2014 企業永續與社會責任報告 Corporate sustainability & Social Responsibility Report 松翰科技股份有限公司 企業社會責任報告書 關於報告書概況 參考指標 松翰科技希望藉著這份報告書中公開透明的資訊揭露方式增進 本報告撰寫係依據全球永續報告協會 (The Global Reporting Initiative 與利害關係人的溝通，並且將本公司於環境、社會、經濟層面 GRI) 第三代綱領 (GRI G3)，力求符合 GRI G3 的各項準則，並附上 的管理原則與實際的影響呈現給大眾，讓客戶、投資人、相關 GRI G3綱領及本報告架構以資對照參考。 社群…所有利害關係人了解及認同松翰的各項作法與措施。 報告時間 聯絡資訊 本次報告書內容涵蓋公司過去及民國103年度在各項企業社會責任 本報告書如有連絡或建議事宜，歡迎與我們聯繫 及永續經營目標的關鍵議題進度及實質行動資訊，包括與客戶、員工 投資人及供應商之間的關係及公司對於環境保護和社會參與的努力。 松 翰 科 技 股 份 有 限 公 司 地址：新竹縣竹北市台元科技園區台元街36號10樓之一 報告邊界與範疇 報告書資訊揭露的範圍以松翰科技母公司(台灣企業總部)為主，並未 納入海外分支機構及子公司，資訊數據包括財務、環境及社會層面。 電話：03-5600888 公司網站：www.sonix.com.tw 2 目 錄 關於報告書概況 ........................ 2 .............. 3 董事長與總經理的話 公司簡介 責任管理 人文關懷 ....................................... 5 利害關係人的鑑別 .............. 7 與溝通 ........................ 8 公司治理 企業發展 ....................................... 11 董事會 榮譽記事 ....................................... 13 ......... 13 關於松翰 業務內容及產品應用 產業及市場概況 協會(公會)之會員身份 ........ 15 環境保護 員工關係 ..................................... 34 綠色管理體系 ............. 52 員工概況 ..................................... 34 綠色供應鏈管理 ......... 52 ...................... 39 綠色產品設計 ............. 53 ............. 59 ................... 60 ........................... 17 員工發展與訓練 ................................ 18 整體薪酬 ..................................... 42 綠色生活方案 審計委員會 ...................... 20 員工溝通 ..................................... 45 附錄 薪酬委員會 ...................... 21 安全與健康的工作環境 ........ 47 GRI對照表 公司法規上的遵循 ........ 24 社會參與 ..................................... 48 客戶與供應商關係 ........ 29 企業社會責任報告書 董事長與總經理的話 松翰科技投入IC設計領域至今已19年，歷經幾度產業變革，電 2014年臺灣證券交易所公布「臺灣高薪100指數」成分股，屬於企業社 子產品市場因技術演進及消費者生活習慣改變而產生重大變化 會責任型指數，其用意除提供投資大眾選擇合適的投資標的，更期望鼓 終端產品從個人電腦進入數位家庭平台與物聯網時代。在變局 勵公司善盡企業社會責任，留住人才，松翰以整體的優異表現，在嚴謹的 中，公司積極調整腳步，擴充核心技術及產品應用，將產品線 條件下被選入這 100支成份股實是對公司的一大肯定。 擴增，進入微控制器及無線多媒體視訊領域，期能以更豐富的 產品組合及多元應用方案趕上雲端科技的大潮流。 在環境保護方面，松翰已積極的導入各項綠色產品以符合環保的規範，同 時在日常營運亦鼓勵資源回收分類、節能減碳以落實環境保護的精神，在 多年來松翰作為IC產業鏈中的最佳夥伴，不只持續提供給客戶高品質 社會公益的部分，松翰全體員工秉持著取之社會用之社會的精神身體力行 及具競爭力的產品，與客戶共榮共進，同時我們也不斷開拓新產品、 除積極捐款助養企業總部所在地 新竹的偏遠鄉鎮弱勢兒童，並透過世界 新市場，努力創造藍海，以維繫毛利率及營業利益，提高股東權益的 展望會及新竹縣公益慈善會等公益團體認養災區兒童及捐款風災受災 報酬率。松翰的經營團隊和全體員工努力的目標就是帶給股東最大的 戶與扶助貧困家庭，雖仍只是棉薄之力但亦可聚沙成塔，回饋社會。 利益及企業永續的發展，以穩定的股東權益報酬率(R.O.E)回饋給股 東。 對永續經營的企業而言，善盡社會責任是持續不間斷的任務，松翰仍在學 習及努力追求進步，展望未來，松翰將以更具體的社會參與，強化與產業 做為企業公民的一員，松翰力求在管理和各個面向自我提升，以誠信 踏實的企業文化以及長期累積的良好商譽，自我期許努力，無論是對 外給予客戶的承諾或是內部落實公司治理的精神，我們都務必要求切 實作到。對於投資人的部分，我們也以開放透明的態度，揭露相關 學界的互動，為產業界盡一份心力。並持續在公司治理、提升客戶滿意度 員工照顧及環境保護等方面精益求精，全力提升公司的價值以維護各利害 關係人的權益，奠定企業永續發展的深厚根基。 資訊，並持續在上市櫃公司資訊揭露評鑑中獲得A級企業並在第一屆 公司治理評鑑中獲得上市公司前20%的佳績肯定。對於員工的部分 公司提供優良安全健康的工作環境，以及優渥的員工福利與獎勵制 度，並進一步關切員工眷屬，舉辦家庭日及員工旅遊活動讓眷屬參與 同樂，希冀打造一個讓員工無後顧之憂的工作空間。 3 公司簡介 公司簡介 關於松翰 服務導向 松翰科技成立於 1996 年 7 月，隨即於 1997 年初推出第一顆 松翰科技了解掌握市場先機是許多消費性產品成功的關鍵因素，因此專 語音控制器產品，自成立以來，松翰科技就以堅強的研發實力 注於提供完善服務以確保客戶第一時間取得產品及方案的支援，滿足適 成為語音、音樂控制器的領導者，為多方面應用的教育性電子 時推出市場的需要，松翰科技認知快速的產品開發，正確的方案，準確 玩具注入新的生命。今日，松翰憑藉著堅強的研發實力，不斷 的交期，是對客户最大的承諾與確保雙方不斷成功的不二法門。為此， 提升核心技術的層次，擴充產品線至多媒體影音應用，提供更 松翰建立業界最堅强的技術支援網路，客户可以直接經由線上 FAE 支 多創新且具有競爭力的產品與方案，已躍居消費性晶片領域的 援交流，或與世界各地上百個經銷商的任何工程人員，取得產品寶貴的 佼佼者。 知識及經驗。 研發設計 核心競爭力 松翰應用本身研發的技術，開發出全系列的各式 IC 產品，松翰掌控 松翰科技成立以來，產品不斷升級，並從語音音樂領域跨足微控制器及 主要核心技術，建立自有的 IP( 智慧財產模組 ) 並應用於不同的產品 多媒體影音領域。帶領公司不斷成功的因素，源自於公司的核心競爭力 需求上。獨立自主的研發能力使松翰能夠掌握產品功能及規格、提供 包含研發能力、掌握市場趨勢的產品方案，高達 80% 的優秀工程人力 設計技術及彈性的程式開發工具，以降低開發與製造成本並可隨時依 持續不斷的與客戶緊密交流以適時發展客戶及時進入市場的產品需求。 客戶需求及市場趨勢，適時導入創新的產品到市場上。 未來展望 松翰科技過去的成功建立在不斷的努力與產品創新，期待未來。松翰科 技追求更多的新的創新技術、開發、設計更多的消費性利基產品，適時 成功的導入市場，再創另一個高峰！ 5 公司簡介 全球佈局 松翰的企業總部設立在新竹竹北，鄰近新竹科學園區，優越的地理位置不僅可取得半導體產業供應鏈的地利之便，產業群聚效應更有助於 公司吸納優秀人才。目前企業總部已有 372 名員工，主要負責產品研究開發，生產、測試及品質管理。除企業總部外，松翰亦在全球各地 福建行銷據點以提供客戶即時的銷售服務，目前公司在台北、香港、美國、…等地設有業務單位，日本設有分公司以協助業務推展。在中 國深圳設置有子公司，作為銷售據點，及建立技術團隊提供客戶即時的售後技術支援服務 (FAE)。在中國成都的子公司則協助總公司進行 產品的軟體開發及系統整合，成為後勤最有利的支援。 松翰全球營銷據點 日本 香港 台北 企業總部-台灣/新竹 美國 中國深圳 中國成都 6 公司簡介 業務內容及產品應用 消費性 IC 應用範圍涵蓋家電、教育、娛樂及健康醫療器材等 微控制器廣泛應用在各種智能玩具、小型家電、電子設備、個人及家庭 領域，產品用途廣泛且複雜，本公司創立之初以語音控制 IC 醫療照護產品、手持通信配備及電腦與多媒體週邊裝置上。本公司微控 為主要產品，但近年來持續開發拓展產品觸角，除成功的開 制器核心技術歷經十餘年發展，在產品的可靠度及抗干擾能力各方面具 發微控制器的相關產品應用，更擴充至影像多媒體領域。 有出色表現，並提供客戶完整的開發工具套件及即時性的技術支援，產 品性能優越足以取代日韓的方案，現已成為大陸小家電生產廠商及電腦 週邊設備廠商最佳的合作夥伴。為因應市場需求，本公司亦提升微控制 器的規格架構，自原先既有的 8 位元邁入 32 位元的新領域，可望能提 各產線發展狀況 供給客戶更高效率及多功能的平台。 消費性IC 多媒體IC 本公司消費性 IC 的核心為具有語音功能的微控制器，亦即語音控 隨著視訊壓縮軟體技術的進步，手持智慧型裝置及雲端服務的普及，帶 制 IC，語音 IC 長久以來即普遍地應用在玩具、鐘錶及禮品、教育 動無線網路攝影機 (IP Camera) 的需求，成為物聯網大趨勢下安全監控 產品上，台灣因有先進之設計能力製程技術及完善 IC 產業聚落， 與智慧控制最重要的一環。除了網路攝影機應用，多媒體產品線中的光 並搭配鄰近大陸製造工廠的優勢，成為主要全球語音控制 IC 的主 學辨識 (OID) 晶片組，係本公司自行開發核心技術，並取得多國專利， 要供應地。消費性產品電子化及多樣化的潮流，促使玩具與電子科 技結合的趨勢興起，除使 IC 的應用領域更加寬廣外，更帶動消費 性應用 IC 之發展。 現階段主要應用於教育產品市場，已成功帶動點讀筆的風潮預期可以成 為新一代的電子教育學習平台。 7 公司簡介 產業及市場概況 產業發展及現況 我國半導體產業的發展可追溯自 1960 年代，當時半導體封裝及測試為我國半導體產業發展主軸，其後陸續發展出專業晶圓代工之業務， 進而奠定我國半導體產業自下游往上游逐步發展之模式，以及專業分工且垂直完整的產業結構。1970 年代受惠於我國半導體工業體系完整 以及政府政策性的推動，使得我國 IC 設計業在全球 IC 設計的舞台上佔有一席之地，今日台灣 IC 設計產業的全球市佔率已經高居第二名， 成功的關鍵完全要歸功於完整的半導體產業鏈。 產業上、中、下游之關聯性 上游-原料 下游-應用產業 封 裝 製 造 光 罩 設 計 CAD CAE 中游-設計製造 資訊產業 消費性電子產業 通訊產業 其 測 試 化 學 品 晶圓 材料 他 資料來源:工研院電子所ITIS計劃 8 公司簡介 產業發展及現況 隨著近年來半導體產業的變化，IC 設計產業也面對了更多新的挑戰 : 包括了半導體製程技術的推陳出新，讓產業進入的門檻提高，產品 生命週期短，必須更快推出產品，以進入市場 (Time to Market) 的壓力，以及必須更貼近消費者的需求，這些新挑戰宣告了 IC 設計產業已 進入大者恆大，強調系統整合的方向。 除了製程及技術上不斷演進之外，IC 設計產業的成長及產值變化也與經濟發展息息相關，歷半導體產業的成長及產值變化也與經濟發展 息息相關，全球景氣經歷了近五年的低迷後，自 2012 年逐步復甦，2013 及 2014 年更因智慧型手機及平板電腦等智慧手持產品的成長， 帶動全球半導體市場止跌回升。2014 年全球半導體市場全年總銷售值達 3,358 億美元，較 2013 年成長 9.9%。其中台灣 IC 設計產業的產 值也有兩位數成長的好成績。 9 公司簡介 產品銷售市場分析 松翰科技主要商品及服務之銷售（提供）地區如下 單位：新台幣仟元 年度 地區 103 銷售金額 102 比例(%) 銷售金額 在產品市場需求方面，景氣變動影響最大的就是終端市場的消費力道， 根據台灣經濟研究院的分析，全球 2015 年經濟表現雖仍存在許多風 險與變數，但在產業成長動能年美國在能源經濟帶動之下，投資產業 與就業活動雖有加溫傾向，但歐元區受到貨幣寬鬆政策影響，部分新興 比例(%) 國家可能面臨熱錢撤出的風險。中國大陸方面，新興產業在國家政策支 台 灣 2,962,649 83.38 3,029,977 83.19 中 國 590,329 16.61 612,043 16.80 業，因此預期下半年經濟成長率與投資成長率，都將處於平緩中微幅下 其 他 385 0.01 319 0.01 滑的態勢。整體來看，近期國際經濟情勢仍偏向保守，我國電機電子及 合 計 3,553,363 100.00 3,642,339 100.00 市場未來的供需狀況 持下持續發展，金融體系放貸的政策亦逐漸轉為重視中小企業與新興產 製造產業亦須步步為營面對挑戰。 全球 2015 年經濟表現雖仍存在許多風險與變數，但在產業成長動能 上各大研究機構紛紛看好物聯網，例如 IDC 指出：2015 年將會是物 從供應面而言，本公司的最主要原料為晶圓，生產均委由晶圓代工 業者製造，晶圓上游材料為矽晶圓，主要供應來源穩定，2014 年並未有短缺現象。在 IC 製造業部分，台灣晶圓代工產業前景較 其他電子產業穩定，展望能見度較高。工研院 IEK ITIS 指 2014 年在智慧型手機及平板電腦推升下，晶圓代工產值為新台幣 9,140 億元，較 2013 年成長 20.4%。本公司採用的八吋晶圓的相關製 程屬於相對成熟製程，迄今供應仍無虞。 聯網年，物聯網應用紛紛湧現包括穿戴式裝置、智能家居產品及工業 物聯網…等。在 2015 台灣半導體產業協會年會中，台積電亦指出物 聯網是 IC 和半導體下一波成長的關鍵核心。研究機構預估 2020 年時 全球將有 250 ∼ 500 億個裝置串連上網，里昂證券也指出：2020 年 物聯網將創造出三千至五千億美元資訊商機。分析各產品線成長機會 嵌入式產品如穿戴式裝置與物聯網成形，開始導入較多微控制器晶片 帶動 MCU 出貨成長。本公司兼具微控制器與影像多媒體技術的優勢 在物聯網的興起下，可望掌握到更多的新應用與商機。 10 公司簡介 企業發展 研究發展策略 奠基於深厚的語音及影像核心技術，掌握市場脈動及消費性產品趨勢，強化產品系統開發，聚焦利基型應用，提供高整合度一站式方案 (Turn key Solution) 協助客戶縮短終端產品開發時程。 不斷推升製程技術及開發新產品應用，以維持產品的競爭力及成本優勢，目前產品製程已經邁入奈米世代，可滿足客戶更多元化需求。 行銷策略 深耕海內外市場，佈建完整周密的行銷代理通路，銷售據點已遍佈亞洲及美國，並提供完善技術支援及透過網站即時提供技術文件及開 發工具協助客戶解決問題及取得最新產品訊息。 重點客戶開發，本公司為求永續成長，不僅專注原有之語音及微控制器產品線外，對於視訊多媒體產品之市場亦積極拓展應用，除了 在筆電視訊晶片領域建立深厚的核心技術，在 OID 技術方面更以領先的技術及全球第一的市佔率，引領市場風潮，成為電子教育產品 第一大廠商，其他各項視訊產品應用例如 : 無線視訊方案，安全監控應用方案…等都正蓄勢待發，多元的產品應用及分散在不同領域 的客戶群，有效的降低產品淡旺季衝擊的風險。 11 公司簡介 生產策略 善用台灣的半導體產業專業分工的價值鍊，與上下游供貨廠商緊密合作，取得充分及優質的晶圓來源並確保產品良率與品質無虞。 除與本土上下游供貨廠商合作，亦採多元化外包策略與國外供貨商合作，以分散風險。 營運及財務規劃 以穩健經營累積營運資金，並擁有低負債及充足資金的強健體質及嚴謹的內控稽核制度，以確保財務體質強健及提升營運績效，可因應 景氣變化的衝擊。 提供舒適安全的工作環境及優渥的員工福利與開放升遷管道，提升員工士氣及工作績效。 12 公司簡介 榮譽記事 榮譽金榜 專業認證 2014 年 電機電子同業工會 台灣區電機電子優良中小企業 ISO 9001 2013 年 台灣 IC 設計業營收排名第 23 名 ISO 14001 IECQ QC 080000 HSPM 臺灣首家獲認證 IC 設計公司 2011 年 遠見雜誌 A+ 企業評比，連續三年獲選五顆星企業 2010 年 遠見雜誌 臺灣上市櫃公司績效 Top 50 及 CEO 2009 年 Money 雜誌臺灣股東權益報酬率最佳 Top 5 企業及 Top 30 CEO 2008 年 遠見雜誌臺灣經營績效五顆星最優 Top5 企業 2007 年 數位時代雜誌臺灣科技百強企業 2006 年 數位時代雜誌臺灣科技百強企業 2001 年 遠見雜誌『科技二百大』第一名 協會(公會)之會員身份 松翰科技加入以下的國內或國際性協會成為會員，積極參與相關活動位產業發展盡獻心力 USB-IF (USB Implementers Forum, Inc.)( 通用序列匯流排應用論壇 ) 中國數字音視頻編解碼技術標準工作組 (AVS) HD-CCTV Alliance ( 高清畫質閉路電視監控系統開發聯盟 ) � *MIPI Alliance (MIPI 行動裝置介面推展聯盟 ) � SD Card Organization (SD 卡儲存裝置組織 ) � Skype Developer (Skype 開發者論壇 ) Wireless Power Consortium ( WPC 無線電力傳輸標準聯盟 ) 13 責任管理 責任管理 利害關係人的鑑別與溝通 為落實企業社會責任的推動，首先要釐清企業內外部的利害關係人，並了解各個對象所關切的議題，為此松翰科技將主要的利害關係人 區別為六大群組，包括：股東及投資人、客戶、供應商、員工、政府主管機關及社區…等。松翰深刻了解企業對於利害關係人負有責任 因此依據不同關係人的需求建立各種溝通管道，藉此了解利害關係人對於公司的期許及需求，並藉這些溝通管道取得寶貴資訊作為公司 逐步擬定企業社會責任政策的參考及規劃善盡企業社會責任行動的計畫方案。 松翰科技企業社會責任利害關係人關切議題及溝通方式或管道 利害關係人 股東及投資人 客戶 關切議題 公司營運概況 公司財務資訊 公司獲利能力及股利發放 公司重大訊息 公司治理相關議案 產品品質 產品交期 環保法規符合度 綠色供應鏈落實 企業社會責任執行狀況 溝通方式或管道 一般股東：年度股東常會、公司年報 公開資訊觀測站、公司網站 直接以電話或電子郵件聯繫股務代理 及公司投資人關係負責人員 法人股東：公司年報、公開資訊觀測站 公司網站、海內外投資機構舉辦的 巡迴投資論壇及非籌資活動巡迴說明會 網站設置利害關係人專區 1. 2. 3. 4. 5. 6. 客戶滿意度調查 客訴客服管理流程 代理商定時會議 電話/E-mail溝通 參與客戶供應商大會 客戶各類問卷 15 14 責任管理 松翰科技企業社會責任利害關係人關切議題及溝通方式或管道 利害關係人 供應商 員工 政府主管機關 社區 關切議題 溝通方式或管道 環保法規符合度 國內外相關法規符合度 1. 供應商定期及不定期稽核 2. 供應商保證書/聲明書提供 員工福利 職涯發展 在職訓練 工作權平等及工作環境安全� 1. 2. 3. 4. 5. 公司網站/Email 公司公告 直接溝通 與總經理有約之活動 問卷調查/滿意度調查 法規遵循 公司治理 公司資訊揭露 稅賦繳納 勞資關係及性別平等 產業升級 1. 2. 3. 4. 5. 公文來往 法規說明會/評鑑 公開資訊觀測站/評鑑 依主管機關要求提供相關報告及說明 參與各項產官學研討會/參與同業工會 活動 環境保護 社會公益 慈善捐獻 社會參與 1. 2. 3. 4. 公司網站 公司公告 公司活動 參與各項救災/捐款活動 16 責任管理 公司治理 松翰科技秉持著誠信的企業文化，落實公司治理的精神以達到企業永續經營的目標，本公司落實公司治理的具體表現包括：健全的董事 會組織、定期召開及運作董事會、設立薪酬委員會評估及監督高階經理人經營績效、設立嚴謹的內部控制及稽核機制、設立法務管理機 制確保公司專利智權、涉外合約及法規遵守執行、設立公開透明即時的資訊揭露機制，以維護投資人權益。 公司治理架構 股東大會 薪酬委員會 董 事 會 稽 核 室 經營團隊 17 責任管理 董事會 本公司設有七席董事，董事長由董事遴選產生，為加強董事會之職能，董事會成員其中兩席為獨立董事，獨立董事具有專業的財務、會 計及管理的專業知識背景與豐富的學界業界經驗，符合公司治理實務守則的規定運行。 董事相關資料 職稱 姓名 主要經(學)歷 董事長 陳賢哲 國立清華大學化工系 雷松科技(股)公司董事長 松翰科技(股)公司、環天科技(股)公司、德資(股)公司 竹懋(股)公司、翰信科技(股)公司、映像科技(股)公司 摩百電子(股)公司董事長 董 事 鮑世嘉 國立交通大學電子研究所 華隆微電子(股)公司經理 松翰科技(股)公司技術總監 健懋投資(股)公司董事（松翰公司法人代表） 熊健怡 美國紐澤西大學電子研究所 義隆電子(股)公司系統設計部副理 松翰科技(股)公司總經理 英屬維京松翰半導體公司董事（松翰公司法人代表） 健懋投資(股)公司董事（松翰公司法人代表） 松翰控股公司董事（松翰公司法人代表） 潘銘鍠 中興大學統計系 義隆電子(股)公司業務部經理 松翰科技(股)公司副總經理 健懋投資(股)公司董事長（松翰公司法人代表） 寶典創投公司董事（健懋公司法人代表） 董 事 董 事 目前兼任本公司及其他公司之職務 18 責任管理 董事及監察人相關資料 職稱 董 事 獨立董事 獨立董事 姓名 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務 美國柏克萊大學碩士 邁肯(股)公司總經理 廣積科技股份有限公司監察人 蔡高忠 東吳大學經濟研究所 益友管理顧問(股)公司總經理 鈺寶科技(股)公司董事長、益友管理顧問(股)公司總經理 台灣醣聯生技醫藥(股)公司及原創生醫(股)公司董事 中天生物科技(股)公司、禾伸堂生技(股)公司 榮創能源科技(股)公司獨立董事 文曄科技(股)公司、首利實業(股)公司 晶宏半導體(股)公司、鑽石生技投資(股)公司監察人 周志誠 政治大學會計研究所碩士 上海財經大學會計博士 誠品聯合會計師事務所合夥會計師兼所長 艾訊(股)公司、臻鼎科技(股)公司 立德電子(股)公司獨立董事 晶宏半導體(股)公司、正達國際光電(股)公司 友霖生技股份有限公司及台北畜產運銷(股)公司監察人 陳燦榮 19 責任管理 董事會運作情形 本公司 103 年召開 6 次董事會，多數董事及監察人均親自出席，因故未能出席者亦依規定委請其他董事行使董事權利，本公司之董事 會議事規範，訂有利益迴避規定條款，以防微利益衝突產生，歷次董事會決議事項均公佈於公司網站，供投資人查詢參考 審計委員會 本公司雖尚未設立審計委員會，但已設立獨立董事 ; 另選任之簽證會計師亦能超然獨立執行業務。 20 責任管理 薪酬委員會 本公司已設置薪資報酬委員會，聘任委員 3 名，皆具備完整專業知識，充分發揮應有的功能，並可強化董事會的職能。 薪酬委員會成員資格 備 註 條件 身份別 姓名 校講師以上 業務所需相關料之公私立大專院 商務、法務、財務、會計或公司 法官、檢察官、律師、會計師或 其他與公司業務所需之國家考試 人員 及格領有證書之專門職業及技術 或公司業務所需之工作經驗 具有商務、法務、財務、會計或 1 2 3 4 5 6 7 8 委員會成員家數 兼任其他公開發行公司薪資報酬 符合獨立性情形（註） 是否具有五年以上工作 經驗及下列專業資格 無 6 無 0 無 董事 獨立 董事 獨立 其他 蔡高忠 周志誠 徐豫東 4 21 責任管理 表格註釋如下： 各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，於各條件代號下方空格中打“ ● ” 。 (1) 非為公司或其關係企業之受僱人。 (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立 董事者，不在此限。 (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。 (4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。 (5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人 (6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事） 、監察人（監事） 、經理人或持股百分之五以上股東。 (7) 非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事 （理事） 、監察人（監事） 、經理人及其配偶。 (8) 未有公司法第 30 條各款情事之一。 22 責任管理 薪酬委員會 本公司薪酬委員會係主要職責係以專業、客觀地位，就本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出 建議，以供其決策之參考。薪酬委員善盡管理人之職責，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論： (1) 定期檢討本規程並提出修正建議。 (2) 訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。 (3) 定期評估本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬。 薪酬委員會運作情形 本公司 103 年召開 2 次薪酬委員會，3 位薪酬委員中有 2 位出席率達 100%，未能出席之委員亦依相關規定委託代理出席，以執行職務 23 責任管理 公司法規上的遵循 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形 本公司雖尚未設立公司治理實務守則，然對於「上市上櫃公司治理實務守則」中之相關公司治理事項，考量公司現況，目前採循序漸進 方式予以落實，透過修改相關管理辦法，加強資訊透明度與強化董事會職能，推動公司治理之運作。 公司屢行誠信經營情形及相關措施 本公司堅持以誠信之理念經營企業，亦為公司上下�體員工貫徹之規範，並建立有效之會計制度、內部控制制度及內部稽核之定期查核 落實公司整體運作模式。相關之履行情形及採行措施如下： 1. 本公司重視員工之道德操守，遵循相關法令規定，落實誠信經營，聘請法律顧問提供必要之諮詢及審定依據。 2. 本公司建立有效之會計制度及內部控制制度，經常依據法令變動及實務運作進行檢討及修訂，並由內部稽核人員定期查核，以確保 制度之有效性。 24 責任管理 其他法令規章 12. 誠信經營守則 13. 道德行為準則 查詢方式：可至公開資訊觀測站或本公司網站 http://www.sonix.com.tw 查詢 財務績效 松翰科技 103 年度每股盈餘 3.12 元，每股普通股配發現金股利 3.2 元，其他財務績效數據資料請參見下表。 關於松翰科技投資擴產、購置生產設備及研究發展支出，享有免稅及投資抵減的租稅優惠說明，請參閱 103 年度年報中關於所得稅項 目的說明。 25 責任管理 簡明資產負債表 - 採用國際會計準則之合併財務報表 單位：新台幣仟元 最 近 五 年 度 合 併 財 務 資 料 ( 註一 ) 年度 截至 104 年 3 月 31 日 ( 註三 ) 103 年 102 年 101 年 3,154,060 3,091,451 3,021,682 3,164,458 不 動 產、廠 房 及 設 備 453,029 472,408 458,858 455,601 採 用 權 益 法 之 投 資 13,057 46,895 22,498 11,718 投 資 性 不 動 產 淨 額 197,286 199,276 208,813 196,117 無 形 資 產 59,245 64,044 73,118 67,963 其 他 資 產 40,192 36,752 113,937 41,292 資 產 總 額 3,916,869 3,910,826 3,898,906 3,937,149 流 動 負 債 551,663 555,640 566,172 508,911 ( 註二 ) 1,092,847 1,069,803 ( 註三 ) 90,125 84,184 81,337 87,231 641,788 639,824 647,509 596,142 ( 註二 ) 1,177,031 1,151,140 ( 註三 ) - - 本 1,678,770 1,678,770 1,678,770 1,678,770 資 本 公 積 62,661 62,661 62,661 62,661 保 留 盈 餘 1,525,738 1,537,187 1,523,277 1,597179 ( 註二 ) 999,980 1,019,646 ( 註三 ) 其 他 權 益 7,912 ( 7,616 ) (13,311) 2,397 庫 藏 股 票 - - - - 非 控 制 權 益 - - - - 3,275,081 3,271,002 3,251,397 3,341,007 ( 註二 ) 2,733,795 2,747,766 ( 註三 ) 項目 流 動 資 產 非 流 動 負 債 負 債 總 額 歸屬於母公司業主之權益 股 權 益 總 額 - 年 年 - 26 責任管理 ( 綜合 ) 損益表 - 採用國際會計準則之合併財務報表 單位：新台幣仟元 最 近 五 年 度 合 併 財 務 資 料 ( 註一 ) 年度 截至 104 年 3 月 31 日 ( 註三 ) 項目 103 年 102 年 101 年 營 業 收 入 3,553,363 3,642,339 3,541,744 707,982 營 業 毛 利 1,516,481 1,543,749 1,530,693 304,563 營 業 利 益 563,549 615,920 646,604 81,705 42,636 57,605 14,922 594 稅 前 淨 利 606,185 673,525 661,526 82,299 繼續營業單位本期淨利 524,483 514,808 537,735 71,441 - - - - 524,483 514,808 537,735 71,441 16,803 8,428 (3,773) (5,515) 本期綜合損益總額 541,286 523,236 533,692 65,926 淨利歸屬於母公司業主 524,483 514,808 537,735 71,441 淨利歸屬於非控制權益 - - - - 綜合損益總額歸屬於母公司業主 541,286 523,236 533,962 65,926 綜合損益總額歸屬於非控制權益 - - - - 3.12 3.07 3.20 0.43 營 業 外 收 入 及 支 出 停 業 單 位 損 失 本 期 淨 利 (損) 本期其他綜合損益(稅後淨額) 每 股 盈 餘 (註二) 年 年 註一：最近五年度之財務資料均經會計師查核簽証。 註二：母公司103年度盈餘分配案經104年3月27日董事會決議，尚待股東會決議。 註三：截至104年3月31日之財務資料係經會計師核閱簽證之合併財務報表。 27 責任管理 股利配發狀況 103 102 101 100 99 EPS 3.12 3.07 3.2 3.32 4.78 現 金 股 利 (NT$) 3.2 3.2 3.0 3.2 4.2 103 % 104 % 94 % 96 % 88 % 年度 配 發 比 例 28 責任管理 品質願景 身為消費性 IC 設計的領導者，松翰科技本著「一步一腳印」的經營哲學，以紮實的工程研發能力為基礎，致力於產品品質與服務的提 升。我們深信，客戶對松翰產品與服務的肯定建立在品質的規劃、設計、製造、銷售與服務每一作業環節所整合出的綜效表現。我們 不僅在公司內部提倡「品質是每一個人的責任」的工作理念，更進一步將產品「品」質的檢驗作業轉化為對公司內部每一員工「人」質 服務管理觀念的提升，讓每一個人能為自己份內工作的品質負責。 因此，公司除了專注於產品研發等相關核心工作，更希望透過與供應商的合作，強化供應商管理成效與平衡品質成本，增進客戶服務效 率與滿意。我們的品質願景 :『與客戶、供應商建立「供應鏈夥伴關係」並共創雙贏。 』 29 責任管理 供應鏈夥伴關係 Sourcing & Making IP Development & IC Design Sales & deliveries ( Supplier site ) ( SONiX internal Logistics ) ( Customer site ) Prod.Design Chip & IP Design α/β- site test Final qualification Prod.qual. ( Specified HSF Requirement) IECQ QC 080000 HSPM Rel. Test & Monitor Application Integrated Green Product Management System (IGPMS) Supplier Auditing FA & RMA ISO 14001 EMS Abnormal Disposition ISO 9001 QMS (Normal Quality & Environmental Requirement) Incoming QC Backend / Supplier qualification Continual Improvement Satisfied Survey Outgoing QC Customer qualification 30 責任管理 客戶服務 松翰科技擁有一群訓練有素的系統應用工程師與技術團隊，能提供客戶相關故障分析服務，並與客戶建立長期互惠之夥伴關係。另為 能有效提昇客戶端對產品品質、良率、技術、交期、服務的相關要求，公司內部建立完備的客戶端異常處理程序，對於緊急問題可於 48 小時內接受客戶之投訴處理與雙向溝通服務 ( 電話、傳真、電子郵件 )，協助客戶端相關問題即時順利解決。另松翰科技的代理商 都配置經松翰科技訓練與認證的 FAE 工程師，亦可提供客戶即時有效的技術支援。 客戶滿意 松翰科技每年會針對有業務往來的客戶進行滿意度調查，希望透過此活動瞭解客戶對松翰的具體需求及期望，對於客戶所提出的寶貴 建議與改善事項，松翰經過內部研討後提出矯正及改善措施，落實客戶意見對本公司整體服務滿意度的評價結果。我們對於客戶滿意 度的調查項目包括產品品質、交期品質、服務品質、產品 / 技術開發及其他 ( 對松翰整體表現之滿意度評分 ) 等五大面向。 供應商管理 新供應商導入：松翰科技新供應商導入前將進行相關審查，以符合品質、成本、交期及環境要求。 合格供應商量產：當該供應商經驗證後，符合松翰科技之要求後使得列入合格供應商，並進行量產。 供應商淘汰：當該供應商無法滿足松翰科技之需求時，經審查後將於合格供應商名冊中除名。 31 責任管理 供應商管理 松翰科技供應商管理區分為三階段：新供應商導入， 合格供應商量產，供應商淘汰。 新供應商導入 合格供應商量產 基本資料審查 ASL管理 產能審查 品質目標管理 價格/交期審查 定期稽核/評比 管制流程審查 品質審查會議 新供應商稽核 變更管理 工程品評估/驗證 異常管理 可靠度驗證 持續改善 供應商淘汰 ASL除名 綠色產品保證及文件審查 32 人文關懷 人文關懷 員工關係 1997 年成功推出第一顆語音控制 IC，順利打入消費性 IC 市場，松翰科技逐步成為語音、影像控制器的領導者，為教育性與多媒體電子產 品注入新的生命。站穩了第一步，研發團隊更積極成功開發領先及創新的產品線，多年來因為專注、務實，獲利能力穩健成長，成為 IC 設 計業的獲利績優生。因為獲利穩健，松翰創造人才聚集、並持續吸引以及培養出一群認同公司核心價值的優秀人才，我們深信員工就是家 人，家人一直是松翰最重要的資產。這裡就像大家庭一樣，可以盡情發揮創意，更不需壓抑你的熱情。在這裡，你可以用夢想改變未來！ 期待無限可能、懷抱著最初的理想與共同的目標，松翰的每一份子，在不同的崗位上扮演好自己的角色，將各自的專長轉換為成熟的產品 與技術服務。不分主管或工程師一起共同努力，不斷創造公司最佳營收也共享利潤。在這裡，每一位員工都是最重要的人才，每一位專長 在各部門團隊合作下，都扮演著重要的關鍵技術與能力，並將概念與想法實現成具有競爭力的產品。 員工概況 松翰成立 18 年來，我們致力於創造一個鼓勵創意和多元性的企業文化，亦重視員工之待遇及福利，員工起薪及待遇不因性別有任何差異 而是根據其學歷背景、專業經歷及個人表現，更優於產業的薪資。讓松翰同仁適才適所地發揮與成長，同時讓公司營運正向循環，創造公 司與同仁的雙贏。 34 人文關懷 人力素質 至 2014 年底，松翰科技以及海外子公司合計之員工總數為 516 人，其中台灣員工共 358 人。 日本:3 / 1% 美國:1 / 0.2% 成都:39 / 8% 深圳:112 / 22% 香港:3 / 1% 台灣:358 / 68% 地 區 員工人數 所佔比例 台 灣 358 68 % 香 港 3 1% 深 圳 112 22 % 成 都 39 8% 美 國 1 0.2 % 日 本 3 1% 總 人 數 516 35 人文關懷 人力素質 在台灣員工部分，學歷與素質的人力分布，大學以上學歷佔 90%，碩士學歷高達 60%。 博 人 士 學 士 專 科 別 人 數 百分比 25 8 358 男 272 76 % 0.6 % 59.5 % 30.7 % 7.0 % 2.2 % 100.0 % 女 88 24 % 百分比 婚 姻 人 數 百分比 23 6.4 % 已 婚 210 58.7 % 15-20 年 37 10.3 % 未 婚 148 41.3 % 25.7 % 10-15 年 110 30.7 % 23.2 % 5-10 年 100 27.9 % 年 齡 人 數 百分比 0-5 年 88 24.6 % 50 歲以上 13 3.6 % 45-50 歲 21 5.9 % 40-45 歲 49 13.7 % 35-40 歲 116 32.4 % 30-35 歲 89 24.9 % 20-30 歲 71 19.8 % 64 17.9 % 20 年以上 5-10 年 119 33.2 % 2-5 年 92 2 年以下 83 平均公司年資 性 110 工作年資 10 年以上 總 人 數 213 百分比 工作年資 高 中 職 2 數 百 分 比 碩 士 人 數 5.5 平均資歷 人 數 7.6 平均年齡 36.1 36 人文關懷 員工留任 松翰科技提供具競爭力的薪資水準，每年進行年度調薪，每半年依公司的績效發放分紅獎金；此外，公司依法訂定員工退休辦法，每月固 定提撥退休金，並提供團體保險保障員工以及員工的眷屬，松翰人享有優渥的薪酬待遇，以及兼顧生活與家庭的多元與樂趣，向外延伸至 員工的眷屬 ( 如：松翰科技家庭日、提供與員工一樣的團體保險之保障 )，我們讓有能力的工程師得以升遷並提供一系列主管訓練，並提 供符合個人的生涯規劃的輪調機會，讓員工放心地發揮所長的留任制度。 人才招募 松翰科技透過公開、公平之招募管道 ( 公開網站、校徵、說明會等 )，秉持機會平等的原則且重視員工背景的多樣性，經由完善設計與規 劃的招募流程，專業試題的審核以及用人主管的深入面談，選出具備團隊合作、積極態度以及專業能力適合的人才，滿足公司整體的人 才需求。 另外，我們非常注重新鮮人的任用，松翰科技是走出校園的新鮮人首選，因為公司提供完善的教育訓練，最重要的是學長姐制度，讓新 鮮人很快進入狀況並熟悉環境。延攬優秀的應屆畢業生，我們主要透過精心規劃的校園專案及公司說明會，以及內政部每年的研發替代 役制度。 除此之外，我們也致力於身心障礙人士的任用，至 2014 年松翰科技雇用 3 名身心障礙人士，強化對於任用身心障礙人士的承諾以履行社 會責任。 37 人文關懷 禁用童工 松翰科技恪遵勞動法令，絕不雇用年齡未滿十六歲之童工。根據台灣「勞動基準法」規定，雇主不得僱用未滿十五歲者從事勞動工作，以 及十五歲以上未滿十六歲之童工不得從事繁重或危險之工作。 績效管理與發展 績效管理與發展最主要目的在於瞭解員工的能力，讓員工清楚知道成長的方向，同時促進主管與同仁間的互動與溝通，我們透過每年年中 年終之績效評量，評量目標達成狀況與訂定同仁未來工作目標。 38 人文關懷 員工發展與訓練 人才發展是松翰一直以來重視且持續關心的重點，我們提供良好訓練機會給所有員工，透過各式各樣的訓練和發展方案以增進員工的技能 和知識。並透過學長姐無私的輔導下將實務經驗傳承給組織內不同員工，完整的學習發展計畫和職涯規劃，協助同仁充分發揮工作潛能與 實現夢想。 依據組織遠景與年度目標，制訂相關學習發展計畫，包含新人、部門專業、職能發展、個人發展計畫等，依序進行多元與豐富的學習課程 使松翰的員工樂在工作，並且能成長與實現組織目標，在這裡我們看到無所不在的學習環境，與人性化的學習氛圍。 松翰完整訓練體系 SONiX 學習與發展 新人訓練 新進人員 線上課程 新進人員 與VIP有約 新進人員 成果發表 專業訓練 部門內 專業訓練 共通性 成熟技術課程 內部講師 培育訓練 語文通識訓練 管理訓練 員工關懷 名人講座 外訓與課文課程訓練 基層 中階 高階 階層別管理才能發展 39 人文關懷 松翰多元化的學習發展 新人訓練：讓新進同仁快速了解松翰組織概況與企業文化。 新人輔導員制度：協助新人熟悉工作與生活環境，瞭解工作關連的人事物與工作相關訓練，讓新人感受到適當的關懷與歸屬感。 新人與總經理有約：讓新人與公司最高營運者認識與互動的平台。 新人職能訓練與成果發表會：各部門有不同的訓練計畫，學有專精的資深工程師開班授課、經驗傳承，三個月後舉行新人成果發表會，以檢視新人的適 應狀況。 專業訓練：各部門成熟技術的傳承與工作經驗分享。鼓勵同仁分享與傳承工作相關知識，並達到內部資源共享，各部門之專業訓練課程同仁均可參加 同時定期獎勵擔任授課講師之同仁。 派外訓練：為提昇工程師的專業知識，公司非常鼓勵同仁参與相關專業機關所開設的課程，並負擔同仁教育訓練費用。 語文訓練：提供語言訓練補助費用。 主管訓練：依不同階層管理職能，發展出各階級主管所應具備之管理才能訓練體系，使不同階段之主管能學習到各種管理能力，進而實際運用於領導部 門。 員工關懷系列講座：每年邀請名人座談，充分表現松翰的企業責任與對社會議題的關懷。已舉辦過的講座如：魏德盛談鏡頭下如何實現夢想、林龍談旅 遊視野、林書煒談家庭親子、王文華談職場生涯、鄧惠文談壓力紓解、賴憲政談投資管理、翁姿蔓談勇敢追夢、張泰山 . 王金勇談棒球公益、詹姆士談 美食旅遊、洪蘭談閱讀與想像力、陳彥博談自我挑戰。 40 人文關懷 多元學習活動花絮 2015年員工關懷講座活動 2014年員工關懷講座活動 2015年講座/鐘欣凌談 「做好每一件事-醜小鴨可以是天鵝」 2013年講座/張泰山談「棒球公益」 2013年員工關懷講座活動 2011年講座/魏德聖談「社會關懷」 41 人文關懷 整體薪酬 配合穩健的營運績效表現，公司提供每一位同仁優於同業水準的整體薪酬，提供多元化並具競爭性的薪資制度，並且不吝與同仁分享營運 上的成功表現。松翰科技之整體薪酬政策包括： 具競爭力的薪資水準：在單一薪資的設計上，我們依照個人的學經歷與公司的績效評量結果，提供優於同業水準的整體薪酬，並積極進行薪資調查及參 與地區性之薪資聯誼會，以確保公司的優秀人才的整體薪酬在市場上保有競爭力。 每年定期依照工作績效調薪：每年七月依照個人工作績效調整薪資。 利潤共享，每年定期員工分紅：公司秉持與員工利潤共享的理念，松翰科技成立 18 年以來，營運穩健，每年會依辦法將獲利 15-25% 撥發給員工，配 合年中與年終績效評估發放分紅獎金，留任與激勵優秀人才。 完善的醫療保障，員工以及配偶子女的團保、意外險、醫療險：松翰科技除依法為每位員工投保勞工保險和�民健康保險外，同時為全方位照顧員工以 及員工的眷屬，將團保的保障擴及員工的配偶以及子女，讓員工更有保障並無後顧之憂的投入工作。 每年定期全身健康檢查：固定在每年第四季辦理全體員工健康檢查，每位同仁皆享有全身健康檢查，更貼心的設計 40 歲經理級以上的主管一套更完整 更深入的全身健康檢查。 視障按摩師駐廠服務：讓同仁舒壓再出發，工作疲累時在公司內即可享受專業的按摩舒壓服務，又可幫助「新竹縣盲人福利協進會」盲胞，舒壓與公益 一舉兩得。 免費加班便當：公司專案如果繁忙需要利用加班時，公司貼心提供加班便當，照顧同仁飲食的需求。 42 人文關懷 國內、外旅遊 ( 旅費補助 )：福委會每年會安排多元化的國內旅遊，同仁可全額補助，眷屬也享有補助，讓同仁可以在國內團體旅遊時運用；國外旅遊 則由同仁自行安排，福委會另提供旅遊補助。 三節獎金、三節禮券：福委會提供中秋、端午以及勞動節禮券，以及公司提供中秋、端午以及年終獎金。 社團活動創造同仁互動機會 ( 松翰盃 )：提供高額的社團活動補助，讓同仁在上班之餘也能平衡生活，並能跨部門與其他同仁互動，增加同仁向心力及 認同感。 生日禮金，生日餐會：每月舉辦同仁慶生會，讓同仁與當月壽星同樂，福委會並會發放生日禮金。 資深同仁獎勵 ( 紀念金幣與獎座 )：公司感念同仁的長時間對公司的付出，每年頒發五週年資深同仁獎座與五錢的紀念金幣；十週年資深同仁獎座與二 兩的紀念金幣。 優秀同仁獎勵 ( 獎金與獎牌 ) ：公司獲利穩健，是每位員工的付出，公司為獎勵優秀員工，每年會遴選當年度表現傑出的員工，在週年慶時頒發獎牌 與獎金 2 萬元，以茲鼓勵。 專利獎金，介紹獎金：松翰是一家知識密集的 IC 設計公司，為獎勵員工申請專利，提供 1-9 萬的高額專利獎金；公司也鼓勵同仁介紹技術能力佳的親 朋好友進來松翰服務，提供推薦面試獎勵每人 1500 元、及 8000-12000 元的介紹獎金。 家庭日，尾牙：每年舉辦家庭日，讓家人更瞭解松翰，塑造一個同仁與家人的歡樂時間，並每年舉行年終尾牙慰勞同仁一年來的辛勞。 43 人文關懷 公司活動花絮 2014年尾牙/同仁精彩表演 2014年尾牙/同仁精彩表演 2014年尾牙/表演嘉賓：動力火車 2010年8月慶生餐會 2013年11月健康檢查 2013年尾牙/表演嘉賓-李佳薇 44 人文關懷 員工溝通 開放的溝通管道 視員工為家人的基礎上，松翰非常重視與員工的溝通機制，視和諧的員工關係為高效率生產力與績效的基石，因此我們非常重視並鼓勵員 工提出想法與改善建議，良性的溝通可提升員工工作士氣，維繫良好的員工關係。 為維持通暢的雙向溝通與交流，松翰科技建置多元溝通管道，協助公司即時、正確的傳達資訊給同仁，並同時傾聽及回應員工的意見及聲 音。我們透過內部網路可直接將意見表達給主管或高階經理人，每年兩次的績效評量，同仁亦透過此管道對主管以及公司表達意見與建議 對剛進來的松翰大家庭的新成員，我們舉辦『新人與總經理有約』 ，讓新人在最短的時間可以即時的提出自己的想法與對公司的建議，讓 新人清楚知道公司對他們的重視，雙向與及時的溝通，促進勞資和諧，增加公司與同仁的信任。 人權與結社自由 松翰科技尊重員工於法律上所賦予之權利，從未阻止或妨礙員工人權與結社之自由。目前公司員工已成立數個多元化的休閒社團，如壘球 社、羽球社、高爾夫球社、桌遊社、路跑社、武茶社等，除調劑身心亦可增進彼此情誼。 45 人文關懷 社團活動花絮 2014年第五屆壘球賽 2014年第一屆籃球比賽 2013年第四屆壘球賽 2014年籃球比賽賽後合影 2014年羽球對抗賽 同仁熱情參與羽球賽 46 人文關懷 安全與健康的工作環境 聘僱專業護理人員，每月醫生臨廠服務：松翰科技為照護員工身心健康，聘僱專業護理人員、定期舉行健康講座、每月醫生臨廠服務、 發送健康電子報，並提供多項衛藥材及設備，提供同仁最即時的健康照護。 設置哺乳室，提供媽媽們舒適的哺乳環境：設置專用哺乳室，並提供相關設備及耗材，讓媽媽們有個安全舒適的哺乳環境。 提供安全有保障的工作環境：松翰科技為提供員工一個安全有保障的工作環境，致力於內部實體的安全及妥善的設備，並結合外部園區 保全公司與園區管理中心所構成的安全機制，保護公司、客戶、員工及各位股東權益及安全。 園區人員車輛進出管制：園區各處進出口設有門禁，園區內之工作車輛需持有專屬的感應卡出入，外來車輛需經換證才能出入，園區內 採人車分離，對於汽機車設有員工與訪客的專屬停車場，並執行一車一位管理。 設置完善門禁及監視系統：公司為強化辦公室內部的安全，於各主要出入口設置門禁及監視系統，人員依照工作性質及被授權工作的範 圍進出辦公區域。大樓大廳也設有保全人員進行訪客人員管制及電梯各樓層管制，以確保公司、客戶、員工的安全。 公司環境安全：園區設有保全公司並 24 小時管制，固定時間執行各樓層巡視，以確保公司、客戶及人員安全。 辦公區環境安全：辦公區各項安全軟硬體以保護人員安全為第一考量，各出入口設置門禁及監視系統，確保人員能得到最大安全的保障 公司緊急應變：公司為強化人員對於環境的熟悉，設置了緊急應變小組與民防團隊，每年固定舉辨公司內部訓練課程，並參加園區舉辦 訓練課程。松翰科技依規定定期檢查消防設備並按時呈報，公司消防設備結合園區系統執行全天候監控。 辦公區環境衛生：松翰科技每年定期清潔消毒內部環境，包括地毯、空調主機及室內空調送風機，並編制專業清潔人員，給予同仁整齊 乾淨的辦公環境。飲用水公司定期採水檢驗，外購飲用水則要求廠商附檢驗報告，以確保人員飲用水的衛生安全。 47 人文關懷 社會參與 松翰科技自成立以來，創辦團隊秉持回饋社會的理念，積極贊助社會公益相關活動，十餘年來除以個人名義認養數十位弱勢孩童，並持續 捐助新竹縣偏遠地區、物資缺乏的山區，善盡對社會的一份心力。 公司經營團隊深刻體認兒童是國家未來的棟樑，但公司成立初期蓽路藍縷，待營運漸入佳境，行有餘力時，有感於社會上許多弱勢兒童， 受困於經濟狀況及家庭環境，無法接受完整教育，所以我們從幫助兒童著手，希望伸出援手扶助，讓他們安心成長並能在社會上立足，進 而對社會有貢獻。 公司成立18年多來，回饋社會並積極參與的活動如下： 1999 年 921 大地震後，公司同仁除了對單一事件 (921 大地震 ) 伸出援手並自發性募款，公司亦積極尋找社會慈善機構，希望能夠更 泛地為社會盡一份心力，持續性地回饋社會，最後透過世界展望會認養受災區的二十位兒童，到 2014 年為止，認養時間已經 14 年多 受助兒童已有多數長大成人，在社會能獨當一面。 2007 年公司營運已顯著成長，員工人數從 1999 年的不到 50 人，到 2007 年時突破 300 人，年營業成績也從 14 億，倍數成長為 36 億，隨著公司業績蒸蒸日上，松翰人回饋社會的信念益發堅定，為更積極擴大對社會的貢獻，在經營團隊的帶領下，松翰透過財團法 人社會和平會的新竹縣公益慈善會，認養新竹縣的弱勢族群小孩共二十位。選擇新竹縣作為資助地區，主要是因為松翰在新竹縣竹北 市成立，對於所在地有深厚情感，為了飲水思源回饋鄉里，公司長期認養在地弱勢兒童，將愛心化為具體行動與力量，希望未來這些 小朋友能夠健康成長，對社會有所幫助。 48 人文關懷 台灣，最美麗的風景是人，善良的台灣人造就台灣這塊福地，松翰人亦是。2009 年八八水災，台灣南部因惡水重創，很多家庭一夜之 間失去家園，善良的台灣人積極救災，有錢出錢有力出力，松翰許多同仁便組成團隊，利用周休假期，連續幾週到屏東為受災戶整理 家園。我們更同時在公司內部發起募款活動，累計新台幣 115 萬元捐至世界展望會，也因為這樣的無私，受到世界展望會的表揚。此 舉只盼望用彙集每個人的一絲絲心力，給社會更大的無形癒合力量。 除了愛心捐助及認養兒童外，協助弱勢團體增加就業機會方面，松翰也善盡棉薄之力，2010 年起開始雇用視障人士，幫助「新竹縣盲 人福利協進會」盲胞就業，並可讓員工在公司內享受專業的按摩舒壓服務，舒壓與公益一舉兩得。 新竹地區的高等學府，每年為科技產業培養出無數英才，產業與校園的關係密不可分，松翰亦每年贊助交通大學電子營，讓成績優異 的高中生提早熟悉電子產業的發展，進而了解自己的未來就業方向。 每年公司同仁辦理舊衣捐贈，募集愛心物資，提供到偏遠山區，兼具公益與環保意義。 49 人文關懷 參加 2011 年財團法人社會和平會的新竹縣公益慈善會首次舉辦「袋我過好年」活動。 每年當我們準備歡喜過新年，在家圍爐享受天倫之樂時，許多受飢兒童的農曆年卻不 快樂，學校放寒假，可以吃飽飯的地方沒了，下一餐在�呢？因此，世界和平會與新 竹縣公益慈善會號召大家一起關懷受飢兒童，協助新竹縣受飢兒，替他們專案募集寒 假餐費、愛心年菜與助學紅包，讓他們過一個沒有煩惱又飽飽的新年！松翰科技募集 同仁的愛心︰捐贈 61 位學童之寒假餐費，愛心年菜共 20 戶，貧弱家庭助學紅包 93 位 金額總共 25 萬元。 2011年新竹公益慈善會的資助小朋友製作 精美賀卡致松翰�體同仁 延續 2013「袋我過好年」的活動，松翰科技募集同仁的愛心︰寒假餐費共 130 位， 貧童愛心年菜共 30 戶，貧弱家庭助學紅包共 169 貧童，金額總共 46 萬元，未來我們 將一直做下去。 2012年松翰同仁響應「袋我過好年」活動 新竹公益慈善會合影感謝松翰�體同仁 50 環境保護 環境保護 綠色管理體系 為實現對環境的保護與客戶承諾，松翰科技於內部組織「綠色產品暨環境系統執行委員會」負責推展所有綠色環境管理系統之相關事務。 於 2007 年二月取得 IECQ QC 080000 有害物質流程管理證書，成為台灣第一家通過驗證的 IC 設計公司。為延續企業對社會環境的關懷 與責任，亦於 2008 二月通過 ISO 14001 環境管理系統的驗證，具體承諾了公司為地球善盡心力的意志與決心。 目前，松翰科技更整合 ISO 9001、IECQ QC 080000 及 ISO 14001 等管理系統，透過流程化、系統化的管理模式 ( 規劃、執行、查核 及處置 ) 強化綠色產品及綠色供應鏈管理，持續改善並確保各項管理系統的有效運作。 綠色供應鏈管理 隨著地球環境日漸惡化，人們的環保意識越加高漲，引領消費者開始對具有環保概念及節能產品逐感興趣，進而在全球市場興起一片綠色 消費主義風潮。松翰科技在面對此全球綠能產品消費的潮流趨勢及各國法規要求之下，對於綠色環保產品之設計與綠色供應鏈管理之推廣 亦不遺餘力。 松翰科技為了致力落實環保責任，在供應商的管理面採取以下措施及要求； 要求供應商承諾與保證其產品不含「環境管理禁限用物質」(RoHS / REACH…等國際法規禁限用物質 ) 要求供應商每年提供材料環境限用物質之檢測報告。 要求供應商提供材料相關成分資訊，以瞭解材料中所含有之物質。 要求供應商每年針對各項材料中環境限用物質訂定抽樣檢測計畫，以有效監控材料中確實不含相關限用物質，並需保留相關紀錄。 訂定公司內部環境限用物質抽測計劃，主動監控及確保供應商所提供的產品符合環境限用物質符合法令標準。 搜集及瞭解供應商端在環境管理 / 無有害物質流程管理系統面之執行成效。 52 環境保護 綠色產品設計 松翰科技以積極發展無有害之綠色產品為目標，將綠色設計的概念導入產品設計中 ( 低耗電、環保材料 )，在綠色產品的政策面，新產品 一律採用 Green 等級之封裝材質生產，Green 等級產品保證符合以下物質之限值標準 項次 物質 濃度限制 (ppm) No. Substances Threshold Level 1 2 3 4 5 鉛及其化合物 Lead and Lead Compounds 鎘及其化合物 Cadmium and Cadmium Compounds 5 汞及其化合物 禁止使用 Mercury and Mercury Prohibited 六價鉻化合物 禁止使用 Hexavalent Chromium Compounds Prohibited 多溴聯苯類(PBB類) 禁止使用 Polybrominated Biphenyls (PBBs) Prohibited 包括十溴聯苯醚(DecaBDE)的多溴聯苯醚(PBDE) 6 100 (except BGA/LGA) 500 (BGA/LGA Type) Polybrominated diphenylethers (PBDE) (including decabromodiphenyl ether [DecaBDE]) 禁止使用 Prohibited 53 環境保護 Green等級產品保證符合以下物質之限值標準 項次 物質 濃度限制 (ppm) No. Substances Threshold Level 7 8 9 10 11 12 多氯聯苯(PCB類) 禁止使用 Polychlorinated Biphenyls (PCBs) Prohibited 多氯化苯(PCN類) 禁止使用 Polychlorinated napthalenes(PCNs) Prohibited 多氯三聯苯(PCT類) 禁止使用 Polychlorinated terphenyls(PCTs) Prohibited 短鏈氯化石蠟 (SCCP 類 ) 禁止使用 Short Chain Chlorinated Paraffins(SCCP) Prohibited 其它有機氯化合物 (SCCP 類 ) Other Chlorinated organic compounds 其它有機溴化合物 Other brominated organic compounds <900ppm <900ppm 有機錫化合物 Organic tin compounds 13 三丁基錫化合物 Tributyltin compounds(TBT) 三苯基錫化合物 Triphenyltin compounds(TPT) 二丁基錫化合物 Dibutyltin compounds(DBT) 禁止使用 Prohibited 二辛基錫化合物 Dicoctyltin compounds(DOT) 54 環境保護 Green等級產品保證符合以下物質之限值標準 項次 物質 濃度限制 (ppm) No. Substances Threshold Level 14 15 16 17 18 19 20 石棉 禁止使用 Asbestos Prohibited 特定偶氮化合物 禁止使用 Specific Azo Conpoound Prohibited 甲醛 禁止使用 Formaldehyde Prohibited 聚氯乙烯(PVC)以及聚氯乙烯混合物 禁止使用 Polivinylchloride and Polivinylchloride Blends Prohibited 三(2-氯乙基)磷酸酯(TCEP)、磷酸三(2-氯丙基)、酯(TCPP) 磷酸三(2,3-二氯丙基)酯(TDCPP) 禁止使用 Tris(2-chloroethyl) phosphate, Tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate. Tris(1,3-dichloro-2-propyl)phosphate Prohibited 高氯酸鹽 禁止使用 Perchlorates Prohibited 六溴環十二烷(HBCDD) 禁止使用 Hexabromocyclododecane Prohibited 55 環境保護 Green等級產品保證符合以下物質之限值標準 項次 物質 濃度限制 (ppm) No. Substances Threshold Level 21 4-(1,1,3,3- 四甲基丁基 ) 苯酚 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl) phenol Prohibited 二乙二醇二甲醚 禁止使用 Bis(2-methoxyethyl) ether Prohibited N,N-二甲基乙酰胺(DMAC) N,N-dimethylacetamide 禁止使用 氧化鈹 禁止使用 Beryllium oxide Prohibited 鈹青銅 禁止使用 Beryllium Copper Prohibited 22 23 24 25 禁止使用 Prohibited 鄰苯二甲酸鹽 Phthalate 26 27 (DEHP, DBP, BBP, DIBP ,DINP, DIDP, DNOP, DNHP, DIHP, DHNUP, DMEP, DIPP,DPP, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dipentylester, branched and linear, -pentyl-isopentylphthalate) 氫氟碳化合物(HFC),全氟化碳(PFC),六氟化硫SF6 禁止使用 Prohibited 禁止使用 Prohibited 56 環境保護 Green等級產品保證符合以下物質之限值標準 項次 物質 濃度限制 (ppm) No. Substances Threshold Level 全氟辛烷璜酸及其鹽 . 酯 28 29 30 31 32 33 34 禁止使用 Perfluorooctane Sulfonates (PFOS), Perfluorooctyl acid (PFOA) and individual salts and esters of PFOA Prohibited 特定苯并三氮唑 禁止使用 Specific benzotriazole Prohibited 富馬酸二甲酯 禁止使用 Dimethyl Fumarate(DMF) Prohibited 臭氧層破壞物質(ODS) 禁止使用 Ozone Depleting Substances Prohibited 放射性物質 禁止使用 Radioactive Substances Prohibited 三氧化二砷、五氧化二砷 禁止使用 Diarsenic trioxide, Diarsenic pentaoxide Prohibited 多環芳烴化合物 禁止使用 Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) Prohibited 57 環境保護 Green等級產品保證符合以下物質之限值標準 項次 物質 濃度限制 (ppm) No. Substances Threshold Level 35 36 37 硼酸、特定硼酸鈉 禁止使用 Boric acid, specific sodium borates Prohibited 乙二醇二甲醚 禁止使用 Ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) Prohibited 磷酸三(二甲苯)酯 禁止使用 Trixylyl phosphate (TXP) Prohibited 58 環境保護 Green等級產品可符合的法令要求 電器及電子設備使用某些有危害物質限制指令 -RoHS(2011/65/EC) 包裝材指令 (94/62/EC) 新化學品登記、評估、授權和管制法 -REACH (EC No 1907/2006) 多環芳香烴化合物指令 (PAHs) 歐盟玩具安全新指令 (2009/48/EC) 零部件和材料中的環境管理物質管理規定 (Sony SS-00259) 綠色生活方案 身為地球公民的一份子，松翰科技定期於內部持續推動許多節能減碳，降低對環境衝擊之改善方案，如下： 減少廢棄物：每位同仁發放瓷碗及筷子一組，生日餐會取消提供免洗碗筷，外食亦可使用公司發放的筷子，衛生又環保。 綠化環境：每位同位發放一株盆栽，綠化美化辦公區域。 節省紙張：推動各項電子簽核專案，減少紙張列印及使用 ; 配合網路報稅，取消「健保証明單」所得稅「扣繳憑單」之紙本列印分 發，鼓勵使用回收紙雙面列印，經過各項省紙方案的實施及宣導後，紙張每年每人使用量已逐年降低，最高減量比率甚至達 35%， 目前則維持最基本用量。 節省電力：安裝定時關閉空調及照明裝置，避免同仁因忘記關閉電源而造成電力浪費 ; 換裝 LED 省電燈管，節省用電。 59 GRI 對照表 全球永續性報告指標GRI (Global Reporting initiative)對照表 項 策略及分析 組織簡介 揭 露 項 目 目 頁 碼 1.1 組織最高決策者聲明 P.3 1.2 主要衝擊、風險及機會之描述 P.3, 8, 11 2.1 組織名稱 P.5 2.2 主要品牌、產品與服務 P.5 2.3 營運架構，包括主要營運公司、子公司與轉投資公司 P.5 2.4 總公司位置 P.5 2.5 營運之區域與國家 P.5 2.6 法律所有權 P.5 2.7 產品或服務所提供的市場 P.8 2.8 組織規模 P.6 60 GRI 對照表 項 組織簡介 報告參數 揭 露 項 目 目 頁 2.9 組織在報告期間的重大改變 P.8 2.10 報告期間獲獎情形 P.13 3.1 報告期間 P.2 3.2 過去的報告日期 P.2 3.3 報告出版週期 P.2 3.4 報告聯絡或詢問之處 P.2 3.5 報告內容定義程序 P.15 3.6 報告的界線 P.2 3.7 報告範疇或界線的特別限制 P.2 3.8 分公司子公司承租廠房外包業務對組織有顯著影響之實體 3.9 資料量測技術與計算基準 碼 P.2 61 GRI 對照表 項 揭 露 項 目 目 報告參數 治理、承諾與參與 頁 3.10 與以往報告重複之說明及其原因 P.2 3.11 與以往報告的顯著差異 P.2 3.12 揭露標準的對照表 P.2 3.13 報告的外部認證政策與目前實施方式 4.1 組織的治理結構 P.17 4.2 指出最高治理者是否兼任營運主管 P.18 4.3 組織獨立董事與非營運成員 P.18 4.4 股東/員工提供建議經營方向給最高治理者的機制 P.15 4.5 最高治理成員與高階經理人的薪酬與組織績效(包含社會與環境 的保護)的關係 碼 P.21 4.6 避免最高治理者利益衝突的程序 P.18 4.7 最高治理成員在經濟、環保及社會方面的資格與專長審查程序 P.18 62 GRI 對照表 項 揭 露 項 目 目 4.8 4.9 治理、承諾與參與 經濟環保及社會績效之任務行為守則及原則說明 最高治理者管理經濟、環保及社會績效的程序包括相關風險與 機會以及國際相關標準行為準則與原則 頁 P.24 P.24 4.10 評估最高治理者本身績效的程序，尤其在經濟環保及社會方面 P.18 4.11 組織預防措施或原則之說明 P.20 4.12 經公司簽署認可，由外部產生發起的經濟環境和社會憲章、原 則或其他倡議 碼 P.24 4.13 國內或國際組織協會會身分 P.13 4.14 利害相關的團體清單 P.15 4.15 利害相關者之鑑別 P.15 4.16 利害相關者之参與方式 P.15 4.17 利害相關者主要關注之議題與組織之回應 P.15 63 GRI 對照表 項 揭 露 項 目 目 EC1 經濟績效指標 經濟價值產生與分佈，包括營收、營運成本、員工薪資、捐獻 及其他社區投資保留盈餘、投資者與政府之給付 頁 碼 P.25 EC2 因氣候變遷引起的財務應用與其他組織活動相關之風險與機會 EC3 組織定義之福利計畫義務範圍 P.42 EC4 政府主要之財政補助 P.25 EC5 標準起薪與營運所在地最低薪資比較 P.42 EC6 營運所在區域供應商之比例 EC7 當地人員聘僱程序與高階主管比例 EC8 公共福利設施投資與服務 EC9 顯著間接經濟衝擊之了解與說明 P.34 P.8, 11 64 GRI 對照表 項 揭 露 項 目 目 環境績效指標 EN1 原料使用量 EN2 再生原料的使用率 EN3 直接的主要能源消耗 EN4 間接的主要能源消耗 EN5 節約能源 EN6 提供高效率能源即再生能源的產品與服務計畫 EN7 減少間接能源銷號計畫 EN8 總用水量 EN9 用水對水源之顯著影響 EN10 水回收率 頁 碼 P.59 65 GRI 對照表 項 揭 露 項 目 目 環境績效指標 EN11 位於或鄰近於生態保育區隻土地位置與面積 EN12 活動、產品與服務對於生態保育區之顯著衝擊 EN13 受保護或保留之棲息地 EN14 對生物多樣性管理之策略、目前行動方案與未來計畫 EN15 因營運而造成保育類物種之影響 EN16 直接與間接溫室效應氣體排放量 EN17 其他相關之間接溫室效應氣體排放量 EN18 減少溫室效應氣體排放之計畫與成果 EN19 破壞臭氧層物質的排放量 EN20 氮氧化物、硫氧化物及其他顯著空氣污染物之排放量 頁 碼 66 GRI 對照表 項 揭 露 項 目 目 環境績效指標 EN21 廢水總排放量與去處 EN22 依種類與處理方法分類之廢棄物組量 EN23 重大洩漏事件 EN24 依照巴塞爾公約定義知有害廢棄物輸入量與比例 EN25 組織之放流水及逕流對生態環境之顯著衝擊 EN26 減低產品與服務之環境衝擊計畫 EN27 產品與其包裝案種類回收之比例 EN28 違反環保法令紀錄 EN29 產品運輸與員工通勤之顯著環保衝擊 EN30 各類環保支出與投資 頁 碼 P.52 67 GRI 對照表 項 勞工及尊嚴工作 評量指標 揭 露 項 目 目 頁 LA1 按聘僱類型、聘僱契約及地區之員工數 LA2 依據年齡、性別及區域區分之員工離職數與比率 LA3 全職員工的福利 P.42 LA4 員工參與協商的比例 P.33 LA5 重要作業變更之最短通知期 LA6 參與衛生安全委員會之勞工比例 LA7 傷害、職業病、損失日數及死亡事故率 碼 P.47 68 GRI 對照表 項 揭 露 項 目 目 LA8 勞工及尊嚴工作 評量指標 協助員工及期家庭或社區關於嚴重疾病之教育訓練、諮詢、預 防及風險控管計畫 頁 碼 P.47 LA9 與工會健康及安全主題之正式協議 LA10 員工受訓時數 P.39 LA11 職能訓練計畫 P.39 LA12 接受定期績效評量及生涯發展評量的員工比例 P.39, 42 LA13 員工按性別、年齡與其他分類之組成 P.34 LA14 男女性基本薪資比例 P.34 69 GRI 對照表 項 揭 露 項 目 目 人權評量指標 頁 HR1 重大投資合約中包含人權條款之比例 HR2 已執行人權審查之重要供應商比例 HR3 與運作相關的人權考量政策及程序員工教育訓練 HR4 歧視事件與行動方案 HR5 結社自由權利與支持其行動方案 P.34 HR6 不使用童工 P.38 HR7 無強迫勞動之情形 P.47 HR8 保安人員與人權考量相關之訓練 HR9 違反當地雇員人權利之事件 碼 P.47 70 GRI 對照表 項 揭 露 項 目 目 社會績效指標 頁 SO1 營運對於社區的影響 P.48 SO2 賄賂風險分析 P.24 SO3 員工反賄賂政策與程序訓練之比例 P.24 SO4 賄賂事件採取之行動 P.24 SO5 參與公共政策訂定與遊說 SO6 政治捐獻 SO7 不公平競爭行為、反托拉斯與壟斷之法律行動與結果 SO8 違反法令之罰款與處罰紀錄 碼 P.24 71 GRI 對照表 項 揭 露 項 目 目 產品責任績效指標 PR1 產品及服務生命週期階段之健康與安全衝擊評估與改善 PR2 違反產品與服務之建囔與安全相關法令案件 PR3 產品與服務訊息 PR4 違反產品與服務訊息與標示相關法令案件 PR5 客戶服務與滿意度調查與結果 PR6 堅持符合法令標準之市場溝通與推廣計畫 PR7 違反市場溝通相關規定之案件 PR8 破壞客戶隱私與遺失客戶資料之抱怨事件 PR9 關於產品與服務相關之違反法令紀錄 頁 碼 P.5 P.31 72