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開 會 通 知 書
一、茲訂於九十六年六月十一日上午九時假新竹科學工業園區工業東二路1號科技生活館205室召開九十六年股東常會，其議題包括：
(一)報告事項：1.九十五年度營業報告。2.監察人審查九十五年度決算報告。3.訂定「董事會議事辦法」。4.修訂「九十三年度員工認股權
憑證發行及認股辦法」。5.九十二、九十三年度買回股份轉讓員工均已完成轉讓。
(二)承認事項：1.九十五年度營業報告書、財務報表案。2.九十五年度盈餘分配案。
(三)討論事項：1.討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。2.討論修訂「公司章程」案。3.討論修訂「股東會議事規則」案。
(四)選舉事項：補選監察人案。
(五)臨時動議。
二、本公司九十五年度盈餘分配案，經董事會決議通過如下：
(一)現金股利：擬定每股分派現金股利2元，俟經股東常會通過後，授權董事會訂定現金股利基準日辦理發放。
(二)如嗣後因認股權憑證之認股發行作業或實施庫藏股買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷致影響流通在外股份數量，股東配息率因
此發生變動者，授權董事會辦理相關事宜。
三、依公司法第165條規定自96年4月13日起至96年6月11日止停止股票過戶。
四、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東出席通知書及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席。 貴股東若委託代理人出席時則請
填具委託書暨出席簽到卡後折疊寄回，並請於開會五日前寄達本公司股務代理人宏遠證券股份有限公司股務代理部，俟經核對資料無誤後，
即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。親自出席者，請持第一聯（簽名或蓋章）親駕會場出席股
東常會。
五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
六、若有徵求人資料，本公司將於96年5月11日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：http://free.
sfi.org.tw至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，選擇『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。
七、敬請 查照辦理為荷。
此 致
貴股東
聯陽半導體股份有限公司董事會
仍屬有效（限此一會
期)。
此 致
聯陽半導體股份有限公司
授權日期
年 月 日
書
格式二
一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）
為本股東代理人，出席本公司96年6月11日舉行之股東常會，代理本股東
就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。
(一)承認九十五年度營業報告書、財務報表案。 □1.承認 □2.反對 □3.棄權
(二)承認九十五年度盈餘分配案。
□1.承認 □2.反對 □3.棄權
(三)討論修訂『取得或處分資產處理程序』案。 □1.贊成 □2.反對 □3.棄權
(四)討論修訂『公司章程』案。
□1.贊成 □2.反對 □3.棄權
(五)討論修訂『股東會議事規則』案。
□1.贊成 □2.反對 □3.棄權
(六)補選監察人案。
二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書
仍屬有效 (限此一會期)。
此 致
聯陽半導體股份有限公司
授權日期
年
月
日
委 託 書 填 發 須 知
委 託 人 （ 股 東 ） 編號
股東戶號
持有股數
簽名或蓋章
姓名或
名 稱
徵
求
人
簽名或蓋章
託
代
理
人
簽名或蓋章
戶 號
姓名或
名 稱
受
戶 號
姓名或
名 稱
身分證字號
或統一編號
住 址
※ 注 意 事 項
一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡
貴股東鈞鑒：
均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為
1.本次股東常會恕不發放紀念品，
委託出席。
二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託
書規則及公司法第一七七條規定辦理。
不便之處尚祈見諒。
2.本公司股務代理部營業地點如下：
三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委
安
和
路
一
段
敦
託書，並以委託一人為限。
化
四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如
光
仁愛路四段
復
南
為信託事業､股務代理機構﹐請於股東戶號欄內填寫統一編號。
五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料
延
吉
街
信義路三段
路
安 1
二
和
段
，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，確實瞭解徵求人與擬支持被選
2
路
二
段
南
信 義 路 四 段
宏遠
證券 通
安
街
3
路
通
化
街
舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
六、股東欲撤銷委託者，至遲應於股東會開會日前一日，完成書面通知徵求人（受託
代理人）並取回委託書並以書面通知被徵求公司，徵求人（受託代理人）應彙整
撤銷委託之股東明細表於股東會前送達被徵求公司或其股務代理機構，逾期撤銷
者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
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站名
可搭乘公車
信義路口
信 義
安和路口
信義通化
路 口
36.37.235.662.
663.292
20.22.33.38.226.
901.902.信義幹線
20.22.33.37.38.
226.292.信義幹線
聯陽半導體股份有限公司 敬啟
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資 精誠資訊股份有限公司
臺灣郵政股份有限公司許可號碼簡字第0134號
委 託 第
二
聯 格式一
： 一、茲委託 君
(須由委託人親自填寫，
請貴
不得以蓋章方式代替)為
填股
本股東代理人，出席本公
妥東
司96年6月11日舉行之股
此如
東常會，代理本股東就會
聯委
議事項行使股東權利，並
寄託
得對會議臨時事宜全權處
回代
理之。
。理
二、請將出席證(或出席簽到
人
卡)寄交代理人收執，如
出
因故改期開會，本委託書
席
敬啟