101 及 102 年 度 股 東 會 及 董 事 會 之 重 要 決 議 日 期 會 101.3.21 別 重 要 決 議 事 項 決議結果 董事會 1.通過本公司董事、監察人及經理人 101 經全體出席董事無異 年實施之各項薪資報酬項目 議照案通過 2.通過本公司 100 年度董事、監察人酬 勞及員工紅利盈餘分配案 3.通過 100 年度財務報表及合併財務報 表暨營業報告書 4.通過 100 年度盈餘分配案 5.通過修訂本公司章程案 6.通過修訂本公司「股東會議事規則」 7.通過修訂本公司「取得或處分資產處 理程序」 8.通過修訂本公司「董事會議事規範」 9.通過改選董事及監察人 10.通過擬解除公司法第 209 條有關董 事競業禁止之限制 11.通過本公司 101 年股東常會召開日 期、地點、召集事由及受理持股 1% 以上股東提案、獨立董事候選人提 名期間及處所 12.通過本公司 101 年度營運計畫 13.增訂本公司內部控制制度及內部稽 核制度 14.通過修訂本公司 101 年度內部稽核 計畫 101.4.27 董事會 1.通過 101 年度第 1 季季報 1.第 1.3 案經全體出 2.通過獨立董事被提名人資格審查案 席董事無異議照案 3.通過本公司 100 年度內部控制制度聲 通過 明書 2.第 2 案除獨立董事 蔡高忠先生及周志 誠先生因公司法第 178 條利益迴避 外，餘出席董事無 異議照案通過 101.6.18 股東會 1.通過本公司 100 年度財務報表及合併 經主席徵詢出席股東 財務報表暨營業報告書案 無異議照案通過 2.通過本公司 100 年度盈餘分配案 日 期 會 別 重 要 決 議 事 項 決議結果 3.通過修訂本公司章程案 4.通過修訂本公司「股東會議事規則」 案 5.通過修訂本公司「取得或處分資產處 理程序」案 6. 全 面 改 選 董 事 七 人 ( 含 獨 立 董 事 二 席)，監察人三人 7.通過解除董事競業禁止限制案 101.6.18 董事會 1.董事、監察人任期屆滿，全面改選， 獨立董事蔡高忠先生 選任董事長案 推舉陳賢哲先生繼續 擔任董事長；經全體 出席董事無異議照案 通過 101.6.29 董事會 1.訂定分派本公司 100 年度現金股利除 經全體出席董事無異 議照案通過 息基準日及相關事宜 2.本公司董事任期屆滿改選，重新委任 薪資報酬委員會委員 101.7.31 董事會 1.審議本公司董事、監察人酬勞及經理 經全體出席董事無異 人員工紅利發放相關事宜 議照案通過 2.審議本公司 2012 年度調薪案 3.審議本公司薪酬委員之報酬相關事宜 4.本公司 101 上半年度簽證會計師將由 張敬人會計師及李東峰會計師輪調為 張敬人會計師及劉水恩會計師 101.8.22 董事會 1.通過本公司 101 年上半年度財務報表 經全體出席董事無異 議照案通過 101.10.30 董事會 1.通過 101 年度第 3 季季報 101.12.26 董事會 1.通過修正本公司內部控制制度及內稽 經全體出席董事無異 制度 議照案通過 2.通過本公司 102 年度內部稽核查核計 畫 102.3.27 董事會 1.通過 101 年度財務報表及合併財務報 經全體出席董事無異 表暨營業報告書 議照案通過 2.通過 101 年度盈餘分配案 3.通過修訂本公司「董事會議事規範」 4.通過修訂本公司「對外背書保證辦法」 經全體出席董事無異 議照案通過 日 期 會 別 重 要 決 議 事 項 決議結果 5.通過修訂本公司「資金貸與他人作業 程序」 6.本公司 102 年股東常會召開日期、地 點及受理持股 1%以上股東提案 7.通過本公司 102 年度營運計畫 8.通過本公司 101 年度內部控制制度聲 明書 102.5.9 董事會 1.報告 102 年第 1 季季報 經全體出席董事無異 2.通過經由第三地區投資事業，間接在 議照案通過 大陸地區增資松翰科技(成都)有限公 司美金 3,000,000 元案 102.6.20 董事會 1.訂定分派本公司 101 年度現金股利除 經全體出席董事無異 息基準日及相關事宜 議照案通過