威剛科技股份有限公司董事會議事錄（ 威剛科技股份有限公司董事會議事錄（第 4 屆第 33 次） 壹、時 間：100 年 04 月 25 日中午 12 時 貳、地 點：新北市中和區連城路 258 號 18 樓（本公司會議室） 參、主席：陳立白 記錄：李增華 肆、董事出席狀況： 出席 5 人：陳立白、王根旺、金一雄(李增華代)、陳玲娟、李增華、 請假 1 人：李聰榮 缺席 0 人 出席率：83% 伍、列席者姓名及職稱： 監察人：鄭立恆、羅士哲 本公司員工：林桂香(稽核主管) 陸、報告事項：無 柒、承認及討論事項： (以下略) 第六案 案 由：補正 100 年股東常會議案，提請 討論。 說 明：一、本公司董事會於 100 年 2 月 25 日依法通過召開 100 年股東常會，擬修 正召集事由之討論事項：解除新任董事及其代表人之競業行為案。 二、本公司擬於民國 100 年 6 月 15 日上午 9 點整假新北市中和區連 城路 258 號 2 樓(遠東世紀廣場 I 棟)召開 100 年股東常會。 三、召集事由： (一) 開會時間：100 年 6 月 15 日上午 9 點整 (二) 開會地點：新北市中和區連城路 258 號 2 樓 （遠東世紀廣場 I 棟） (三) 開會程序： 1.報告事項： (1)99 年度營業報告案 (2)監察人審查 99 年度決算表冊報告案 (3)背書保證辦理情形報告案 (4)庫藏股執行情形報告案 (5)募集公司債情形報告案 2.承認事項： (1)本公司 99 年度營業報告書及財務決算表冊承認案 (2)本公司 99 年度虧損撥補案 3.討論事項(一)： (1)修訂公司章程 (2)重新訂定本公司「股東會議事規則」 (3)修訂「董事及監察人選舉辦法」 -1- (4)修訂「取得或處分資產處理程序」 4.選舉事項： (1)本公司董事及監察人屆期改選案 5.討論事項(二) ： (1)解除新任董事及其代表人之競業行為 三、停止過戶期間自 100 年 4 月 17 日至 100 年 6 月 15 日止。 四、本公司發行轉換公司債威剛四（代號 32604）及威剛五（代號 32605） 與員工認股權憑證，自 100 年 4 月 17 日至 100 年 6 月 15 日止停止 轉換。 五、以上是否可行，提請討論。 董事、監察人及其他人員發言摘要：並無人員發言。 獨立董事意見:無。 決議方法與結果：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 (以下略) 第八案 案 由：本公司國內第四次有擔保轉換公司債發行滿二年之債券持有人賣回權行使作 業事宜案。 說 明：一、依據本公司國內第四次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法第二十條規定 辦理。 二、發行滿二年債權人以書面通知本公司股務代理機構辦理賣回期間為 100 年 6 月 29 日至 100 年 7 月 28 日。 三、擬訂定 100 年 6 月 22 日為寄發債券買回權行使通知書之債權人名冊之 基準日，並以 100 年 7 月 29 日為發行滿二年之債券賣回基準日。 四、賣回價金將統一於賣回基準日後三個營業日內(100 年 8 月 3 日)以匯款 或郵寄支票予各申請人。 五、以上是否可行，提請 討論。 董事、監察人及其他人員發言摘要：並無人員發言。 獨立董事意見:無。 決議方法與結果：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 第九案 案 由：本公司處分土地案。 說 明：一、為充實營運資金，本公司擬出售台北市士林區福林段二小段土地 1,432.71 平方公尺(折算為 433.39 坪)，處分總價為新台幣 14.16 億 元，每坪處分價格為 326.73 萬。 二、本案如經決議通過後，因市場變化或其他因素影響時，擬於上述授權之 每坪處分價格下，授權本公司董事長為全部或部份土地處分。 三、本案依本公司「取得或處分資產處理程序」規定，已取得不動產估價報 告如附件七。 四、本案若有其他未盡事宜，擬授權董事長全權處理。 五、以上是否可行，提請 討論。 -2 - 董事、監察人及其他人員發言摘要：並無人員發言。 獨立董事意見:無。 決議方法與結果：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 捌、 臨時動議：無。 玖、 經主席徵詢全體出席董事無異議宣布散會。 -3 - 主 席 : 陳立白 記 錄 : 李增華