!"#$% & , - . / 0 ' 1 2 3 '()* 4 5 6 7 ' 1 2 3 '()+ http://www.gfortune.com.tw/ 請 沿 虛 線 先 摺 再 撕 (限向郵局窗口交寄) 股務代理部營業時間： 週一至週五上午8：30至下午4：30 從雙連捷運站轉乘公車路線： 46,226,518,811,公車站名：中山里 中 雙 連 捷運站 錦 州 街 林 山 北 路 福邦證券 股務代理部 生 森 民 生 新 東 路 一 國 段 華泰王子 北 飯 店 長 春 路 路 內 北 郵 資 已 付 路 台北郵局許可證 台 北 字 第 5 5 7號 1 0 4 年 股 東 常 會 開會通知書請即拆閱 股東 台啟 第 一 聯 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 本 次 股 東 常 會※ ※ 恕不發放紀念品※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 第 二 聯 ： 出 席 通 知 書 104 出席通知書 本簽到卡未經本公司股務代理 安茂微電子股份有限公司一○四年股東常會 第 人加蓋登記章者無效。 三 聯 ： 時間：一○四年五月二十五日(星期一)上午九時整 出 地點：臺北市內湖區瑞光路399號一樓(自由廣場會議中心) 席 簽 股東戶號： 到 持有股數： 卡 104 ( 本股東決定親自出席一○四年五月 二十五日舉行之本公司股東常會， 即請查照。 此 致 安茂微電子股份有限公司 貴 股 東 如 欲 親 自 出 席 請 併 同 第 三 聯 至 會 場 報 到 股東 ： 戶號 股東 ： 戶名 親自出席簽章處 □親自 □委託 出席簽到卡 股 東 戶 名： 股東通 訊地址 ： 收 件 代 理 人 姓 名： 人 代理人通訊地址： 年 月 日 ) 編號： 第 四 聯 4F 安茂微電子 出席證編號： 核 權 本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實、法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資 料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提 供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。 附件一 辦理私募現金增資發行普通股案，說明如下： 一、本公司為充實營運資金及配合未來發展新業務之資金需求，擬私募發行普通股 60,000 仟股為上限。本次私 募普通股將於股東會決議之日起一年內分二次辦理。 二、特定人選擇之方式：本次私募普通股之對象以符合證券交易法第 43 條之 6 及金融監督管理委員會 91 年 6 月 13 日(91)台財證一字第 0910003455 號令規定之特定人為限。 1.擬參與私募之內部人或關係人名單: 應募人姓名 與公司之關係 天玉投資開發股份有限公司 法人董事 黃學藤 董事長 陳雅琴 董事長之配偶 黃文柔 董事長之子女 黃勁嘉 董事長之子女 瑞益投資股份有限公司 法人監察人 陳財發 法人監察人代表人 石琳投資開發股份有限公司 董事長為大股東 選擇上述應募人之方式與目的，係考量其本身對本公司營運已有一定程度瞭解，且對公司未來營運有直 接或間接助益之內部人或關係人。 2.法人應募人之股東持股比例佔前十名之股東與公司之關係： (1) 天玉投資開發股份有限公司 股東名稱 持股比例 與公司之關係 黃學藤 79% 董事長 陳雅琴 20% 董事長之配偶 黃勁嘉 1% 董事長之子女 (2) 瑞益投資股份有限公司 股東名稱 持股比例 與公司之關係 陳財發 20% 法人監察人代表人 陳財虎 20% 無 陳財茂 20% 無 陳瑞益 15% 無 陳高秋錦 15% 無 陳財源 10% 無 (3) 石琳投資開發股份有限公司 股東名稱 持股比例 與公司之關係 陳雅琴 60% 董事長之配偶 黃學藤 20% 董事長 黃文柔 20% 董事長之子女 三、本次私募資金用途及預計達成效益如下表： 預計辦理次數 預計私募股數 第一次 15,000 仟股 第二次 45,000 仟股 資金用途 充實營運資金及配合未來發展 新業務之資金需求。 充實營運資金及配合未來發展 新業務之資金需求。 預計達成效益 強化公司財務結構、提升公司營 運成效及整體競爭力。 強化公司財務結構、提升公司營 運成效及整體競爭力。 M174-Z04F-5105 四、私募價格訂定之依據及合理性： 1.本次私募價格，以不得低於定價日前 1、3 或 5 個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償 配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前 30 個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣 除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者之八成訂定之，實際定價 日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內，授權董事會視日後洽特定人情形決定之。 2.本公司因累積虧損致每股淨值低於股票面額，且於集中交易市場之成交價格偏低，致使本次私募普通股 認股價格可能低於股票面額；若實際私募價格低於股票面額，此係依現行法令規定且已反映市場價格狀 況，故應屬合理之價格，如造成公司累積虧損增加對股東權益產生影響，將視未來公司營運及市場狀況， 以辦理減資彌補虧損或日後營運之收益，以辦理盈餘或資本公積彌補虧損之方式處理。 五、不採用公開募集之理由：評估資本市場及募集資本之時效性、便利性及發行成本，故擬以私募方式於適當 時機向特定人募集資金，以達到迅速挹注所需資金之目的。 六、本次私募新股之權利義務：原則上與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募之普通股於交付日起三年內 除依據證券交易法第四十三條之八規定外，均不得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年之後，依相關 法令規定申請補辦公開發行程序及上市(櫃)交易。 七、本次以私募計劃之主要內容，除私募價格成數外，包括實際發行價格、股數、發行條件、計劃項目、募集 金額、預計進度、預計可能產生效益等相關事項，暨其他一切有關發行計劃之事項，擬提請股東會同意， 授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要 變更時，亦授權董事會全權處理。 八、擬提請股東會通過本私募案，並授權董事長或其指定之人代表本公司簽署一切有關發行本次私募普通股之 契約或文件、辦理一切有關發行本次私募普通股所需事宜。 九、依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，董事會決議辦理私募前一年內經營權發生重 大變動或辦理私募引進策略性投資人後，將造成經營權發生重大變動者，應洽請證券承銷商出具辦理私募 必要性與合理性之評估意見。依規定洽請福邦證券股份有限公司出具辦理私募必要性及合理性之評估意 見，請參閱附件二。 十、本次私募相關資訊請至公開資訊觀測站查詢（網址：http：//mops.twse.com.tw），投資人進入該網址後， 請點選「私募專區」進入「私募專區」項下「股東會應說明事項」。本公司網址：http：//www.ame.com.tw 收 股股 務務 代代 理理 部人 3 樓 號 51 福安 邦茂 證微 券電 子 股 股 份 份 有有 限限 公公 司司 委 託 書 使用 須 知 安茂微電子股份有限公司 授權日期 年 月 日 樓 緘 號 之 弄 委託人（股東） 持 有 股 數 編 號 4F 簽名或蓋章 求 託 代 理 人 簽名或蓋章 人 簽名或蓋章 經辦： 徵求場所及人員簽章處： 第 五 聯 ： 委 託 書 貴 股 東 如 委 託 代 理 人 出 席 請 填 妥 此 聯 寄 回 。 ) 一二 、、 禁發實 股 止現者 東 交違， 戶 付法最 號 現取高 金得給 戶 或及予 其使檢 他用舉 名 利委獎 益託金 徵 之書五 價，萬 戶 購可元 委檢， 號 託附檢 書具舉 姓或 行體電 名 為事話 名稱 。證： 受 向 集○ 戶 二 保 結二 號 算五 姓或 所四 名 檢七 名稱 舉 三 身或 統 ，七 分 證一 經 三 字編 查 三 號號 證。 住 屬 址 ( 此 致 ( ） ) 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方 式代替）為本股東代理人，出席本公司104年5月25日舉行之股東常會， 代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見 ，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司103年度決算表冊承認案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.本公司103年度虧損撥補承認案。(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 3.本公司章程修訂案。 4.本公司「股東會議事規則」修訂案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7.辦理私募現金增資發行普通股案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 8.擬解除董事競業禁止限制案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 9.補選本公司獨立董事案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股 務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項 (二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委 託書仍屬有效（限此一會期）。 巷 段 里村 寄 件 人 路街 ： 區鄉鎮 委 託 書 ( 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託 他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名 或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東 交付徵求人或受託代理人者，視為委託出 席。 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應 依公開發行公司出席股東會使用委託書規則 及公司法第一七七條規定辦理。 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東 以出具一委託書，並以委託一人為限。 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號 、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如 非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號 或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即 可。 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提 供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參 考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料， 切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資 料及徵求人對股東會各項議案之意見。 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會 或欲以電子方式行使表決權者，至遲應於股 東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託 之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行 使之表決權為準。 七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務 代理人福邦證券股份有限公司股務代理部。 市縣 票 郵 請 貼 4F 台 北 市 中 山 區 民 生 東 路 一 段 10451 附件二 開 會 通 知 書 M174-Z04F-5105 一、茲訂於一○四年五月二十五日(星期一)上午九時整(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之)，假臺北市內湖區瑞光路399號一樓(自 由廣場會議中心)，召開一○四年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司103年度營業報告。2.監察人審查本公司103年度決算 表冊報告。3.本公司「董事會議事規範」修訂案。(二)承認事項：1.本公司103年度決算表冊承認案。2.本公司103年度虧損撥補承認案。 (三)討論暨選舉事項：1.本公司章程修訂案。2.本公司「股東會議事規則」修訂案。3.本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。4.本公司 「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。5.辦理私募現金增資發行普通股案。6.擬解除董事競業禁止限制案。7.補選本公司獨立董事案。 (四)臨時動議。 二、本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案說明如附件一。 三、擬依公司法第209條規定，提請股東會同意解除本公司董事天玉投資開發(股)公司代表人：陳宗燦兼任龍騰建設股份有限公司副總經理競業 禁止之限制。 四、依公司法第165條規定，自104年3月27日至104年5月25日止停止股票過戶。 五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席通知書及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席， 貴股東如親自出席時，請填具 第二聯出席通知書暨第三聯出席簽到卡(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席。若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書後全聯折疊 寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，俟經該部於出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東 或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會，如 貴股東或 貴股東代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證正本 及印鑑至會場辦理出席。 六、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於104年4月24日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基 金會(證基會網址:http://free.sfi.org.tw)。投資人進入該網址後，請點選「查詢委託書公告開會資料由此進入」項目查詢相關資料。 七、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。 八、敬請 查照辦理為荷。 此 致 貴股東 安茂微電子股份有限公司 董事會 敬啟