董事會重要決議 日期 101.3.20 101.4.30 案由 決議結果 1. 修訂章程案。 經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 2. 修訂董事及監察人選舉辦法案。 經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 3. 修訂股東會議事規則案。 經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 4. 改選董事案。 經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 5. 修訂取得或處分資產處理程序案。 經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 6. 修訂資金貸與他人作業程序案。 經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 7. 修訂背書保證作業程序案。 經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 8. 擬解除經理人競業禁止之限制案。 依公司法第206條之規定，除董事柯子 興先生、鄭平先生及張訓海先生不得參 與表決外，其餘出席董事一致同意通過 在無損及本公司利益之前提下，解除柯 子興先生、鄭平先生及張訓海先生擔任 「達而泰(天津)實業有限公司」職務競 業禁止之限制。 9. 解除董事競業禁止之限制案。 依公司法第206條之規定，除董事柯子 興先生、鄭平先生及張訓海先生不得參 與表決外，其餘出席董事一致同意通過 在無損及本公司利益之前提下，提請最 近期股東會同意解除柯子興先生、鄭平 先生及張訓海先生擔任「達而泰(天津) 實業有限公司」職務競業禁止之限制。 10. 一○○年度決算表冊，提請審議案。 經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 11. 一○○年度盈餘分配案。 經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 12. 召集一○一年股東常會案。 經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 1. 修訂章程案。 經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 2. 本公司第十六屆獨立董事候選人資格審查案。 經主席徵詢全體出席董事無異議通過本 獨立董事候選人資格審查案，並將獨立 董事候選人名單提報股東常會逕行選 舉。 第 1 頁，共 5 頁 日期 案由 決議結果 3. 擬解除經理人競業禁止之限制案。 依公司法第206條之規定，除董事鄭平 先生不得參與表決外，其餘出席董事一 致同意通過在無損及本公司利益之前提 下，解除鄭平先生擔任「中達電通股份 有限公司」及擬設立公司「上海中達能 源科技有限公司」（公司名稱暫定）職 務競業禁止之限制。 4. 解除董事競業禁止之限制案。 依公司法第206條之規定，除董事鄭平 先生不得參與表決外，其餘出席董事一 致同意通過在無損及本公司利益之前提 下，提請最近期股東會同意解除鄭平先 生擔任「中達電通股份有限公司」及擬 設立公司「上海中達能源科技有限公 司」（公司名稱暫定）職務競業禁止之 限制。 101.4.30 1. 子公司「Delta International Holding Limited」與「Cimic 101.6.15 Corporation」雙方協議取消購買Boom Treasure Limited公司股權 案。 經主席徵詢全體出席董事無異議通過， 實際取消投資相關續辦事宜，授權董事 長全權處理。 1. 改選董事長、副董事長案。 主席鄭崇華先生提名海英俊先生擔任董 事長，柯子興先生擔任副董事長，經與 會董事附議，全體出席董事共推海英俊 先生擔任董事長，柯子興先生擔任副董 事長。鄭崇華先生委請新任董事長海英 俊先生任會議主席。主席海英俊先生提 議推舉鄭崇華先生任榮譽董事長，經徵 詢全體出席董事無異議通過，推舉鄭崇 華先生任榮譽董事長。 2. 擬聘請經理人案。 依 公 司 法 第 206 條 之 規 定 ， 除 董 事 鄭 平、李忠傑、張訓海及劉春條不得參與 表決外，其餘出席董事一致同意通過， 聘請鄭平先生擔任執行長，李忠傑先生 擔任總經理暨營運長，劉春條先生擔任 副總經理，張訓海先生續任副總經理， 朱知遠先生續任總財務長，蔡文蔭先生 續任台南分公司經理，自即日起生效， 並依規定辦理登記及申報為內部人。 101.6.28 第 2 頁，共 5 頁 日期 案由 決議結果 3. 本公司薪資報酬委員會成員委任案。 經主席徵詢全體出席董事無異議通過， 委任獨立董事趙台生先生、彭宗平先生 及陳永清先生擔任本公司第二屆薪資報 酬委員會委員，並由薪資報酬委員會委 員共推獨立董事趙台生先生擔任薪資報 酬委員會之召集人及會議主席。 4. 本公司薪資報酬委員會組織規程修訂案。 經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 5. 設置審計委員會案。 經主席徵詢全體出席董事無異議通過， 訂定審計委員會組織規程及委任獨立董 事陳永清先生、彭宗平先生及趙台生先 生擔任本公司第一屆審計委員會組織成 員，並由審計委員會委員共推獨立董事 陳永清先生擔任審計委員會之召集人及 會議主席。 依 公 司 法 第 206 條 之 規 定 ， 除 董 事 鄭 平、張訓海及劉春條不得參與表決外， 其餘出席董事一致同意通過在無損及本 公司利益之前提下，解除鄭平先生及張 訓海先生擔任新設公司「台達自働化股 份有限公司」職務競業禁止之限制；解 除劉春條先生擔任「乾坤科技股份有限 公 司 」 、 「 Fairview Assets Limited 」 、 「 Grandview Holding Limited 」 、 「 Cyntec Holding (HK) Limited」、「進工業株式會社」及「新 能微電子股份有限公司」職務競業禁止 之限制。 101.6.28 6. 擬解除經理人競業禁止之限制案。 7. 解除董事競業禁止之限制案。 依公司法第206條之規定，除董事鄭平 及張訓海不得參與表決外，其餘出席董 事一致同意通過在無損及本公司利益之 前提下，提請最近期股東會同意解除鄭 平先生及張訓海先生擔任新設公司「台 達自働化股份有限公司」職務競業禁止 之限制。 8. 修訂董事會議事規範案。 經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 9. 修訂獨立董事之職責範疇規則案。 經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 10. 擬訂定配發現金股利基準日及授權董事長調整配息率案。 經主席徵詢全體出席董事無異議通過， 授權董事長就配息基準日實際流通在外 股數調整配息率，並處理相關發放事 宜。 第 3 頁，共 5 頁 日期 案由 決議結果 1. 聘任經理人案。 依公司法第206條之規定，除董事海英 俊、柯子興不得參與表決外，其餘出席 董事一致同意通過，聘任海英俊先生為 經營策略管理委員會之主任委員、柯子 興先生為經營策略管理委員會之副主任 委員，並依規定辦理登記及申報。 2. 擬解除經理人競業禁止之限制案。 依公司法第206條之規定，除董事鄭 平、李忠傑及柯子興不得參與表決外， 其餘出席董事一致同意通過在無損及本 公司利益之前提下，解除鄭平先生擔任 轉投資公司職務競業禁止之限制，包含 「Deltronics (Netherlands) B.V.」及公 司名稱均為暫定之「蕪湖市中達能源科 技有限公司」、「郴州市台達能源科技 有限公司」、「東莞市台達能源科技有 限公司」及「吳江中達能源科技有限公 司」；解除李忠傑先生擔任轉投資公司 職務競業禁止之限制，包含「台達電子 (郴州)有限公司」、「郴州台達科技有 限公司」、「中達電子(蕪湖)有限公 司」、「蕪湖中達科技有限公司」、 「中達電子零組件(吳江)有限公司」、 「Delta Electronics International Limited」、「Delta International Holding Limited」、「Delta Electronics (HK) Limited」及「Delta Power Sharp Ltd.」；解除柯子興先生 擔任轉投資公司「中達電通股份有限公 司」職務競業禁止之限制。 3. 本公司擬向Luxeon International Holding Limited購買商標權。 經主席徵詢全體出席董事無異議通過， 實際購買商標權相關事宜，授權董事長 全權處理。 4. 一○一年上半年度財務報表，提請審議案。 經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 101.8.16 第 4 頁，共 5 頁 日期 案由 決議結果 1. 董事會議事規範修訂案。 經主席徵詢全體出席董事無異議通過。 2. 子公司「Delta International Holding Limited」擬購買「Delta Greentech SGP Pte Ltd.」公司股權，以間接取得「中達電通股份 有限公司」股權案。 經主席徵詢全體出席董事無異議通過， 實際投資相關事宜，授權董事長全權處 理。 3. 子公司中達電子(江蘇)有限公司擬向旺能光電（吳江）有限公司 101.10.29 購置土地及廠房案。 經主席徵詢全體出席董事無異議通過本 資產購置案，購置金額則以 RMB81,000,000為上限，實際購置相關 事宜，授權董事長全權處理。 經主席徵詢全體出席董事無異議通過， 並授權執行長就「台達電子工業股份有 限公司誠信經營守則」、「台達電子行 為準則」及「台達電子工業股份有限公 司慈善捐贈及贊助管理辦法」等酌作文 字修訂。 4. 本公司誠信經營守則訂定案。 經主席徵詢全體出席董事無異議通過， 並授權董事長及/或其指定之人單獨或 擬參與新日光能源科技股份有限公司公開收購旺能光電股份有限公 101.11.19 共同代表本公司處理與本件公開收購案 司股份案。 之參與有關之一切必要程序並採取相關 必要之行為。 第 5 頁，共 5 頁