威剛科技股份有限公司董事會議事錄（ 威剛科技股份有限公司董事會議事錄（第 4 屆第 24 次） 壹、時 間：99 年 04 月 23 日下午 6 時 貳、地 點：台北縣中和市連城路 258 號 18 樓（本公司會議室） 參、主席：陳立白 記錄：李增華 肆、董事出席狀況： 出席 5 人：陳立白、王根旺、金一雄、陳玲娟、李增華 請假 2 人：辛武男、李聰榮 缺席 0 人 出席率：71% 伍、列席者姓名及職稱： 監察人：羅士哲 本公司員工：張正雄 陸、報告事項：無 柒、討論事項： (以下略) 第二案 案 由：境外投資 A-KING Co., Ltd 處分案，提請討論。 說 明：一、為精簡海外投資架構並降低維運成本，擬處分境外投資 A-KING Co., Ltd：本公司之子公司 A-DATA Holdings Company Limited 持有 A-KING Co., Ltd 之帳面價值已為負值，擬將 A-KING Co., Ltd (含及其持有之 大陸轉投資事業東莞富喬電子科技有限公司)全部股權依新台幣 10 萬元 出售。 二、依本公司取得或處分資產處理程序及在大陸地區從事投資或技術合作許 可辦法辦理，如有其他未盡事宜擬授權董事長全權處理。 三、以上是否可行，提請公決。 董事、監察人及其他人員發言摘要：並無人員發言。 獨立董事意見:無。 決議方法與結果：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 (以下略) 第九案 案 由：98 年 6 月 10 日股東常會通過之公開募集、私募方式辦理普通股現金增資或私 募轉換公司債案，因期限將至，未發行額度擬予以取消，提請討論。 說 明：一、本公司為充實營運資金及改善財務結構，於 98 年 6 月 10 日股東會通過 私募方式辦理普通股現金增資或私募轉換公司債，發行股數以不超過四仟 萬股為限，已執行並發行 12,000,000 股，因期限將至，考量目前公司規 劃，擬在剩餘時間內，不繼續辦理增資計劃。未發行額度擬予以取消。 二、以上是否可行，提請公決。 董事、監察人及其他人員發言摘要：並無人員發言。 獨立董事意見:無。 決議方法與結果：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 第十案 案 由：補正 99 年股東常會議案，提請討論。 說 明：一、本公司董事會於 99 年 3 月 23 日依法通過召開 99 年股東常會，擬增列 召集事由之報告事項：私募普通股情形、98 年 6 月 10 日股東常會通過之 公開募集、私募方式辦理普通股現金增資或私募轉換公司債案，因期限將 至，未發行額度擬予以取消報告案及討論事項：「公司章程」部份條文修 正案、「董事會議事規範」部份條文修正案、「取得或處分資產處理程 序」部份條文修正案。 二、本公司擬於民國 99 年 6 月 15 日上午 9 點整假台北縣中和市連城路 258 號 2 樓(遠東世紀廣場 I 棟)召開 99 年股東常會。 三、召集事由： (一)開會時間：99 年 6 月 15 日上午 9 點整 (二) 開會地點：台北縣中和市連城路 258 號 2 樓（遠東世紀廣場 I 棟） (三) 開會程序： 1.報告事項： (1)98 年度營業報告案 (2)監察人審查 98 年度決算表冊報告案 (3)背書保證辦理情形報告案 (4)員工認股權執行情形報告案 (5)赴大陸地區投資報告案 (6)庫藏股執行情形報告案 (7)募集公司債情形報告案 (8)私募普通股情形報告案 (9)98 年 6 月 10 日股東常會通過之公開募集、私募方式辦理普通股 現金增資或私募轉換公司債案，因期限將至，未發行額度予以取 消案 (10)修訂「董事會議事規範」報告案 2.承認事項： (1)本公司 98 年度營業報告書及財務決算表冊承認案 (2)本公司 98 年度盈餘分派承認案 3.討論事項： (1)「公司章程」部份條文修正案 (2)「取得或處分資產處理程序」部份條文修正案 (3)「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部份條文修 正案 四、以上是否可行，提請公決。 董事、監察人及其他人員發言摘要：並無人員發言。 獨立董事意見:無。 決議方法與結果：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 捌、臨時動議：無。 玖、經主席徵詢全體出席董事無異議宣布散會。 主 席 : 陳立白 記 錄 : 李增華