证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：2015-11 上海贝岭股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2015 年 4 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市新华路 160 号（上海影城）五楼多功能厅 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） (四) 34 182,792,894 27.13 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长赵贵武先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，独立董事苏荣标先生和徐东华先生，因另有 公务未出席本次股东大会；公司候选独立董事王均行先生和俞建春先生出席 了本次股东大会。 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人. 3、董事会秘书周承捷先生出席本次股东大会，其他部分高管列席本次股东大会。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：公司 2014 年年度报告全文及摘要 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 A股 票数 182,787,294 反对 比例 （%） 100.00 弃权 比例 （%） 0.00 票数 0 票数 5,600 比例 （%） 0.00 2、 议案名称：公司 2014 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 A股 票数 182,787,294 反对 比例 （%） 100.00 弃权 比例 （%） 0.00 票数 0 票数 5,600 比例 （%） 0.00 3、 议案名称：公司 2014 年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 A股 票数 182,787,294 反对 比例 （%） 100.00 票数 0 弃权 比例 （%） 0.00 票数 5,600 比例 （%） 0.00 4、 议案名称：公司 2014 年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 A股 票数 182,787,294 反对 比例 （%） 100.00 弃权 比例 （%） 0.00 票数 0 票数 5,600 比例 （%） 0.00 5、 议案名称：公司 2014 年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 A股 票数 182,774,194 反对 比例 （%） 99.99 票数 13,100 弃权 比例 （%） 0.01 票数 5,600 比例 （%） 0.00 6、 议案名称：公司 2015 年度日常关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 A股 票数 182,787,294 反对 比例 （%） 100.00 票数 0 弃权 比例 （%） 0.00 票数 5,600 比例 （%） 0.00 7、 议案名称：公司与中国电子财务有限责任公司关于金融服务合作关联交易的 议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 A股 票数 4,587,294 反对 比例 （%） 99.88 弃权 比例 （%） 0.00 票数 0 票数 5,600 比例 （%） 0.12 8、 议案名称：公司关于续聘会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 A股 票数 182,787,294 反对 比例 （%） 100.00 弃权 比例 （%） 0.00 票数 0 票数 5,600 比例 （%） 0.00 9、 议案名称：修订《上海贝岭股份有限公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 A股 10、 票数 182,787,294 反对 比例 （%） 100.00 弃权 比例 （%） 0.00 票数 0 票数 5,600 比例 （%） 0.00 议案名称：修订《上海贝岭股份有限公司股东大会议事规则》的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 股东类型 A股 (二) 票数 182,787,294 累积投票议案表决情况 反对 比例 （%） 100.00 票数 0 弃权 比例 （%） 0.00 票数 5,600 比例 （%） 0.00 1、 关于增补独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 11.01 11.02 王均行先生 俞建春先生 182,708,308 182,708,308 (三) 票数 比例（%） 持股 5%以上 178,200,000 普通股股东 持 股 1%-5% 0 普通股股东 持股 1%以下 4,574,194 普通股股东 其中:市值 50 万以下普 85,455 通股股东 市值 50 万以 上普通股股 4,488,739 东 议案 序号 5 6 7 8 是否当选 是 是 现金分红分段表决情况 同意 (四) 得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%） 99.96 99.96 反对 票数 比例（%） 弃权 票数 比例（%） 100.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 99.59 13,100 0.29 5,600 0.12 82.05 13,100 12.58 5,600 5.37 100.00 0 0.00 0 0.00 反对 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 同意 议案名称 公司 2014 年 度利润分配预 案 公司 2015 年 度日常关联交 易的议案 公司 2015 年 度日常关联交 易的议案 公司关于续聘 会计师事务所 的议案 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 弃权 比例 票数 （%） 4,574,194 99.59 13,100 0.29 5,600 0.12 4,587,294 99.88 0 0.00 5,600 0.12 4,587,294 99.88 0 0.00 5,600 0.12 4,587,294 99.88 0 0.00 5,600 0.12 11.01 王均行先生 11.02 俞建春先生 三、 4,508,308 4,508,308 98.16 98.16 律师见证情况 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所 律师：徐晨、杨宬 2、 律师鉴证结论意见： 公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、 《上市公司股东大 会规则》和公司章程的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法 有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议； 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 上海贝岭股份有限公司 2015 年 4 月 23 日