平 成 26 年 6 月 25 日 株 主 各 位 東京都港区芝浦一丁目 2 番 1 号 日 立 金 属 株 式 会 社 代表執行役 執行役社長 兼 取締役 橋 秀 明 第77回定時株主総会報告ならびに決議ご通知 拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 さて、本日開催の当社第77回定時株主総会において下記のとおり報告な らびに決議されましたので、ご通知申し上げます。 敬 具 記 報 告 事 項 4月1日 第77期 事業報告、計算書類及び連結計算書類 （自平成25年 至平成26年 3 月31日） 並びに会計監査人及び監査委員会の連結計算書類監査結果報 告の件 本件は、上記の内容を報告いたしました。 決 議 事 項 議案 取締役 8 名選任の件 本件は、取締役に 橋秀明、野口泰稔、町田尚、西野壽一及 び島順彦の 5 氏が再選され、新たに山田泰次、小西和幸及び 田中幸二の 3 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。 以 上 お知らせ 取締役会議長、委員会を組織する取締役及び代表執行役等について 本定時株主総会終結後に開催された取締役会において、次のとおり決議いたし ました。 1. 取締役会議長 山田泰次 2. 委員会を組織する取締役（＊は社外取締役） 指名委員会 野口泰稔＊ 町田 尚＊ 小西和幸 監査委員会 野口泰稔＊ 町田 尚＊ 西野壽一＊ 橋秀明 報酬委員会 野口泰稔＊ 田中幸二＊ 山田泰次 なお、本年 4 月 1 日付をもって、次の執行役が就任しております。 代表執行役 執行役会長 小西 和幸 執行役常務 村山眞一郎 代表執行役 執行役社長 橋 秀明 執行役常務 西山 光秋 代表執行役 執行役常務 島 順彦 期末配当金のお支払いについて 自平成25年 4 月 1 日 第77期（至平成26年 3 月31日）に関する期末配当金関係書類は、去る平成26年 5 月 29日に発送しております。 配当金の口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先につい て」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金 のお受け取り方法について」をお送りしておりますので、ご確認ください。 上記の振込をご指定でない方は、「期末配当金領収証」により平成26年 7 月 4 日（金曜日）までにお近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所ならびに郵 便局でお受け取り下さい。なお、「期末配当金領収証」にて配当金をお受け取 りになられる方にも「配当金計算書」をお送りしておりますので、ご確認下さ い。 お問い合わせがございましたら、東京証券代行株式会社〔電話0120-497009（フリーダイヤル） 〕までお願いいたします。