董事(含獨立董事)監察人選任資訊 一、提名暨選任方式 本公司設董事七至九人，其中獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五 分之一，監察人二至三人，任期三年，董監事選舉採公司法第一百九十二條之一候 選人提名制度，由股東會就董監事候選人名單中選任，連選得連任，獨立董事與非 獨立董事一併進行選舉，分別計算當選名額。 董監事候選人提名與選任方式、獨立董事之專業資格、持股、兼職限制及其他應遵 行事項，悉依公司法、證券交易法相關法令規定辦理。 二、提名過程 依公司法第 192 條之 1 及第 216 條之 1 規定，本公司自 103 年 4 月 1 日起至 4 月 10 日止，每日上午 9 點至下午 5 點受理董事（含獨立董事）及監察人候選人 名單暨公司法第 192 條之 1 第 4 項規定之文件(含身分證明文件影本)，受理提名 處所為位於台北市內湖區行善路 398 號 8 樓之華邦電子股份有限公司股務辦事 處。受理提名期間除接獲董事會提名外，並無其他股東提名。 三、董監事候選人名單 第十屆董監事被提名人業經本公司民國 103 年 04 月 25 日董事會審查通過，並 列入本公司民國 103 年 06 月 17 日股東常會選任董監事之候選人名單，相關資 料如下: 所代表 候選人 候選人 類別 姓名 學歷 經歷 現職 持有股份數額 之政府 (單位:股) 或法人 名稱 董事 焦佑鈞 美國華盛頓大 華新麗華(股)公 華邦電子(股)公司 學電機碩士及 司董事長 董事長及執行長 管理學院研究 凌耀科技(股)公司 58,264,955 無 10,067,591 無 100,000 無 董事長 新唐科技(股)公司 董事長 董事 章青駒 美國普林斯頓 工業技術研究院 世界先進積體電路 大學電機博士 電子所所長 (股)公司董事長 史丹福大學管 華邦電子(股)公 華邦電子(股)公司 理科學碩士 董事 苗豐強 司副董事長 董事 美國加州聖他 聯華實業(股)公 聯華實業(股)公司 克利拉大學工 司董事長 董事長 商管理碩士 聯成化學科技(股) 聯成化學科技 (股)公司董事長 公司董事長 神達投資控股 神達投資控股(股) (股)公司董事長 公司董事長 聯強國際(股)公 聯強國際(股)公司 司董事長 董事長 神基科技(股)公 神基科技(股)公司 司董事 董事 神通電腦(股)公 神通電腦(股)公司 司董事長 董事長 華邦電子(股)公 華邦電子(股)公司 司董事 董事 靳蓉 美國華盛頓大 華新麗華(股)公 華邦電子(股)公司 學應用數學碩 司總稽核 士 鄭慧明 洛杉磯分校化 司財務長 董事 董事兼總經理 台灣大哥大(股) 華邦電子(股)公司 印地安那大學 公司財務長 企管碩士 無 董事兼行政總監 美國加州大學 華邦電子(股)公 華新麗華(股)公司 學工程碩士 10,720,537 華邦電子(股)公 新唐科技(股)公司 司副總經理 董事 董事 監察人 858,091,531 華新麗 華股份 有限公 司 富邦金融控股 (股)公司財務長 宏達國際電子 (股)公司財務長 董事 詹東義 美國加州大學 BCD 華東科技(股)公司 柏克萊分校電 Semiconductor 董事兼薪酬委員 機工程博士 華邦電子(股)公司 CEO 史丹佛大學管 500,000 無 董事兼總經理 理科學碩士 獨立董事 蔡豐賜 交通大學計算 神基科技(股)公 神基科技(股)公司 與控制工程系 司副董事長 0無 副董事長 華孚科技(股)公 華孚科技(股)公司 司董事長及執行 董事長及執行長 長 豐達科技(股)公司 豐達科技(股)公 董事長 司董事長 華邦電子(股)公司 薪資報酬委員會召 集人 獨立董事 徐善可 政大企研所碩 華晶科技(股)公 事欣科技(股)公司 士 司董事長 董事 0無 美國華頓學院 台灣光罩(股)公 宜鼎國際(股)公司 進修班 司董事長 董事 世紀民生科技 微邦科技(股)公司 (股)公司董事長 獨立董事 澳盛(台灣)商業銀 行(股)公司獨立董 事 新唐科技(股)公司 獨立董事 華邦電子(股)公司 薪酬委員 獨立董事 許介立 日本早稻田大 金寶電子工業 金寶電子工業(股) 學國際經營所 (股)公司董事 公司董事 0無 商店街市集國際資 訊(股)公司董事 華邦電子(股)公司 薪酬委員 仁寶電腦工業(股) 公司投資企劃管理 室副理 監察人 林旺財 台灣省立台北 華新麗華(股)公 華新麗華(股)公司 商業學校 145,047,000 金鑫投 司董事長室顧問 董事長室顧問 資股份 華新麗華(股)公 華新麗華(股)公司 有限公 司法人董事代表 法人董事代表人 司 人 華新科技(股)公司 華新科技(股)公 法人監察人代表人 司法人監察人代 華邦電子(股)公司 表人 監察人 華邦電子(股)公 司監察人 監察人 朱有義 逢甲大學國貿 精成科技(股)公 精成科技(股)公司 系 司董事兼總經理 董事兼總經理 美國夏威夷大 瀚宇博德(股)公 瀚宇博德(股)公司 學高階管理課 司董事 程(AMP) 董事 華新科技(股)公 華新科技(股)公司 司董事 董事 華新麗華(股)公 華新麗華(股)公司 司法人監察人代 法人監察人代表人 0無 表人 華邦電子(股)公司 華邦電子(股)公 法人董事代表人 司法人董事代表 人 華邦電子(股)公 司薪酬委員 監察人 于鴻祺 史丹佛大學碩 華東科技(股)公 華東科技(股)公司 士 0無 司董事兼總經理 董事兼總經理 普林斯頓大學 元隆電子股份有 元隆電子股份有限 學士 限公司獨立董事 公司獨立董事 精成科技(股)公 精成科技(股)公司 司董事 董事 華新科技(股)公 華新科技(股)公司 司監察人 監察人 華邦電子(股)公 華邦電子(股)公司 司董事 董事 四、獨立董事所具專業知識及獨立性情形 103 年 3 月 31 日 是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 條件 姓名 商務、法務、財 務、會計或公司 業務所須相關 科系之公私立 大專院校講師 以上 符合獨立性情形(註 1) 法官、檢察官、 商務、法務、財 律師、會計師或 務、會計或公司 其 他 與 公 司 業 業務所須之工 務 所 需 之 國 家 作經驗 1 考試及格領有 證書之專門職 業及技術人員 2 3 4 5 6 7 8 9 兼任其他 公開發行 10 公 司 獨 立 董事家數 蔡豐賜 V V V V V V V V V V V - 徐善可 V V V V V V V V V V V 2 許介立 V V V V V V V V V V V 1 註 1 ：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“V” （1）非為公司或其關係企業之受僱人。 （2）非公司或其關係企業之董事、監察人（但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分 之五十之子公司之獨立董事者，不在此限）。 （3）非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股 東。 （4）非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 （5）非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之 董事、監察人或受僱人。 （6）非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以 上股東。 （7）非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企 業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公 司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員，不在此限。 （8）未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 （9）未有公司法第 30 條各款情事之一。 (10)未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。 五、第十屆董監事選任結果 類別 姓名 當選權數 董事 焦佑鈞 2,965,329,366 董事 章青駒 2,596,633,422 董事 苗豐強 2,547,430,609 董事 靳蓉 2,541,109,859 董事 鄭慧明(華新麗華股份有限公司代表人) 2,539,205,651 董事 詹東義 2,520,365,323 獨立董事 蔡豐賜 2,514,963,384 獨立董事 徐善可 2,512,391,362 獨立董事 許介立 2,509,818,070 監察人 林旺財(金鑫投資股份有限公司代表人) 2,661,344,500 監察人 朱有義 2,573,394,509 監察人 于鴻祺 2,572,098,575