2008/05/29 17:16:38 ／ 07436502_日本電波工業株式会社_招集 株主総会参考書類 第１号議案 剰余金の処分の件 第67期の期末配当につきましては、当期の業績、経営環境等を総合的に勘 案して、株主の皆様のご支援にお応えするため、１株につき25円とさせてい ただきたいと存じます。 なお、当期の年間配当金は、中間配当金（１株につき25円）と合わせまし て、１株につき50円となります。 期末配当に関する事項 (1) 配当財産の種類 金銭といたします。 (2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその額 当社普通株式１株につき25円、総額490,778,450円 (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 平成20年６月30日 － 37 － 2008/05/29 17:16:38 ／ 07436502_日本電波工業株式会社_招集 第２号議案 監査役４名選任の件 本総会終結の時をもって監査役全員（４名）が任期満了となりますので、 監査役４名の選任をお願いするものであります。 なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。 監査役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番 号 氏 名 （生年月日） 略歴、当社における地位及び担当 （他の法人等の代表状況） 当社株式 所 有 数 １ 昭和37年４月 当社入社 平成６年７月 当社経理部次長 平成14年５月 当社財務部次長 平成15年５月 古川エヌ・デー・ケー㈱監 査役（現任） 桑 山 光 行 （昭和18年4月8日生） 函館エヌ・デー・ケー㈱監 査役（現任） 新潟エヌ・デー・ケー㈱監 査役（現任） 平成15年６月 当社常勤監査役（現任） 2,700株 ２ 昭和32年４月 当社入社 昭和60年１月 当社生産管理部長 平成２年４月 当社開発生産本部副本部長 平成３年６月 当社取締役開発生産本部副 本部長 今 井 利 春 平成５年６月 当社取締役生産統括本部副 （昭和13年3月16日生） 本部長 平成10年４月 当社取締役生産統括本部長 平成11年６月 当社常務取締役生産統括本 部長 平成15年６月 当社顧問 平成16年６月 当社常勤監査役（現任） 7,255株 － 38 － 2008/05/29 17:16:38 ／ 07436502_日本電波工業株式会社_招集 候補者 番 号 ３ 氏 名 （生年月日） 略歴、当社における地位及び担当 （他の法人等の代表状況） 昭和62年６月 昭和63年７月 昭和63年８月 剱 持 昭 司 昭和63年９月 （昭和４年7月29日生） 平成13年６月 平成19年６月 当社株式 所 有 数 熊本国税局長 熊本国税局退官 税理士登録 剱持昭司税理士事務所開設 当社監査役（現任） 株式会社ナチュラルグルー プ本社 監査役（現任） 0株 三菱電機㈱入社 同社 電子事業部長 同社 電子ｼｽﾃﾑ事業本部副 事業本部長 平成12年４月 同社 役員 電子ｼｽﾃﾑ事業本 部副事業本部長 平成12年６月 三菱ﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝ㈱取締役（兼 任） 平成12年10月 三菱電機㈱退社 立 光 武 彦 （昭和15年９月13日生） 三菱ﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝ㈱常務取締役 平成13年４月 同社 代表取締役社長 平成17年４月 同社 取締役常任相談役 平成17年６月 同社 常任相談役 平成19年４月 同社 名誉顧問 平成19年６月 社団法人国際海洋科学技術 協会 会長（現任） ［他の法人等の代表状況］ 社団法人国際海洋科学技術協会 会長 0株 昭和40年４月 平成７年６月 平成10年６月 ４ （注）１．剱持昭司氏は当社と税務顧問契約を締結しております。 ２．その他の候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。 ３．剱持昭司氏及び立光武彦氏は、社外監査役候補者であります。 ４．立光武彦氏は、現在補欠監査役でありますが、監査役としての選任をお願いす るものであります。 ５．社外監査役とした理由 (1)剱持昭司氏を社外監査役候補者とした理由は、税理士としての専門的な知見並 びに税務に関する豊富な経験を当社の監査に反映していただくためでありま す。 － 39 － 2008/05/29 17:16:38 ／ 07436502_日本電波工業株式会社_招集 (2)立光武彦氏を社外監査役候補者とした理由は、経営者としての豊富な経験と幅 広い見識を当社の監査に反映していただくためであります。 ６．剱持昭司氏は、現在、当社の社外監査役でありますが、社外監査役としての在 任期間は、本総会終結の時をもって７年となります。 ７．責任限定契約 (1)剱持昭司氏は、現在、会社との間で会社法第427条第１項による同法第423条第 １項の損害賠償責任を700万円または法令が規定する額のいずれか高い額とす る責任限定契約を締結しております。 (2)剱持昭司氏及び立光武彦氏は、選任後、会社との間で会社法第427条第１項に よる同法第423条第１項の損害賠償責任を700万円または法令が規定する額の いずれか高い額とする責任限定契約を締結する予定であります。 第３号議案 補欠監査役１名選任の件 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第 ２項の規定に基づき、あらかじめ補欠監査役１名の選任をお願いするもので あります。 当該補欠監査役につきましては、監査役が法令の定める員数を欠くことを 就任の条件とし、その任期は前任者の残存期間とします。 なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。 補欠監査役候補者は次のとおりであります。 氏 名 （生 年 月 日） 略歴、当社における地位及び担当 （他 の 法 人 等 の 代 表 状 況） 昭和45年12月 藤 田 肇 昭和61年９月 （昭和14年11月3日生） 平成元年５月 平成９年６月 公認会計士登録 藤田肇事務所開設 税理士登録 当社監査役（現任） 当社株式 所 有 数 1,000株 （注）１．候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。 ２．藤田 肇氏は、補欠の社外監査役候補者であります。 ３．藤田 肇氏を社外監査役候補者とした理由は、公認会計士及び税理士としての 専門的な知見並びに企業会計及び税務に関する豊富な経験を当社の監査に反映 していただくためであります。 ４．藤田 肇氏は、現在、当社の社外監査役でありますが、社外監査役としての在 任期間は、本総会終結の時をもって11年となります。 － 40 － 2008/05/29 17:16:38 ／ 07436502_日本電波工業株式会社_招集 ５．本選任に関しましては、就任前であれば取締役会の決議により監査役会の同意 を得て選任を取り消すことができることとさせていただきます。 ６．藤田 肇氏が監査役に就任する場合、会社との間で会社法第427条第１項による 同法第423条第１項の損害賠償責任を700万円または法令が規定する額のいずれ か高い額とする責任限定契約を締結する予定であります。 第４号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件 本総会の終結の時をもって任期満了により監査役を退任される藤田 肇氏 に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当 額の範囲内で退職慰労金を贈呈いたしたく存じます。 なお、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は、監査役の協議にご一任 願いたいと存じます。 退任監査役の略歴は次のとおりであります。 氏 藤 名 田 略 肇 平成９年６月 歴 当社監査役（現任） 以 上 － 41 － 2008/05/29 17:16:38 ／ 07436502_日本電波工業株式会社_招集 【インターネットによる議決権行使のご案内】 インターネットによる議決権行使は、この議決権行使専用ウェブサイト（http:// www.web54.net）をご利用いただくことによってのみ可能です。 ご利用に際しては、次の事項をご覧いただき、ご了承のうえご利用いただきま すようお願い申しあげます。 １．システムに係る条件 インターネットでの議決権行使を行うために、次のシステム環境をご確認く ださい。 (1) 画面の解像度が横800×縦600ドット（ＳＶＧＡ）以上であること。 (2) 次のアプリケーションをインストールしていること。 ア．Microsoft Internet Explorer Ver.5.01 SP２以降 イ．Adobe Acrobat ReaderTM Ver.4.0以降または、Adobe Reader Ver.6.0 以降（画面上で参考書類等をご覧になる場合） ※Microsoft及びInternet Explorerは米国Microsoft Corporationの米 国及びその他の国における登録商標または商標です。 ※ Adobe Acrobat ReaderTM 、 Adobe Reader は Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国及びその他の国における 登録商標または商標です。 ※これらのソフトウェアは、いずれも各社のホームページより無償で配 布されています。 (3) インターネットをご利用いただくためにプロバイダーへの接続料金及び通 信事業者への通信料金（電話料金）などが必要な場合がありますが、これ らの料金は株主様のご負担となります。 (4) 携帯電話を操作端末として用いたインターネットでは、本サイトはご利用 いただけませんのでご了承ください。 (5) インターネットの接続に、ファイアーウォールなど設定によりインターネッ ト上での通信が制限される場合がありますので、システム管理者の方にご 確認ください。 (6) 当ウェブサイトはポップアップ機能を使用しておりますので、ポップアッ プ機能を自動的に遮断する機能（ポップアップブロック機能等）をご利用 されている場合は、解除（または一時解除）のうえ、ご利用ください。 ２．議決権行使のお取り扱い ■インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われた ものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。 ■インターネットと書面の両方で議決権行使をされた場合は、後に到着したも のを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。なお、インターネットと 書面が同日に到着した場合は、インターネットを有効な議決権行使としてお 取扱いいたします。 ■インターネットによる議決権行使は、総会開催日前日の午後５時20分までに 行使されるようお願いいたします。 － 42 － 2008/05/29 17:16:38 ／ 07436502_日本電波工業株式会社_招集 ３．パスワードのお取り扱い ■パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認する手段で す。届出印鑑や暗証番号と同様に大切に保管願います。 パスワードのお電話などによるご照会には、お答えいたしかねます。 ■パスワードは一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります。パ スワードの再発行を希望する場合は、画面の案内に従ってお手続きください。 ４．パソコン等の操作方法に関するお問い合わせ先 ■本サイトでの議決権行使に関するパソコン等の操作方法がご不明な場合は、 下記にお問い合わせください。 中央三井 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル ［電話］ ０１２０（６５）２０３１（フリーダイヤル） （受付時間 土日休日を除く ９：００～２１：００） ■その他のご登録住所・株式数のご照会などは、下記にお問い合わせください。 中央三井信託銀行 証券代行事務センター ［電話］ ０１２０（７８）２０３１（フリーダイヤル） （受付時間 土日休日を除く ９：００～1７：００） 以 上 － 43 －