近三年董事會決議事項彙總表

沛亨半導體股份有限公司
會議記錄彙總表
103 年 01 月 01 日 - 103 年 12 月 31 日
編號
會議
日期
重
1.
2.
1
103.02.14
3.
4.
1.
2.
3.
2
103.03.20
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
3
103.04.25
4.
5.
6.
1.
4
103.06.06
5
103.08.07
2.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
6
103.11.07
5.
6.
7.
8.
9.
大
決
議
事
項
報告本公司一○二年度營運結果。
報告本公司一○三年度營運計畫。
通過薪酬委員會之決議事項。
綜合授信額度之申請。
通過本公司一○二年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。
通過本公司一○二年度虧損撥補案。
修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
修正本公司「內部控制制度」案。
通過本公司一○二年度內部控制制度聲明書。
通過本公司召開一○三年股東常會召集事由。
通過本公司更換簽證會計師案。
報告本公司一○三年第一季合併財務季報告。
審查持股百分之一以上股東對一○三年股東常會之提案內容。
一○二年減資案暨健全營運計畫書執行情形報告。
本公司一○二年私募普通股執行情形報告。
補正本公司召開一○三年股東常會召集事由。
綜合授信額度之申請。
訂定一○二年第一次私募案相關事宜。
本公司一○二年私募普通股執行情形報告 。
報告本公司一○三年第二季合併財務季報告。
綜合授信額度之申請 。
報告本公司一○三年第三季合併財務季報告。
通過薪酬委員會之決議事項。
訂定本公司「董監事及經理人道德行為準則」案。
訂定本公司「個人資料保護管理辦法」案。
修訂本公司「子公司監控作業辦法」案。
修定本公司「內部控制制度」案。
通過本公司一○四年度稽核計畫。
現金增資發行新股案。
綜合授信額度之申請。
沛亨半導體股份有限公司
會議記錄彙總表
102 年 01 月 01 日 - 102 年 12 月 31 日
編
號
會議
日期
重
102.02.22
2
102.03.26
3
102.04.25
4
102.07.19
5
102.08.12
6
102.11.01
決
議
事
項
報告本公司一○一年度營運結果。
2 . 報告本公司一○ 二 年度營運計畫。
3. 通過薪酬委員會之決議事項。
4 . 綜合授信額度之申請。
1 . 報告本公司首次採用 I F R S s 對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公
積數額之報告。
2 . 通過本公司一○一年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。
3 . 通過本公司一○一年度虧損撥補案。
4 . 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
5 . 修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
6 . 修正本公司「背書保證作業程序」案。
7 . 修正本公司「董事會議事規則」案。
8 . 修正本公司「內部控制制度」案
9 . 通過本公司一○一年度內部控制制度聲明書。
1 0 . 通過本公司召開一○二年股東常會召集事由。
1 . 報告本公司一○二年第一季合併財務季報告。
2 . 審查持股百分之一以上股東對一○二年股東常會之提案內容。
3 . 辦理減資彌補虧損案。
4 . 辦理現金增資私募普通股案。
5 . 補正本公司召開一○二年股東常會召集事由。
1 . 訂定本公司減資基準日。
1 . 報告本公司一○二年第二季合併財務季報告。
2 . 訂定本公司減資換發股票基準日。
3 . 綜合授信額度之申請。
1 . 修正一○二年度營運目標及一○二年第三季營運結果報告。
2 . 報告本公司一○二年第二季合併財務季報告。
3 . 通過薪酬委員會之決議事項。
4 . 通過本公司一○三年度稽核計畫。
5 . 通過子公司達鑫電子股份有限公司之增資案。
1.
1
大
沛亨半導體股份有限公司
會議記錄彙總表
101 年 01 月 01 日 - 101 年 12 月 31 日
編
號
會議
日期
重
101.02.22
2
101.03.22
3
101.04.17
4
101.06.21
5
101.06.21
6
101.08.24
決
議
事
項
報告本公司一○一年度營運計畫。
2 . 通過本公司一○一年度例行性董事會議程規劃。
3 . 召集一○一年股東常會及其相關事由。
4 . 獨立董事候選人名單之提名及資格審核。
5 . 通過薪酬委員會之決議事項。
6 . 通過本公司書面「內部控制制度」之修正及「一○一年度稽核計
畫」之修正。
7 . 綜合授信額度之申請。
1 . 通過本公司一百年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。
2 . 本公司一百年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。
3 . 通過本公司一百年度虧損撥補案。
4 . 通過本公司一百年度內部控制制度聲明書。
5 . 修正本公司章程案。
6 . 修正本公司「股東會議事規則」案。
7 . 修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8 . 修正本公司書面「內部控制制度」。
9 . 修正本公司「董事會議事規則」案。
1 0 . 全面改選董事、監察人案。
1 1 . 解除新任董事競業禁止之限制案。
1 2 . 更正本公司召開一○一年股東常會召集事由。
1 . 通過本公司一○一年第一季財務報表。
2 . 審查外部股東對一○一年股東常會之提案內容。
1. 承認本公司 1 0 0 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。 .
2 . 承認本公司 1 0 0 年度虧損撥補案。
3 . 全面改選董事、監察人案。
1 . 選舉本公司董事長案。
1 . 通過本公司一○一年上半年財務報表。
2 . 選任本公司「薪資報酬委員會」委員。
3 . 綜合授信額度之申請。
4 . 擬解除本公司經理人競業禁止之限制案。
5 . 擬註銷本公司海外及大陸之轉投資公司。
1.
1
大
編
號
會議
日期
重
101.10.25
決
議
事
通過本公司一○一年第三季財務報表。
2 . 擬通過本公司一○二年度稽核計畫。
3 . 擬通過設立子公司案。
4 . 通過薪酬委員會之決議事項。
1.
7
大
項