沛亨半導體股份有限公司 獨立董事提名暨選任方式、 董事提名暨選任方式、提名過程 本公司依章程規定獨立董事選舉採候選人提名制度，並於 104 年 04 月 07 日起至 104 年 04 月 17 日止，依公司法第 192-1 條規定公告受理董事會及持股 1%以上之股東提名。經查該提 名期間並無股東向本公司提出獨立董事候選人，僅董事會向本公司提出獨立董事候選人名 單。 本公司獨立董事候選人名單，符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定， 業經本公司 104 年 04 月 28 日董事會審查通過，並列入本次股東會之獨立董事候選人，將於 股東常會改選後立即就任，茲將相關資料公告如下： 獨立董事候選人名單 袁建中 主要學歷 美國紐約州立大學電機工程博士 科技管理學會 科技管理院士 主要經歷 李漢宗 澳洲 University of South Australia 企業管理博士 產業分析專業策進會 院士 國立台灣海洋大學電機工程系學士 交通大學科管所教授 明新科技大學企業管理系(所)助理 中華映管獨立董事 教授 亞太創業育成協會AABI 榮譽會長 岳豐科技股份有限公司獨立董事 中華創業育成協會CBIA 榮譽理事 宏森光電科技股份有限公司監察人 湯石照明科技獨立董事 身份別 專業資格條件 消極資格條件 獨立資格條件 東盈光電科技股份有限公司監察人 獨立董事 獨立董事 □是□否□不適用 □是□否□不適用 □是□否□不適用 □是□否□不適用 □是□否□不適用 □是□否□不適用 獨立董事候選人資格條件符合情形如下： 獨立董事候選人資格條件符合情形如下： 條件 姓名 袁建中 李漢宗 兼 任 是否具有五年以上工作經驗 符合獨立性情形（註 2） 其 他 及下列專業資格 公 開 商務、法務、法官、檢察 商務、法務、 發 行 財務、會計或 官、律師、會 財務、會計或 公 司 公司業務所 計師或其他 公司業務所 獨 立 須相關科系 與公司業務 須之工作經 董 事 之公私立大 所需之國家 驗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 家 數 專院校講師 考試及格領 以上 有證書之專 門職業及技 術人員 ｖ ｖ ｖ ｖ ｖ ｖ ｖ ｖ ｖ ｖ ｖ 2 ｖ ｖ ｖ ｖ ｖ ｖ ｖ ｖ ｖ ｖ ｖ 1 註 1：欄位多寡視實際數調整。 註 2：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“”。 (1)非為公司或其關係企業之受僱人。 (2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超 過(3)百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限)。 (4)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自 然人股東。 (4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。 (5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人 股東之董事、監察人或受僱人。 (6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之 五以上股東。 (7)非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機 構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。 (8)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (9)未有公司法第 30 條各款情事之一。 (10)未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。 選任過程與選任結果 本公司經民國104 年股東常會採候選人提名制度完成二席獨立董事之選任，任期三 年，即自民國104年06月12日至民國107年06月11日止，當選之獨立董事名單如下： 當選權數 職 務 姓名 當選權數 獨立董事 袁建中 12,018,573 獨立董事 李漢宗 12,018,028