证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：2015-046 江苏长电科技股份有限公司 关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2015年6月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2015 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2015 年 6 月 18 日 上午 9 点 召开地点：江苏长电科技股份有限公司荷花池会议厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2015 年 6 月 18 日 至 2015 年 6 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 非累积投票议案 1 关于公司符合发行股份购买资产并募集配套 资金条件的议案 2 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易的议案 3 关于<江苏长电科技股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草 案）>全文及摘要的议案 4 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金 符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问 题的规定>第四条规定的议案 5 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金 构成关联交易的议案 6 关于公司签订附条件生效的<江苏长电科技股 份有限公司向江苏新潮科技集团有限公司发 行股份购买资产协议书>及补充协议的议案 投票股东类型 A 股股东 √ √ √ √ √ √ 关于公司签订<江苏长电科技股份有限公司向 江苏新潮科技集团有限公司发行股份购买资 产之盈利补偿协议>的议案 关于公司签订附条件生效的<江苏长电科技股 份有限公司与江苏新潮集团有限公司之股份 认购协议>及补充协议的议案 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 发行股份购买资产并募集配套资金相关事项 的议案 关于提请股东大会授权董事会全权办理盈利 补偿股份回购与注销事宜的议案 7 8 9 10 √ √ √ √ 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司于 2015 年 6 月 2 日召开的第五届第二十九次董事会 审议通过。相关内容详见 2015 年 6 月 3 日公司指定披露媒体《上海证券报》、 《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及后续公司 在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。 特别决议议案：上述所有议案 2、 对中小投资者单独计票的议案：上述所有议案 3、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 2、3、4、5、6、7、8、 应回避表决的关联股东名称：江苏新潮科技集团有限公司 4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。 (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600584 长电科技 2015/6/12 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 （一）欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续 1 、 登 记 时 间 ： 2015 年 6 月 15 日 ― 2015 年 6 月 17 日 上 午 8:30-11:00 ； 下 午 13:00-16:00。 2、登记地点：公司投资管理部 3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地个 人股东可用信函或传真方式登记。 （二）参加现场股东大会所需的文件、凭证和证件 1、符合出席会议条件的个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证 和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证及股东账户卡（可 为复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书原件（授权委托书样式见附件一） 和代理人本人身份证。 2、符合出席会议条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的 代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人单位营业执 照复印件（加盖法人印章）；委托代理人出席会议，应出示本人身份证、法定代 表人签署并加盖法人印章的授权委托书原件（授权委托书样式见附件一）、法人 单位营业执照复印件（加盖法人印章）。 六、 其他事项 （一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。 （二）联系方式 1、电话：0510-86856061 0510-86199179 2、传真：0510-86199179 3、联系人： 袁女士、石女士 4、通讯地址：江苏省江阴市滨江中路275号 5、邮政编码：214431 6、电子信箱：[email protected] 特此公告。 江苏长电科技股份有限公司董事会 2015 年 6 月 2 日 附件 1：授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1：授权委托书 授权委托书 江苏长电科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 6 月 18 日 召开的贵公司 2015 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 1 关于公司符合发行股份购买资产并募集配 套资金条件的议案 2 关于公司发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易的议案 3 关于<江苏长电科技股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易报 告书（草案）>全文及摘要的议案 4 关于本次发行股份购买资产并募集配套资 金符合<关于规范上市公司重大资产重组 同意 反对 弃权 若干问题的规定>第四条规定的议案 5 关于本次发行股份购买资产并募集配套资 金构成关联交易的议案 6 关于公司签订附条件生效的<江苏长电科 技股份有限公司向江苏新潮科技集团有限 公司发行股份购买资产协议书>及补充协 议的议案 7 关于公司签订<江苏长电科技股份有限公 司向江苏新潮科技集团有限公司发行股份 购买资产之盈利补偿协议>的议案 8 关于公司签订附条件生效的<江苏长电科 技股份有限公司与江苏新潮集团有限公司 之股份认购协议>及补充协议的议案 9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本 次发行股份购买资产并募集配套资金相关 事项的议案 10 关于提请股东大会授权董事会全权办理盈 利补偿股份回购与注销事宜的议案 托人签名（盖章）： 委托人身份证号： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。