 日本羅沐 97.1.1~97.12.31 -37- 積體電路銷售 無 無 陸﹑財務概況 一﹑最近五年度簡明資產負債表及損益表 1.簡 明 資 產 負 債 表 單位：新台幣仟元 年 項 度 目 流 基 固 無 其 資 動 資 產 金 及 投 資 定 資 產 形 資 產 他 資 產 產 總 額 分配前 流動負債 分配後 長 期 負 債 其 他 負 債 分配前 負債總額 分配後 股 本 資 本 公 積 分配前 保留盈餘 分配後 金融商品未實現損益 累積換算調整數 未認列為退休金成本之 淨損失 庫藏股票 股 東 權 益 分配前 總 額 分配後 最 92 近 五 年 度 財 務 資 料 當 年 度 截 至 97 年 3 月 31 日 財 務 資 料 (經會計師核閱) 2,308,131 645,005 220,503 151,386 3,325,025 366,547 (註一) 51,009 417,556 (註一) 2,235,100 103,010 675,048 (註一) (94,793) (9,753) 93 年 94 年 95 年 96 年 1,825,361 921,597 240,939 229,878 3,217,775 189,499 376,006 1,091 35,096 225,686 412,193 2,163,000 190,560 636,922 283,415 15,544 1,400,797 817,833 242,016 175,263 2,635,909 147,103 221,552 818 39,820 187,741 262,190 2,250,000 174,303 353,999 279,550 (2,183) 1,441,739 832,642 214,573 171,138 2,660,092 227,855 289,803 44,760 272,615 334,563 2,200,000 170,439 339,959 278,011 7,645 2,125,824 649,141 199,278 154,846 3,129,089 597,758 674,724 50,691 648,449 725,415 2,200,000 170,439 364,094 287,128 13,595 5,551 2,482,316 615,276 220,284 152,936 3,470,812 487,228 (註一) 52,861 540,089 (註一) 2,235,100 103,010 636,375 (註一) (47,006) 4,387 (4,169) (1,578) (374) (1,143) (1,143) (1,143) (9,768) 2,992,089 2,805,582 (326,373) 2,448,168 2,373,719 (330,192) 2,387,477 2,325,529 (271,896) 2,480,640 2,403,674 2,930,723 (註一) 2,907,469 (註一) 年 註一 : 盈餘尚未分派。 -38- 2.簡 明 損 益 表 單位：新台幣仟元 年 項 最 近 五 年 度 財 務 資 料 度 92 目 營業收入 營業毛利 營業利益 營業外收入及利益 營業外費用及損失 繼續營業部門稅前損益 繼續營業部門損益 停業部門損益 非常損益 會計原則變動之累積影響數 本期損益 每股盈餘 93 年 年 1,518,842 576,380 295,053 131,768 45,757 381,064 402,158 402,158 1.87 1,325,987 475,278 171,429 107,395 187,147 91,677 92,721 92,721 0.42 94 年 1,082,248 350,541 64,916 72,830 62,359 75,387 75,147 75,147 0.36 95 年 1,247,018 342,665 71,477 111,579 44,285 138,771 134,077 134,077 0.65 當 年 度 截 至 97 年 3 月 31 日 96 年 財 務 資 料 (經會計師核閱) 2,431,486 569,046 499,438 112,153 214,596 42,696 201,846 33,398 28,594 32,580 387,848 43,514 359,208 38,673 359,208 38,673 1.62 0.17 3.最近五年度會計師簽證意見 年度 會計師姓名 會計師姓名 查核意見 92 黃裕峰 黃樹傑 無保留意見 93 黃裕峰 黃鴻文 修正式無保留意見 94 黃裕峰 黃鴻文 修正式無保留意見 95 黃鴻文 黃樹傑 修正式無保留意見 96 黃樹傑 黃鴻文 無保留意見 -39- 二﹑最近五年度財務比率分析 年 分 析 項 度最 近 92 年 目 五 年 93 年 度 財 94 年 務 95 年 分 析當 年 度 截 至 97 年 3 月 31 日 96 年 7.01 7.12 10.25 20.72 15.56 12.56 1,242.30 1,011.91 1,112.66 1,244.81 1,330.43 1,318.56 流動比率 (％) 963.26 952.26 632.74 355.63 509.48 629.70 速動比率 (％) 876.77 803.11 535.49 304.14 436.65 524.77 2,887.85 843.92 686.34 457.48 27,704.43 14,505.67 應收款項週轉率（次） 3.84 3.80 3.77 2.44 3.22 3.08 平均收現日數 95 6.39 7.49 96 5.29 9.04 97 4.08 6.34 149 4.19 2.71 113 6.95 4.15 119 6.45 4.82 平均銷貨日數（日） 57 69 89 87 53 57 固定資產週轉率（次） 6.3 5.48 5.04 6.26 11.04 10.32 0.47 0.5 0.41 0.40 0.7 0.68 資產報酬率 (％) 13.00 3.17 2.84 4.64 10.89 4.55 股東權益報酬率 (％) 14.09 3.41 3.11 5.51 13.28 5.30 利 佔實收資 營業利益 13.64 7.62 2.95 3.25 9.6 7.64 能 本比率 (％) 稅前純益 17.62 4.07 3.43 6.31 17.35 7.79 力 純益率 (％) 26.48 6.99 6.94 10.75 14.77 6.80 每股盈餘(元)(註一) 1.73 0.42 0.36 0.65 1.62 0.17 現金流量比率 (％) 202.70 396.92 135.85 54.08 29.71 14.16 177.00 185.34 219.77 205.02 196.76 193.06 現金再投資比率 (％) 8.23 14.59 8.8 9.90 2.34 0.89 營運槓桿度 1.82 2.71 5.43 4.70 2.14 2.36 財務槓桿度 1 1 1 1 1 1 財務 結構 償債 能力 經 營 能 力 負債佔資產比率 (％) 長期資金佔固定資產比率 (％) 利息保障倍數（次） 存貨週轉率（次） 應付款項週轉率(次) 總資產週轉率（次） 獲 現金 流量 現金流量允當比率 (％) 槓 桿 度 請 說 明 最 近 二 年 度 各 項 財 務 比 率 變 動 原 因 。 (若 增 減 變 動 未 達 20%者 可 免 分 析 ) 1.負債佔資產比率及流動比率及速動比率變動 20%主要係 96 年因獲利增加致流動資產增加 及應付票據減少使負債金額減少所致。 2.應 收 款 項 週 轉 率 及 平 均 銷 貨 日 數 變 動 20%主 要 係 95 年 10 月 20 日吸收合併普矽電 子公司，致營運規模擴充，且 96 年因營收成長及加強催收應收帳款，致應收款項週轉率增 加，而平均收現及銷貨日數變短。 3.應 付 款 項 週 轉 率 主要係 96 年度景氣回升進貨增加所致。 4.固定資產週轉率與總資產週轉率次數增加係因營收成長。 5.資產及股東權益報酬率增加主要是 96 年稅後純益增加。 6.營業利益率變動 20%主要係營業收入增加致營業毛利增加使得營業利益亦增加，稅後純益 率增加主要係營業利益及處分投資利益增加。 7.現金流量比率及現金再投資比率減少，主要係應付票據減少致流動負債減少及獲利增加致 營運資金增加所致。 註一：按追溯調整後加權平均股數計算。 -40- 財務比例計算公式如下: 1.財務結構 (1)負債占資產比率＝負債總額／資產總額。 (2)長期資金占固定資產比率＝（股東權益淨額＋長期負債）／ 固定資產淨額。 2.償債能力 (1)流動比率＝流動資產／流動負債。 (2)速動比率＝（流動資產－存貨－預付費用）／流動負債。 (3)利息保障倍數＝所得稅及利息費用前純益／本期利息支出。 3.經營能力 (1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率＝ 銷貨淨額／各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業 而產生之應收票據)餘額。 (2)平均收現日數＝365／應收款項週轉率。 (3)存貨週轉率＝銷貨成本／平均存貨額。 (4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率＝ 銷貨成本／各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業 而產生之應付票據)餘額。 (5)平均銷貨日數＝365／存貨週轉率。 (6)固定資產週轉率＝銷貨淨額／固定資產淨額。 (7)總資產週轉率＝銷貨淨額／資產總額。 4.獲利能力 (1)資產報酬率＝〔稅後損益＋利息費用×（１－稅率）〕／ 平均資產總額。 (2)股東權益報酬率＝稅後損益／平均股東權益淨額。 (3)純益率＝稅後損益／銷貨淨額。 (4)每股盈餘＝（稅後淨利－特別股股利）／加權平均已發行股數。 5.現金流量 (1)現金流量比率＝營業活動淨現金流量／流動負債。 (2)淨現金流量允當比率＝最近五年度營業活動淨現金流量／最近五年度(資本支出＋存貨增加額＋現金股利)。 (3)現金再投資比率＝(營業活動淨現金流量－現金股利)／(固定資產毛額＋長期投資＋其他資產＋營運資金)。 6.槓桿度： (1)營運槓桿度＝(營業收入淨額－變動營業成本及費用) ／ 營業利益 。 (2)財務槓桿度＝營業利益 ／ (營業利益－利息費用)。 -41- 三﹑最近年度財務報告之監察人審查報告。 監察人審查報告書 董事會造送本公司九十六年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案等 ，其中財務報表業經委託勤業眾信會計師事務所查核完竣，並出具查核報 告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本監察人審查，認為尚 無不合，爰依照公司法第二一九條之規定報告如上，敬請 鑒核。 此 致 本公司九十七年股東常會 偉詮電子股份有限公司 監察人﹕周宜國 監察人﹕林錫琨 監察人﹕李正福 中 華 民 國 九 十 七 -42- 年 四 月 二 十 一 日 四﹑最近年度財務報表。 會計師查核報告 偉詮電子股份有限公司 公鑒： 偉詮電子股份有限公司民國九十六年及九十五年十二月三十一日之資產負債表， 暨民國九十六年及九十五年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及 現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會 計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。上開財務報表中，有關民國 九 十 五 年 度 英 屬 維 京 群 島 商 偉 詮 國 際 公 司 之 採 權 益 法 計 價 之 被 投 資 公 司 ETREND TECHNOLOGY INC.之 財 務 報 表 係 由 其 他 會 計 師 查 核 ， 因 此 ， 本 會 計 師 對 九 十 五 年 度 財 務 報 表 所 表 示 之 意 見 中 ， 有 關 ETREND TECHNOLOGY INC.財 務 報 表 所 列 之 金 額 ， 係依據其他會計師之查核報告。民國九十五年十二月三十一日英屬維京群島商偉詮國 際 公 司 持 有 上 述 未 經 本 會 計 師 查 核 之 長 期 股 權 投 資 為 新 台 幣 33,532 仟 元，占 偉 詮 電 子 股 份 有 限 公 司 資 產 為 1%；民 國 九 十 五 年 度 英 屬 維 京 群 島 商 偉 詮 國 際 公 司 對 上 述 未 經 本 會 計 師 查 核 之 長 期 股 權 投 資 認 列 之 投 資 損 失 為 新 台 幣 18,748 仟 元，占 偉 詮 電 子 股 份 有 限 公 司 稅 前 利 益 之 14%。 本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查 核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取 財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會 計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核 工作及其他會計師九十五年度之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。 依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師九十五年度之查核報 告，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、商業 會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製， 足以允當表達偉詮電子股份有限公司民國九十六年及九十五年十二月三十一日之財務 狀況，暨民國九十六及九十五年度之經營成果與現金流量。 如財務報表附註三所述，偉詮電子股份有限公司自九十五年一月一日起，採用新 發布之財務會計準則公報第三十四號「金融商品之會計處理準則」及第三十六號「金 融 商 品 之 表 達 與 揭 露 」， 以 及 其 他 相 關 公 報 配 合 新 修 訂 之 條 文 。 偉詮電子股份有限公司民國九十六年度財務報表重要會計科目明細表，主要係供 補充分析之用，亦經本會計師採用第二段所述之查核程序予以查核。據本會計師之意 見，該等科目明細表在所有重大方面與第一段所述財務報表相關資訊一致。 偉詮電子股份有限公司已編製民國九十六及九十五年度之合併財務報表，並經本 會計師出具無保留意見及修正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。 勤業眾信會計師事務所 會 計 師 黃 樹 傑 財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 台 財 證 六 字 第 0920123784 號 中 華 民 國 會 計 師 黃 鴻 文 財政部證券暨期貨管理委員會核准文號 台 財 證 六 字 第 0920123784 號 九 十 七 -43- 年 二 月 二 十 九 日 -44- ၗ! ! ౢ! ! ᕴ! ! ी ဠ٣ߏǺ 1770 1820 1830 1860 1XXX ಕीשᙑ Ⴃбഢී ۓڰၗౢɡృᚐ ۓڰၗౢȐߕຏΒϷΜȑ 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Box 英屬維京群島商偉 86.04.10 6662, Road Town, 265,000 投資 詮國際(股)公司 Tonlola, British 盈銓投資(股)公司 86.05.01 台中市南區忠明南路 758 212,598 投資 號 33 樓 ETREND TECHNOLOGY, INC. 3015 Copper Road 84.12.26 Santa Clara, CA95051 USA 70,037 業務推廣 3.推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：無。 -131- 4.關係企業經營業務所涵蓋之行業： 行業別 投資業 電子業 關係企業名稱 企業經營業務之關聯及其往來分工情形 英屬維京群島商偉詮國際(股)公司 - 盈銓投資股份有限公司 為偉詮從事業務推廣 ETREND TECHNOLOGY,INC. 益詮電子股份有限公司 與偉詮電子作技術及生產合作 5.關係企業董事、監察人及總經理 企 業 名 稱 職 稱 有 股 份 股數(仟股) 持股比例 偉詮電子股份有限公司 (代表人：林錫銘) 6,739 67.4% 事董事 兼總經理 偉詮電子股份有限公司 (代表人：蔡東芳) 6,739 67.4% 6,739 67.4% 6,739 67.4% 197 2% 8 0.08% 6,739 67.4% 85 0.4% 偉詮電子股份有限公司 (代表人：林錫琨) 20,745 97.5% 董事 偉詮電子股份有限公司 (代表人：郭幸容) 20,745 97.5% 監察人 林錫銘 171 0.8% 董 事 偉詮電子股份有限公司 (代表人：林錫銘) 8,164 100% Director &President 英屬維京群島商偉詮國際 (股)公司(代表人：林錫銘) 22,000 100% 屬英屬維京群島商偉詮國際 (股)公司(代表人：謝新銘) 22,000 100% 事董事 事董事 董事 事監察人 事監察人 盈銓投資股份有限公司 董事長 董事 兼總經理 ETREND TECHNOLOGY, INC. 持 董事長 益詮電子股份有限公司 英屬維京群島商偉詮 國際(股)公司 姓 名 或 代 表 人 Director 偉詮電子股份有限公司 (代表人：洪乃全) 偉詮電子股份有限公司 (代表人：江弘志) 國黃舜澤 焜郭幸容 定偉詮電子股份有限公司 (代表人：彭國政) 蔡焜燦 -132- 6.關係企業營運概況 單位：新台幣仟元 企業名稱 資本額 資產總額 負債總額 淨 值 營業收入 營業損益 本期損益 (稅後) 益詮電子(股)公司 100,000 70,192 7,000 63,192 28,457 (23,979) (13,812) 每股盈餘 (元) (稅後) (1.38) 英屬維京群島商偉 詮 國 際 ( 股 ) 公 司 265,000 355,665 136,081 219,584 359,096 3,215 3,215 0.39 盈銓投資(股)公司 212,598 235,993 382,011 4,007 4,007 0.19 70,037 39,967 3,153 (1,502) 3,015 0.14 16,619 219,374 ETREND TECHNOLOGY, 388 39,579 INC. (二)關係企業合併財務報表 1﹑關係企業合併財務報表：本公司民國九十六年度(自九十六年一月一日至十二月三十 一日止)依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準 則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依財務會計準則公報第七號應納入 編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關 資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務 報表。 2﹑請參閱前『財務概況』之第五項 96 年度會計師查核簽證之母子公司合併財務報表。 (三 )關 係 報 告 書 ： 無 。 二﹑最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形：無。 三﹑最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形：無。 四﹑其他必要補充說明事項：無。 玖﹑最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第二項第二款所 定，對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。 -133-