2、董事會重要決議：(內文如下) 時間 101 年度董事會議案彙總表 議案內容 決議結果 左列議案全體出席董事同意 101.08.24 1.承認 100 年上半年度財務報表(含合併)案。 照案通過，另並無其他議案 或臨時動議 1.本公司民國 101 年配發現金股利之除息基準日 左列議案全體出席董事同意 案。 照案通過，另並無其他議案 2.變更本公司實收股本登記案。 或臨時動議 101.06.29 3.本公司組織架構及人事調整案。 4.訂定本公司「誠信經營守則」。 1.承認公司 100 年度決算表冊案。 2.通過公司 100 年度盈虧撥補案。 左列議案全體出席董事同意 照案通過，另並無其他議案 3.通過公司 100 年度資本公積配息案。 或臨時動議 4.通過公司 100 年度內控聲明書。 5.變更本公司實收股本登記案。 6.通過公司 101 年度會計師事務所之委任案。 7.通過公司 100 年度營業預算案。 101.03.16 8.修訂公司 100 年度第二次買回庫藏股之轉讓辦 法案。 9 通過公司 100 年度買回之庫藏股擬轉讓予員工 案。 10.通過本公司董事(獨立董事)之車馬費、董事 酬勞政策案。 11.通過修訂公司章程案。 12.通過修訂及新增本公司內部控制相關作業及 內部稽核實施細則案。 13.通過修訂公司 101 年度內部稽核計劃案。 100 年度董事會議案彙總表 時間 議案內容 1.提報本公司 101 年度內部稽核計劃。 2.修訂 100 年第一次買回股份轉讓員工辦 法案案。 100.11.30 3.實施 100 年第二次買回庫藏股案。 4.成立薪資報酬委員會及通過組織規程 案。 1.承認 100 年上半年度財務報表(含合併) 案。 100.08.18 2.變更股本登記案。 3.訂定除息除權基準日。 4.實施 100 年第一次買回庫藏股案。 1.99 年度盈餘分配案。 2. 99 年度盈餘配股及資本公積配股案。 3.變更股本登記案。 100.04.22 4.修訂股東會議事規則案。 5.修訂董事及獨立董事選舉辦法案。 6.獨立董事候選人資格審查案。 7.獨立董事競業禁止解除案。 1.99 年度決算表冊承認案。 2.庫藏股股票註銷案。 100.02.24 3.100 年度會計師簽證續任及公費案。 4.子公司辦理現金增資案。 決議結果 左列議案全體出席董事同意 照案通過，另並無其他議案 或臨時動議 左列議案全體出席董事同意 照案通過，另並無其他議案 或臨時動議 左列議案全體出席董事同意 照案通過，另並無其他議案 或臨時動議 左列議案全體出席董事同意 照案通過，另並無其他議案 或臨時動議 5.100 年度營運計劃案。 6.選舉一席獨立董事案。 7.修訂公司章程案。 8.通過 100 年度股東常會召開日期、地點 及議程等案。