106 寶來證券股務代理部位置圖 立碁電子工業股份有限公司 股 務 代 理 人 寶 來 證 券 股 份 有 限 公 司股務代理部 泰 一 電 器 ◎捷運 古亭站 五號出口 金 山 南 路 派 出 所 師範大學 綜合大樓 寶 來 證 券 青 田 街 郵 局 Ｘ 台北市大安區和平東路一段147號5樓 電話：(○二)三三四三三七一一(代表號) 語 音 查 詢 公 司 代 號 ： 8 1 1 1 網址：www.polaris.com.tw→寶來事業體系→股務代理 請 沿 虛 線 先 摺 再 撕 羅 斯 福 路 和 平 東 路 一 新 生 南 路 一 段 復 興 南 路 Ｘ 木柵線 ◎捷運 科技大樓站 Ｘ 國 內 郵 資 已 付 Ｘ 二 段 ◎捷運 古亭站 四號出口 師範 大學 公 車 路 線 3 15 18 74 211 254 295 235 237 278 和平幹線 907 606 泰 順 街 師 大 路 二 段 科 技 大 樓 台北郵局許可證 台北字第 718 號 站 牌 名 稱 師 大 — 師 大 — 電力公司 Ｘ： 公車站 請 沿 虛 線 先 摺 再 撕 段 ：行進方向 郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資 精誠資訊股份有限公司 臺灣郵政股份有限公司 許可號碼簡字第0134號 國 內 郵 簡 第 一 聯 股東 台啟 股務服務時間： 週一至週五上午8：30∼下午4：30(例假日除外) 股東會重要通知請即拆閱 第 二 立碁電子工業股份有限公司 聯 ： 出 席 九十七年六月十九日股東常會出 證 席證，請佩戴本證出席會議。 未 (請憑本證領取表決票) 經 經 辦 簽 章 者 無 效 股東： ︶ 戶號 97 出 席 證 ( 股東： 戶名 出席證 ： 編 號 股 東 印 鑑 （委託出席者請蓋背面委託書） 97 出席簽到卡 親自 委託 時間：97年6月19日（星期四）上午九時整 ︵ 地點：桃園縣龍潭鄉高原村渴望路428號會議室101室(渴望學習中心) 請 股東戶號： 勿 持有股數： 自 行 撕 開 股東戶名： ︶ ※以簽名方式辦理出席股東會者，請攜帶身分證正本，以備查驗※ 注 ※本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋騎縫章者無效※ 意 事 項 經辦 第 三 聯 ： 出 席 簽 到 卡 51 出席證編號： 注 意 事 項 一、欲參加開會之股東，請攜帶 第 本通知書於97年6月19日親 四 聯 駕開會會場。 二、自97年5月19日起至97年6月 13日止（例假日除外）洽徵 求人之徵求場所辦理；請於 委託書蓋妥股東印鑑，委託 徵求人代理出席。 三、本次股東會恕不發放紀 念品。 立碁電子工業股份有限公司九十七年股東常會 51 立碁電子工業股份有限公司現金股利暨增資股票匯款/劃撥同意書 編號： 第 聯絡電話 戶名 戶號 五 現 不同意匯款者請勾選：1.□郵寄支票。2.□憑原留印鑑自行領取支票。 聯 ： 金 股 同 意 註：股東未寄回者，視為同意依指定方式（帳號）或除息時集保公司所提供之最新異動帳號匯撥 匯 利 匯 撥 匯 款 欲指定 銀行代號 銀行名稱 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 同 款 帳 號 意 書 股 票 集 保 劃 撥 逐戶配發 同意者請打『V』 茲同意每年度應分 配現金股利暨增資 股票，依左列方式 辦理匯撥。且配發 不足一股之畸零股 款同意充抵為劃撥 集保帳戶費用。 本人同意逐戶配發零股歸戶的劃撥作業。(註：如開立二戶以上集保帳戶，且皆有餘額時，倘 有意願採逐戶配發零股歸戶者，各帳戶將依配股比率分別配發(配發至仟股)，並將零股合併至最新異動帳戶) 股東印鑑 註：股東未寄回者，視為同意依指定方式（帳號）或除權時集保公司所提供之最新異動帳號劃撥。 欲指定 帳 號 注意事項： 券商代號 券商名稱 編 號 經辦： 1.現金股利：a.未採用匯款者，本公司將依 貴股東最新異動通訊地址，以掛號郵寄抬頭禁背支票(採自行領取支票者除外)。 b.匯費或郵資由 貴股東現金股利中扣除。 c.匯款資料請以股東本人帳號為限，資料填寫不詳或錯誤者，改採支票寄發。 2.增資股票：限股東本人券商集保帳號為限，集保帳號填寫不詳或錯誤者，將劃撥交付至發行人保管劃撥帳戶之「登錄戶」。 3.往後年度券商或銀行帳號如有變更，請務必通知寶來證券股務代理部更正，以免退撥造成不便。 4.本同意書受理時間：即日起至97年6月19日止，未勾選或未寄回者，視為同意依指定方式或集保公司所提供之最新異動的帳號 劃撥及匯款。 SB0193040605 台 北 市 大 安 區 和 平 東 路 一 段 一 四 七 號 五 樓 6 0 編 號 時勾選，或均未勾選，視為不得撤銷。勾選1.得撤銷者，撤銷程序請參閱委託書填發須知八.）。 開 會 通 知 書 一、茲訂於九十七年六月十九日（星期四）上午九時整，假桃園縣龍潭鄉高原村渴望路428號 第 會議室101室(渴望學習中心)，召開九十七年股東常會，其議程如下：(一)報告事項：1. 九十六年度營業報告。2.監察人審核九十六年度決算表冊報告。3.赴大陸投資案執行狀況 七 報告。4.轉換公司債轉換情形及資金運用情形報告。5.買回庫藏股執行情形報告。6.員工 聯 認股權憑證執行情形報告。7.修改本公司「董事會議事規則」報告。(二)承認事項：1.承 認九十六年度營業報告及財務表冊案。2.承認九十六年度盈餘分配案。(三)討論事項：1. 辦理盈餘、員工紅利暨資本公積轉增資發行新股案。2.修改本公司「公司章程」案。3.修 改本公司「董監事選舉辦法」案。4.修訂本公司「背書保證辦法」案。5.修訂本公司「資 金貸與他人作業程序」案。6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。7.討論現金增 資發行新股事宜案。(四)其他討論事項及臨時動議。 二、本公司九十六年度盈餘分配業經董事會決議通過：擬由九十六年度可分配盈餘中提 撥46,499,730元（含員工紅利4,482,190元），轉增資發行新股共計4,649,973股，每股面 額新台幣10元，另資本公積提撥34,377,990元，轉增資發行新股3,437,799股，每股面新 台幣10元，本次增資發行新股總合計8,087,772股。本增資案俟股東會決議通過並呈奉主 管機關核准後，由董事會另訂除權基準日分派之，屆時並將另行公告。 三、依公司法第一六五條規定：自97年4月21日起至97年6月19日止，停止股票過戶登記。 四、若股東公開徵求委託書，本公司將於97年5月19日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於 證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址(http://free.sfib.org.tw)至「委託書 公告相關資料免費查詢系統」，選擇「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入欲查 詢公司代號：8111即可。 五、除公告外，特函奉達，並隨函附股東會出席證及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席證及第三聯出席簽到卡後親至會場辦理，若委託 代理人出席時，請親自填具第六聯委託書暨第三聯出席簽到卡後，開會五日前送(寄)達本 公司股務代理人寶來證券股份有限公司股務代理部，俟經核對資料無誤後，交付出席證於 貴股東代理人，以憑出席股東會。 六、敬請 查照辦理為荷。 此 致 貴股東 立碁電子工業股份有限公司董事會 MB0191041004-1 敬啟 收 樓 ︶ ︵ 弄 緘 委託人（股東） 委 託 書 第 六 股 東 格式二、□ 簽名或蓋章 聯 格式一、□ 戶號 ： 一、茲委託 君 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得 持 有 以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司97年6月19日 股 數 貴 （須由委託人親自填 舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案行使本股東所 股 寫，不得以蓋章方式代 委託表示之權利與意見： 姓 名 東 替）為本股東代理人， 1.承認九十六年度營業報告及財務表冊案。 □1.承認□2.反對□3.棄權 或 如 □1.承認□2.反對□3.棄權 名 稱 出席本公司97年6月19 2.承認九十六年度盈餘分配案。 委 日舉行之股東常會，代 3.辦理盈餘、員工紅利暨資本公積轉增資發 行新股案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權 徵 求 人 簽名或蓋章 託 理本股東就會議事項行 4.修改本公司「公司章程」案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權 戶號 代 使股東權利，並得對會 5.修改本公司「董監事選舉辦法」案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權 理 □1.贊成□2.反對□3.棄權 姓 名 議 臨 時 事 宜 全 權 處 理 6.修訂本公司「背書保證辦法」案。 7.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權 或 人 之。 出 二、請將出席證（或出席簽 8.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。□1.贊成□2.反對□3.棄權 名 稱 9.討論現金增資發行新股事宜案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權 身分證字號 席 或 到 卡 ） 交 付 代 理 人 收 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊 請 統一編號 成。 執，如因故改期開會， 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 於 受 託 代 理 人 簽名或蓋章 本委託書仍屬有效（限 四、請將出席證（或出席簽到卡）交付代理人收執，如因故改期 此 戶號 開會，本委託書仍屬有效（限此一會期)。 此一會期)。 聯 姓 名 簽 或 此 致 此 致 名 名 稱 或 立碁電子工業股份有限公司 立碁電子工業股份有限公司 身分證字號 或 蓋 統一編號 授權日期 年 月 日 授權日期 年 月 日 章 請於委託書格式一或格式二□內擇一打ˇ，兩種格式同時打ˇ或未註記時視為全權委託。 。 本委託書由委託人與徵求人(受託代理人)約定為：□1.得撤銷委託□2.不得撤銷委託(請於□擇一勾選，兩種同 住 址 號 之 股股 務務 代代 理理 部人 巷段 寄 件 人 ： 路街 里村(鄰) 鎮鄉區 市縣 票元貼 自 郵五請 51 寶立 來碁 證電 子 券工 股業 份股 有份 有 限限 公公 司司 1 委託書填發須知 註：如為簽名者，敬請出示身分證明文件。 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託 他人代理；委託書與出席簽到卡均蓋章者， 視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人 或受託代理人者，視為委託出席。 二、委託書同時提供兩種格式給股東擇一使用， 兩種格式同時使用，視為全權委託。 三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提 供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參 考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實 瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及 徵求人對股東會各項議案之意見。 四、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、 地址。(受託代理人若非股東，請填寫身分 證字號或統一編號)。 五、委託代理人出席請於委託書簽名或蓋章，並 親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託 事業、股務代理機構受委託擔任徵求人，及 股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理 人者，得以蓋章方式代替之。 六、其他議案事項性質依「公開發行公司出席股 東會使用委託書規則」規定列示。 七、委託書最遲應於開會五日前送(寄)達本公司 股務代理人寶來證券股份有限公司股務代理 部。 八、依據公司法第一七七條規定『委託書送達公 司後，股東欲親自出席股東會者，至遲應於 股東會開會前一日，以書面向公司為撤銷委 託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席 行使之表決權為準。』 立碁電子工業股份有限公司 九十七年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期九十七年六月十九日 序號 徵求人 華泰商 1 業銀行 信託部 擬支持董事被選舉人 名單及其經營理念 不適用 徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱 1.華泰商業銀行信託部-台北市長安東路2段246號 三處徵求場所(詳見證基會網站) (02) 2752-5252 2.聯洲企管顧問(股)公司--台北市襄陽路6號3樓 及全省徵求場所 (詳見證基會網站) (02) 2382-5390 (徵求限1000股(含)以上者) 註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告 日報或證基會網站（http://free.sfib.org.tw/）查詢。（公司代號：8111）