偉詮電子股份有限公司 102 年度董事會重要 年度董事會重要決議事項 (一)102 年 1 月 22 日 第 8 屆第 18 次董事會 1﹑通過本公司註銷庫藏股並訂定減資基準日案。 (二)102 年 3 月 25 日 第 8 屆第 19 次董事會 1﹑通過本公司 101 年度營業報告書案。 2﹑通過本公司 101 年度財務報表案。 3﹑通過本公司 101 年度盈餘分配案。 4﹑通過本公司資本公積配發現金案。 5﹑通過本公司辦理減資退還股東現金案。 6﹑通過本公司 102 年度股東常會召開日期、地點及受理股東提案權之相關 事宜。 7﹑通過本公司公司章程修訂案。 8﹑通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 10﹑通過本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」修訂 案。 11﹑通過第 9 屆董事、監察人改選案。 (三)102 年 5 月 7 日 第 8 屆第 20 次董事會 1﹑通過本公司 102 年第 1 季財務報告。 2﹑通過本公司「董事會議事規範」修正案。 (四)102 年 6 月 11 日 第 9 屆第 1 次董事會 1﹑通過選舉本公司第 9 屆董事長案。 (五)102 年 6 月 20 日 第 9 屆第 2 次董事會 1﹑通過本公司第 2 屆薪資報酬委員委任案。 1﹑通過本年度資本公積分配現金基準日。 (六)102 年 8 月 6 日 第 9 屆第 3 次董事會 1﹑通過本公司 102 年上半年度之財務報告。 2﹑通過訂定本公司 102 年現金減資基準日。 (七)102 年 9 月 9 日 第 9 屆第 4 次董事會 1﹑通過訂定本公司 102 年減資全面換發無實體股票基準日。 (八)102 年 11 月 6 日 第 9 屆第 5 次董事會 1﹑通過本公司 102 年第 3 季財報。 (九)102 年 12 月 27 日 第 9 屆第 6 次董事會 1﹑通過本公司 103 年度內部稽核計畫。