董事(含独立董事)监察人选任信息 一、提名暨选任方式 本公司设董事七至九人，其中独立董事人数不得少于二人，且不得少于董事席次五 分之一，监察人二至三人，任期三年，董监事选举采公司法第一百九十二条之一候 选人提名制度，由股东会就董监事候选人名单中选任，连选得连任，独立董事与非 独立董事一并进行选举，分别计算当选名额。 董监事候选人提名与选任方式、独立董事之专业资格、持股、兼职限制及其他应遵 行事项，悉依公司法、证券交易法相关法令规定办理。 二、提名过程 依公司法第 192 条之 1 及第 216 条之 1 规定，本公司自 103 年 4 月 1 日起至 4 月 10 日止，每日上午 9 点至下午 5 点受理董事（含独立董事）及监察人候选人 名单暨公司法第 192 条之 1 第 4 项规定之文件(含身分证明文件复印件)，受理提 名处所为位于台北市内湖区行善路 398 号 8 楼之华邦电子股份有限公司股务办事 处。受理提名期间除接获董事会提名外，并无其他股东提名。 三、董监事候选人名单 第十届董监事被提名人业经本公司民国 103 年 04 月 25 日董事会审查通过，并 列入本公司民国 103 年 06 月 17 日股东常会选任董监事之候选人名单，相关资 料如下: 所代表 候选人 候选人 类别 姓名 学历 经历 现职 持有股份数额 之政府 (单位:股) 或法人 名称 董事 焦佑钧 美国华盛顿大 华新丽华(股)公 华邦电子(股)公司 学电机硕士及 司董事长 董事长及执行长 管理学院研究 凌耀科技(股)公司 58,264,955 无 10,067,591 无 100,000 无 董事长 新唐科技(股)公司 董事长 董事 章青驹 美国普林斯顿 工业技术研究院 世界先进集成电路 大学电机博士 电子所所长 (股)公司董事长 史丹福大学管 华邦电子(股)公 华邦电子(股)公司 理科学硕士 董事 苗丰强 司副董事长 董事 美国加州圣他 联华实业(股)公 联华实业(股)公司 克利拉大学工 司董事长 董事长 商管理硕士 联成化学科技(股) 联成化学科技 (股)公司董事长 公司董事长 神达投资控股 神达投资控股(股) (股)公司董事长 公司董事长 联强国际(股)公 联强国际(股)公司 司董事长 董事长 神基科技(股)公 神基科技(股)公司 司董事 董事 神通计算机(股) 神通计算机(股)公 公司董事长 司董事长 华邦电子(股)公 华邦电子(股)公司 司董事 董事 靳蓉 美国华盛顿大 华新丽华(股)公 华邦电子(股)公司 学应用数学硕 司总稽核 士 郑慧明 洛杉矶分校化 司财务长 董事 董事兼总经理 台湾大哥大(股) 华邦电子(股)公司 印地安那大学 公司财务长 企管硕士 无 董事兼行政总监 美国加州大学 华邦电子(股)公 华新丽华(股)公司 学工程硕士 10,720,537 华邦电子(股)公 新唐科技(股)公司 司副总经理 董事 董事 监察人 858,091,531 华新丽 华股份 有限公 司 富邦金融控股 (股)公司财务长 宏达国际电子 (股)公司财务长 董事 詹东义 美国加州大学 BCD 华东科技(股)公司 柏克莱分校电 Semiconductor 董事兼薪酬委员 机工程博士 CEO 史丹佛大学管 500,000 无 华邦电子(股)公司 董事兼总经理 理科学硕士 独立董事 蔡丰赐 交通大学计算 神基科技(股)公 神基科技(股)公司 与控制工程系 司副董事长 0无 副董事长 华孚科技(股)公 华孚科技(股)公司 司董事长及执行 董事长及执行长 长 丰达科技(股)公司 丰达科技(股)公 董事长 司董事长 华邦电子(股)公司 薪资报酬委员会召 集人 独立董事 徐善可 政大企研所硕 华晶科技(股)公 事欣科技(股)公司 士 司董事长 董事 0无 美国华顿学院 台湾光罩(股)公 宜鼎国际(股)公司 进修班 司董事长 董事 世纪民生科技 微邦科技(股)公司 (股)公司董事长 独立董事 澳盛(台湾)商业银 行(股)公司独立董 事 新唐科技(股)公司 独立董事 华邦电子(股)公司 薪酬委员 独立董事 许介立 日本早稻田大 金宝电子工业 金宝电子工业(股) 学国际经营所 (股)公司董事 公司董事 0无 商店街市集国际信 息(股)公司董事 华邦电子(股)公司 薪酬委员 仁宝计算机工业 (股)公司投资企划 管理室副理 监察人 林旺财 台湾省立台北 华新丽华(股)公 华新丽华(股)公司 商业学校 145,047,000 金鑫投 司董事长室顾问 董事长室顾问 资股份 华新丽华(股)公 华新丽华(股)公司 有限公 司法人董事代表 法人董事代表人 司 人 华新科技(股)公司 华新科技(股)公 法人监察人代表人 司法人监察人代 华邦电子(股)公司 表人 监察人 华邦电子(股)公 司监察人 监察人 朱有义 逢甲大学国贸 精成科技(股)公 精成科技(股)公司 系 司董事兼总经理 董事兼总经理 美国夏威夷大 瀚宇博德(股)公 瀚宇博德(股)公司 学高阶管理课 司董事 程(AMP) 董事 华新科技(股)公 华新科技(股)公司 司董事 董事 华新丽华(股)公 华新丽华(股)公司 司法人监察人代 法人监察人代表人 0无 华邦电子(股)公司 表人 华邦电子(股)公 法人董事代表人 司法人董事代表 人 华邦电子(股)公 司薪酬委员 监察人 于鸿祺 史丹佛大学硕 华东科技(股)公 华东科技(股)公司 士 0无 司董事兼总经理 董事兼总经理 普林斯顿大学 元隆电子股份有 元隆电子股份有限 学士 限公司独立董事 公司独立董事 精成科技(股)公 精成科技(股)公司 司董事 董事 华新科技(股)公 华新科技(股)公司 司监察人 监察人 华邦电子(股)公 华邦电子(股)公司 司董事 董事 四、独立董事所具专业知识及独立性情形 103 年 3 月 31 日 是否具有五年以上工作经验及下列专业资格 条件 姓名 商务、法务、财 务、会计或公司 业务所须相关 科系之公私立 大专院校讲师 以上 符合独立性情形(注 1) 法官、检察官、商务、法务、财 律师、会计师或 务、会计或公司 其 他 与 公 司 业 业务所须之工 务 所 需 之 国 家 作经验 1 考试及格领有 证书之专门职 业及技术人员 2 3 4 5 6 7 8 9 兼任其他 公开发行 10 公 司 独 立 董事家数 蔡丰赐 V V V V V V V V V V V - 徐善可 V V V V V V V V V V V 2 许介立 V V V V V V V V V V V 1 注 1 ：各董事、监察人于选任前二年及任职期间符合下述各条件者，请于各条件代号下方空格中打“V” （1）非为公司或其关系企业之受雇人。 （2）非公司或其关系企业之董事、监察人（但如为公司或其母公司、公司直接及间接持有表决权之股份超过百分 之五十之子公司之独立董事者，不在此限）。 （3）非本人及其配偶、未成年子女或以他人名义持有公司已发行股份总额百分之一以上或持股前十名之自然人股 东。 （4）非前三款所列人员之配偶、二亲等以内亲属或三亲等以内直系血亲亲属。 （5）非直接持有公司已发行股份总额百分之五以上法人股东之董事、监察人或受雇人，或持股前五名法人股东之 董事、监察人或受雇人。 （6）非与公司有财务或业务往来之特定公司或机构之董事（理事）、监察人（监事）、经理人或持股百分之五以 上股东。 （7）非为公司或关系企业提供商务、法务、财务、会计等服务或咨询之专业人士、独资、合伙、公司或机构之企 业主、合伙人、董事（理事）、监察人（监事）、经理人及其配偶。但依股票上市或于证券商营业处所买卖公 司薪资报酬委员会设置及行使职权办法第七条履行职权之薪资报酬委员会成员，不在此限。 （8）未与其他董事间具有配偶或二亲等以内之亲属关系。 （9）未有公司法第 30 条各款情事之一。 (10)未有公司法第 27 条规定以政府、法人或其代表人当选。 五、第十届董监事选任结果 类别 姓名 当选权数 董事 焦佑钧 2,965,329,366 董事 章青驹 2,596,633,422 董事 苗丰强 2,547,430,609 董事 靳蓉 2,541,109,859 董事 郑慧明(华新丽华股份有限公司代表人) 2,539,205,651 董事 詹东义 2,520,365,323 独立董事 蔡丰赐 2,514,963,384 独立董事 徐善可 2,512,391,362 独立董事 许介立 2,509,818,070 监察人 林旺财(金鑫投资股份有限公司代表人) 2,661,344,500 监察人 朱有义 2,573,394,509 监察人 于鸿祺 2,572,098,575