威剛科技股份有限公司董事會議事錄（ 威剛科技股份有限公司董事會議事錄（第 4 屆第 23 次） 壹、時 間：99 年 03 月 23 日中午 12 時 30 分 貳、地 點：台北縣中和市連城路 258 號 18 樓（本公司會議室） 參、主席：陳立白 記錄：李增華 肆、董事出席狀況： 出席 5 人：陳立白、王根旺、金一雄、陳玲娟、李增華 請假 2 人：辛武男、李聰榮 缺席 0 人 出席率：71% 伍、列席者姓名及職稱： 監察人：羅士哲、鄭立恆 本公司員工：張正雄(稽核主管) 陸、報告事項：（定期性會議報告事項） (以下略) 柒、討論事項： (以下略) 第二案 案 由：本公司 98 年度盈餘分派案，提請 承認。 說 明：一、本公司 98 年會計年度稅後淨利為新台幣 2,159,798,987 元，加計期初未 分配盈餘新台幣 0 元，可供分配盈餘計 2,159,798,987 元。依公司章程 規定，擬具盈餘分配表如下: 威剛科技股份有限公司 盈餘分配表 九十八年度 單位：新台幣元 金 項 額 目 小計 合計 上年度未分配盈餘 0 加:本年度稅後純益 2,159,798,987 可供分配盈餘 分配項目： 2,159,798,987 提列法定盈餘公積(10%) (215,979,899) 提列特別盈餘公積 提列股東紅利－現金(每股 3 元) 0 (672,503,510) (888,483,409) 期末未分配盈餘 1,271,315,578 附註: 配發員工紅利(6%) 116,629,145 元 配發董事監察人酬勞(1% ) 19,438,191 元 二、本次配發之員工紅利全數以現金發放，預計發放金額為新台幣 116,629,145 元，並未高於本公司 98 年度稅後淨利之 50%(即新台幣 1,079,899,494 元)或 可分配盈餘之 50%(即新台幣 971,909,544 元)。 三、本次盈餘分派案俟本公司 99 年股東常會決議通過後，擬提請股東會授權董 事會擇期另訂定除息基準日及其他相關事項。 四、上述盈餘分派案如因本公司買回股份或註銷、員工行使員工認股權憑證轉 換或持有本公司國內第四次擔保轉換公司債之債權人行使轉換或以募集與 發行或私募方式辦理現金增資等，致而影響流通在外股份數量，股東配息 率因而發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理。 五、以上是否可行，提請公決。 董事、監察人及其他人員發言摘要：並無人員發言。 獨立董事意見:無。 決議方法與結果：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過，並提請股東常會承認。 第三案 案 由：召開 99 年股東常會案。 說 明： 一、本公司擬於民國 99 年 6 月 15 日上午 9 點整假台北縣中和市連城路 258 號 2 樓(遠東世紀廣場 I 棟)召開 99 年股東常會。 二、召集事由： (一) 開會時間：99 年 6 月 15 日上午 9 點整 (二) 開會地點：台北縣中和市連城路 258 號 2 樓（遠東世紀廣場 I 棟） (三) 開會程序： 1.報告事項： (1)98 年度營業報告案 (2)監察人審查 98 年度決算表冊報告案 (3)背書保證辦理情形報告案 (4)員工認股權執行情形報告案 (5)赴大陸地區投資報告案 (6)庫藏股執行情形報告案 (7)募集公司債情形報告案 2.承認事項： (1)本公司 98 年度營業報告書及財務決算表冊承認案 (2)本公司 98 年度盈餘分派案 三、停止過戶期間自 99 年 4 月 17 日至 99 年 6 月 15 日止。 四、本公司發行轉換公司債威剛四（代號 32604）自 99 年 4 月 17 日至 99 年 6 月 15 日止停止轉換。 五、擬依公司法第 172 條之 1 規定，訂定受理股東提案期間為 99 年 4 月 9 日起至 99 年 4 月 19 日止，每日上午 9 點至下午 5 點，以本公司所在 地(台北縣中和市連城路 258 號 18 樓)為受理處所。 六、以上是否可行，提請公決。 董事、監察人及其他人員發言摘要：並無人員發言。 獨立董事意見:無。 決議方法與結果：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 捌、 臨時動議：無。 玖、 經主席徵詢全體出席董事無異議宣布散會。 主 席 : 陳立白 記 錄 : 李增華