股票代码： 股票代码：600360 股票简称： 股票简称：华微电子 公告编号： 公告编号：临 2011 201111-019 号 吉 林 华 微电 子股 份 有 限公 司 2 0 1 1 年第 二次 临 时 股东 大会 决 议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 准确、完整， 完整，对公告的虚假记载、 对公告的虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。 导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。 重要内容提示： 重要内容提示： ●本次年度股东大会召开期间无否决或修改提案情况； ●本次年度股东大会无新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2011 年 11 月 18 日上午 9:00 时 2、召开地点：公司本部会议室 3、召开方式：现场投票表决 4、召 集 人：公司董事会 5、主 持 人：夏增文董事长 6、出席会议的股东及股东代表共 3 名，代表有表决权的股份 190,644,090 股， 占公司已发行股份总数的 28.12%。 7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》及有关法规的规定，会议召开合法有效。 二、提案审议情况 本次会议以记名投票的方式逐项表决并通过如下决议： 1、审议《 审议《吉林华微电子股份有限公司章程修正案》 吉林华微电子股份有限公司章程修正案》； 赞成票 190,644,090 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对票 0 股，占 出席会议有表决权股份总数 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数 0%。 2、审议《 审议《吉林华微电子股份有限公司董事会议事规则修正案》 吉林华微电子股份有限公司董事会议事规则修正案》； 赞成票 190,644,090 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对票 0 股，占 出席会议有表决权股份总数 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数 0%。 3、审议修正《 审议修正《关于吉林华微电子股份有限公司关联交易管理办法》 关于吉林华微电子股份有限公司关联交易管理办法》的议案； 的议案； 赞成票 190,644,090 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对票 0 股，占 1 出席会议有表决权股份总数 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数 0%。 4、审议修正《 审议修正《关于吉林华微电子股份有限公司信息披露管理办法》 关于吉林华微电子股份有限公司信息披露管理办法》的议案； 的议案； 赞成票 190,644,090 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对票 0 股，占 出席会议有表决权股份总数 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数 0%。 5、审议《 审议《关于与吉林恩智浦半导体有限公司 20112011-2013 年度资产出租关联交易 及日常关联交易的议案》 及日常关联交易的议案》； 赞成票 190,644,090 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对票 0 股，占 出席会议有表决权股份总数 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数 0%。 6、审议关于制定《 审议关于制定《吉林华微电子股份有限公司对外担保管理办法》 吉林华微电子股份有限公司对外担保管理办法》的议案。 的议案。 赞成票 190,644,090 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；反对票 0 股，占 出席会议有表决权股份总数 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数 0%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市君泽君律师事务所 2、律师姓名：王冰 3、结论性意见：吉林华微电子股份有限公司2011年第二次临时股东大会的召集 和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序等事项均符合《公司法》 《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的有关规定。本次股东大会通过 的决议合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议； 2、北京市君泽君律师事务所出具的法律意见书； 3 、 本 次 临 时 股 东 大 会 会 议 资 料 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn。 特此公告。 吉林华微电子股份有限公司 董事会 二Ｏ一一年十一月十八日 2