第四屆第十五次董事會議事錄 時間：民國九十六年三月十五日 下午二時三十分 重要決議： (1)通過95年度決算表冊案。 決議：全體出席董事一致同意照案通過。 (2)討論95年度盈餘分配案。 說明：95年度稅後盈餘為 NT$82,907,630，依規定提撥10%法 定公積外，餘額加計期初未分配盈餘擬分配員工現金紅利： 4,240,000元，員工股票紅利：1,730,000元，董監事酬勞： 2,238,506元，股東股票股利：($1/每股) 43,187,000元，股東現 金股利：($0.7/每股) 30,230,900元，擬請決議通過後，送請監 察人查核，並提請股東常會承認。 決議：全體出席董事一致同意照案通過。 (3)盈餘轉增資發行新股案，提請 討論。 說明：本公司為充實營運資金強化財務結構，擬自未分配盈餘 中提撥計新台幣44,917,000元轉增資發行新股，其中新台幣 43,187,000元為股東紅利，新台幣1,730,000元為員工紅利，增 資發行新股後，實收資本額變更為新台幣476,787,000元，分為 47,678,700股 ，每股新台幣10元。 決議：全體出席董事一致同意照案通過，並送呈股東常會通過。 (4)通過96年度財務預算案。 決議：全體出席董事一致同意照案通過。 (5)修訂公司章程案。 決議：全體出席董事一致同意照案通過，並送呈股東常會通過。 (6)發行新股供員工認股權憑證行使認購普通股案，提請 討論。 說明：1.本公司92年度員工認股權憑證於95年第4季以每股新 台幣11.9元之價格行使認購普通股138仟股，計新台幣 1,642,200元。2.訂定發行新股基準日為96年3月21日。以上是 否可行，提請 公決。 決議：全體出席董事一致同意照案通過。 (7)本公司擬發行員工認股權憑證1,300單位，提請 討論。 決議：全體出席董事一致同意照案通過。 (8)擬以私募方式發行普通股，提請討論。 說明：本公司為增加營運資金，依證交法第43條之6規定，擬 以私募方式辦理現金增資，發行普通股。私募股數：500萬股 為上限。 決議：全體出席董事一致同意照案通過，並送呈股東常會通過。 (9)擇定96年股東常會開會日期。 決議：全體出席董事一致同意照案通過。 (10)修訂「董事及監察人選舉辦法」案，提請 討論。 決議：全體出席董事一致同意照案通過，並送呈股東常會通過。 (11)董監事任期屆滿改選案。 決議：全體出席董事一致同意照案通過，並送呈股東常會通過。 (12)指定受理股東提案期間及場所案，提請討論。 決議：全體出席董事一致同意照案通過。 (13)受理獨立董事候選人提名案，提請 討論。 決議：全體出席董事一致同意照案通過。 (14)擬解除董事之競業限制案。 決議：全體出席董事一致同意照案通過，並送呈股東常會通過。 (15)內部控制制度聲明書案，提請 討論。 決議：全體出席董事一致同意照案通過。 (16)修訂「取得與處分資產處理程序」案。 決議：全體出席董事一致同意照案通過，並送呈股東常會通過。